珠海华金资本股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

　　证券代码：000532             证券简称：华金资本              公告编号：2021-015

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十六次会议于2021年3月5日以通讯方式召开。会议通知已于2月26日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于增补第九届董事会审计委员会成员的议案》

　　经与会董事认真讨论，同意增补公司独立董事黄燕飞女士为审计委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　黄燕飞女士，1972年出生，管理学博士；中国注册会计师（非执业会员），英国特许会计师协会（ACCA）和香港会计师公会前资深会员，1995年8月至今就职于中国财政科学研究院，任副研究员；历任格力地产股份有限公司（SH.600185）独立董事（2010年8月至2016年12月），2016年11月至今任广东兆邦智能科技有限公司独立董事；2020年11月9日至今任公司独立董事。黄女士为会计专业人士，符合审计委员会主任委员的任职资格。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　2、审议通过了《关于公司向浦发银行申请综合授信额度的议案》

　　因业务发展及经营需要，拟向浦发银行申请综合授信额度35,000万元，授信期限1年。担保方式：流贷额度为信用，承销超短融额度为珠海华发集团有限公司提供担保。授信品种包括流动资金贷款和承销超短融等，具体事宜授权公司经营班子办理。

　　表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

　　3、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于董事会换届选举的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　本公司独立董事发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　4、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　同意于2021年3月24日（星期三）下午2：30以现场和网络相结合的方式召开2021年第二次临时股东大会。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的挂网公告《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　珠海华金资本股份有限公司董事会

　　2021年3月6日

　　证券代码：000532             证券简称：华金资本            公告编号：2021-016

　　珠海华金资本股份有限公司

　　第九届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十五次会议于2021年3月5日以通讯方式召开，会议通知于2月26以电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事5名，实际参会监事5名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于监事会换届选举的议案》，并形成以下决议：

　　公司第九届监事会审查周优芬女士、李微欢先生、罗宏健先生的资料并广泛征求股东意见后，决定提名周优芬、李微欢、罗宏健为公司第十届监事会监事候选人。

　　周优芬女士、李微欢先生、罗宏健先生作为第十届监事会监事候选人将提交公司股东大会审议。职工代表监事由公司2021年第一次职工代表大会选举产生。

　　内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于监事会换届选举的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　珠海华金资本股份有限公司监事会

　　2021年3月6日

　　证券代码：000532             证券简称：华金资本              公告编号：2021-017

　　珠海华金资本股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会任期已满。根据公司《章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司于2021年3月5日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。经公司第九届董事会提名李光宁先生、郭瑾女士、谢浩先生、贺臻先生、邹超勇先生、王一鸣先生、黄峻先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名黄燕飞女士、王怀兵先生、窦欢女士、安寿辉先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

　　根据《公司法》、公司《章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会进行审议，经公司股东大会审议通过后，共同组成公司第十届董事会。公司第十届董事会成员任期自股东大会选举产生之日起三年。第十届董事会成员选举通过后，兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过6年的情形。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》等规定，四名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他七名非独立董事候选人一并提交公司2021年第二次临时股东大会表决。为确保董事会的正常运作，第九届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日。

　　公司独立董事对本次董事会换届发表了独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网上发布的《珠海华金资本股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　公司对第九届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　附件：公司第十届董事会董事候选人简历

　　珠海华金资本股份有限公司董事会

　　2021年3月6日

　　附件：第十届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人

　　李光宁：1971年9月出生，硕士研究生，经济师，现任珠海华发集团有限公司党委副书记、董事、总经理、法定代表人；珠海华发投资控股集团有限公司董事长、法定代表人；珠海华发实业股份有限公司董事局主席、法定代表人；华金国际资本控股有限公司董事长；珠海华金资本股份有限公司董事长、法定代表人。

　　截止2021年2月28日，珠海华发集团有限公司下属全资子公司珠海华发实体产业投资控股有限公司持有本公司28.45%的股份。李光宁先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　郭瑾：1972年1月出生，本科学历，经济师，2014年5月至今任珠海华金资本股份有限公司董事、总裁；2017年8月至今任珠海发展投资基金管理有限公司董事长；2019年8月至今任珠海华发实体产业投资控股有限公司董事长；2020年9月至今任深圳市维业装饰集团有限公司董事长。

　　截止2021年2月28日，珠海华发集团有限公司下属全资子公司珠海华发实体产业投资控股有限公司持有本公司28.45%的股份。郭瑾女士未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　谢浩：男，1981年出生，本科，中级经济师。2002年8月至2004年6月任职于青岛海信通信有限公司计财部；2004年7月至2013年3月历任交通银行股份有限公司珠海分行高级客户经理、公司业务部副总经理、横琴事业部总经理等职务；2013年4月至2014年8月任珠海金融投资控股集团有限公司资产运营部总经理、资产运营总监；2019年8月至今任珠海华发实体产业投资控股有限公司董事、珠海发展投资基金管理有限公司董事；2014年9月至今历任本公司总裁助理、副总裁；现任公司副总裁。

　　截止2021年2月28日，珠海华发集团有限公司下属全资子公司珠海华发实体产业投资控股有限公司持有本公司28.45%的股份。谢浩先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　贺臻：男，1965年生，毕业于清华大学，硕士学历；1988年9月-1990年7月在清华大学土木系担任土木系团委书记；1991年7月-1993年11月在中国华联房地产开发公司担任项目经理；1993年11月-2003年3月，于中联实业股份有限公司担任副总经理，于广州中联置业有限公司担任总经理，于上海中联房地产开发有限公司担任董事长；2003年4月-2005年3月，于广州康大科技工业产业发展有限公司担任董事、总经理，于广州康达投资有限公司担任董事、总经理，于广州康大职业技术学院担任院长；2005年3月-2007年11月，在广州智通信息产业园有限公司担任董事、总经理；2008年1月至2016年5月，在广州番禺创新科技园有限公司担任董事长；2011年12月至2020年2月，在深圳清华大学研究院担任副院长；2020年3月至今，在深圳清华大学研究院担任科技产业咨询委员会主任；2011年10月至2019年12月，在力合科创集团有限公司担任董事、总经理；2019年12月至2020年9月，在力合科创集团有限公司担任董事长、总经理；2020年9月至今，在力合科创集团有限公司担任董事长；2020年2月至今，在深圳市力合科创股份有限公司担任党委书记、董事、总经理。2014年5月至今任本公司董事。

　　截止2021年2月28日，力合科创集团有限公司持有本公司9.16%的股份。贺臻先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　王一鸣：男，1966年出生，博士、北京大学经济学院教授。1988年8月至1991年7月在江西省临川县工商银行工作，1991年9月至1994年7月在西安交通大学攻读硕士研究生，1994年9月至1997年7月在中国科学院攻读博士学位，1997年10月至今在北京大学任职，现任经济学院教授。2017年1月17日至今任中农发种业集团股份公司独立董事；2019年12月20日至今任安徽省阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司独立董事。2017年12月至今任本公司董事。

　　王一鸣先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　邹超勇：男，1977年出生，中央财经大学会计专业毕业，高级会计师，本科学历。2001年7月至2010年6月任美国库柏工业集团爱迪生电力系统公司财务经理；2010年6月至2013年11月任河南省晟原安装防腐工程公司副总经理。2013年11月至2018年3月任珠海市国资委外派财务总监，派驻珠海水务环境控股集团有限公司、珠海城市建设集团有限公司、珠海投资控股有限公司任董事、财务总监。2018年3月至今任珠海格力集团有限公司董事、财务总监，珠海九洲控股集团有限公司董事、财务总监，珠海控股投资集团有限公司董事，中航通用飞机有限责任公司监事。2017年12月至今任本公司董事。

　　邹超勇先生为公司实际控制人珠海市国资委外派董事，不存在不得提名为董事的情形，未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　黄峻：男，1971年出生，经济管理硕士，会计师。1993年7月至2000年6月历任珠海市香洲区审计局科员、办公室副主任、办公室主任；2000年6月至2011年6月历任珠海市香洲区委办公室主任助理、审计局副局长、财政局局长、国资办主任职务；2011年6月至2012年4月任珠海市香洲区翠香街道党工委书记、区人大常委会翠香街道工委主任；2012年4月至2013年8月任珠海市财政局党组成员、珠海市纪委和监察局派驻珠海市财政局纪检组长及行政监察专员；2013年8月至2017年8月历任珠海市香洲区副区长、珠海市香洲区南屏工业园管委会主任；2017年8月至2020年1月任珠海市农业投资控股集团有限公司董事、总经理、党委副书记；2020年1月至今任珠海市水务环境控股集团有限公司党委副书记、董事。

　　截止2021年2月28日，珠海水务环境控股集团有限公司持有本公司11.57%的股份。黄峻先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　二、独立董事候选人

　　黄燕飞：女，1972年出生，管理学博士；中国注册会计师（非执业会员），英国特许会计师协会（ACCA）和香港会计师公会前资深会员，1995年8月至今，就职于中国财政科学研究院，现任副研究员；历任格力地产股份有限公司（SH.600185）独立董事（2010年8月至2016年12月），2016年11月至今任广东兆邦智能科技有限公司独立董事，2020年11月至今任本公司独立董事。

　　黄燕飞女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。截止公告日，黄燕飞女士未持有本公司股票。

　　王怀兵：男, 1970年出生，本科，律师。1994年至2001年任江苏连云港如意集团股份公司法务经理，2001年至今任北京市君都律师事务所律师、合伙人，2015年至今任中航航空高科技股份有限公司独立董事。2017年12月至今任本公司独立董事。

　　王怀兵先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。截止公告日，王怀兵先生未持有本公司股票。

　　窦欢：女，1988年出生，北京大学会计学博士，中山大学会计学本硕；暨南大学管理学院会计学系副主任、副教授。2019年6月至2020年6月任广东科茂林产化工股份有限公司独立董事。

　　窦欢女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。截止公告日，窦欢女士未持有本公司股票。

　　安寿辉：男，1980年出生，北京大学硕士研究生，律师。2012年至今任北京市中银（深圳）律师事务所律师，2017年12月至今任本公司独立董事。

　　安寿辉先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。截止公告日，安寿辉先生未持有本公司股票。

　　证券代码：000532             证券简称：华金资本              公告编号：2021-018

　　珠海华金资本股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会任期已满。根据公司《章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司于2021年3月5日召开第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。经公司第九届监事会提名周优芬女士、李微欢先生、罗宏健先生为公司第十届监事会监事候选人，以上监事候选人如经公司股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

　　公司第十届监事会成员任期自股东大会选举产生之日起三年。为确保监事会的正常运作，第九届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日。

　　公司对第九届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　附件：第十届监事会监事候选人简历

　　珠海华金资本股份有限公司监事会

　　2021年3月6日

　　附件：第十届监事会监事候选人简历

　　周优芬：女，1970年出生，在职研究生学历，高级会计师，经济师。1991年7月至2002年3月历任中国航空技术进出口珠海公司进出口部项目经理、下属珠海市凯迪克酒店有限公司会计；2002年3月至2003年4月就职于珠海市旅游局旅游项目招商办；2003年5月至2006年8月任珠海日东集团有限公司招商部经理，兼任珠海市日东休闲购物广场有限公司副总经理；2006年8月至今就职于珠海市国资委任专职董事、财务总监和监事会主席，历任珠海港股份有限公司监事，珠海汇畅交通投资有限公司董事，珠海信禾运输集团有限公司监事，珠海海天国贸集团有限公司监事，珠海市航空有限公司监事，珠港机场管理有限公司董事，珠海航空城发展有限公司董事兼财务总监，珠海航展有限公司董事兼财务总监，珠海水务环境控股集团有限公司董事兼财务总监，珠海市免税企业集团有限公司财务总监、监事会主席，珠海市珠光集团控股有限公司财务总监、监事会主席，珠海金融投资控股集团有限公司董事。现任珠海市免税企业集团有限公司董事，珠海华发集团有限公司董事、财务总监，珠海科技创业投资有限公司董事，珠海创业投资引导基金有限公司董事。2012年1月至2013年12月任本公司监事，2014年5月至今任本公司监事长。

　　截止2021年2月28日，珠海华发集团有限公司下属全资子公司珠海华发实体产业投资控股有限公司持有本公司28.45%的股份。周优芬女士未持有本公司股份；不是失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　李微欢：男，1971年出生，本科，经济师。2000年1月至2003年3月任广州证券有限责任公司投资银行部深圳业务部经理；2003年4月至2013年5月任珠海铧创投资管理有限公司总经理；2013年5月至今任珠海铧创投资管理有限公司董事长。2014年5月至今任本公司监事。

　　截止2021年2月28日，珠海华发集团有限公司下属全资子公司珠海华发实体产业投资控股有限公司持有本公司28.45%的股份。珠海铧创投资管理有限公司为珠海华发集团有限公司控制的公司。李微欢先生未持有本公司股份；不是失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　罗宏健：男，1976年出生，本科学历，高级会计师。2000年6月至2001年9月任湖南省茶业总公司临湘茶厂财计科科长；2001年10月至2004年1月任深圳市联建光电股份有限公司财务部主管；2004年1月至2006年7月任国诺实业（深圳）有限公司财务部高级主管；2006年7月至2009年6月任深圳市新宇龙信息科技有限公司财务部经理；2009年6月至2013年7月任新达通科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2013年8月至2016年8月任茂硕电源科技股份有限公司财务总监；2016年9月至今任力合科创集团有限公司财务总监，2020年2月起至今兼任深圳市力合科创股份有限公司财务部部长。

　　截止2021年2月28日，力合科创集团有限公司持有本公司9.16%的股份。罗宏健先生未持有本公司股份；不是失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000532             证券简称：华金资本              公告编号：2021-019

　　珠海华金资本股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2021年3月24日召开公司2021年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

　　（二）会议召集人：公司董事会。

　　（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定，会议召开合法、合规。

　　（四）本次股东大会召开时间

　　1、现场会议召开时间：2021年3月24日(星期三)14:30起。

　　2、网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年3月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年3月24日9:15—15:00期间的任意时间。

　　（五）本次股东大会的召开方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东。

　　于股权登记日2021年3月18日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师等。

　　(七)现场会议地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼本公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一） 议案名称

　　1、审议《关于董事会换届选举的议案》

　　1.01关于选举李光宁先生为公司第十届董事会非独立董事的议案；

　　1.02关于选举郭瑾女士为公司第十届董事会非独立董事的议案；

　　1.03关于选举谢浩先生为公司第十届董事会非独立董事的议案；

　　1.04关于选举贺臻先生为公司第十届董事会非独立董事的议案；

　　1.05关于选举邹超勇先生为公司第十届董事会非独立董事的议案；

　　1.06关于选举王一鸣先生为公司第十届董事会非独立董事的议案；

　　1.07关于选举黄峻先生为公司第十届董事会非独立董事的议案；

　　1.08关于选举黄燕飞女士为公司第十届董事会独立董事的议案；

　　1.09关于选举王怀兵先生为公司第十届董事会独立董事的议案；

　　1.10关于选举窦欢女士为公司第十届董事会独立董事的议案；

　　1.11关于选举安寿辉先生为公司第十届董事会独立董事的议案。

　　2.审议《关于监事会换届选举的议案》

　　2.01关于选举周优芬女士为公司第十届监事会非职工监事的议案；

　　2.02关于选举李微欢先生为公司第十届监事会非职工监事的议案；

　　2.03关于选举罗宏健先生为公司第十届监事会非职工监事的议案。

　　（二）披露情况

　　1、上述议案已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过，详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第三十六次会议决议公告》等。

　　2、上述议案已经公司第九届监事会第十五次会议审议通过，详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届监事会第十五次会议决议公告》等。

　　（三）特别事项说明

　　1、上述独立董事候选人的任职资格、独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　2、上述议案1、2需提请股东大会逐项进行表决；股东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。

　　三、提案编码

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

　　（二）登记时间：2021年3月23日（星期二）上午9:00-下午17:00。

　　（三）登记地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公司证券事务部。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　2、会议联系方式

　　联系人：梁加庆

　　联系电话：0756-3612810    指定传真：0756-3612812

　　电子邮箱：liangjiaqing@huajinct.com

　　联系地址：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公司证券事务部

　　邮政编码：519080

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第三十六次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　珠海华金资本股份有限公司董事会

　　2021年3月6日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360532”，投票简称为“华金投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。

　　4、股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年3月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月24日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书（复印件有效）

　　兹委托（    ）先生（女士）代表我个人（或单位）出席珠海华金资本股份有限公司于2021年3月24日召开的2021年第二次临时股东大会，并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

　　委托人（签名）：                          委托人持有股数：          股

　　委托人证件号码：                          委托人证券账户号码：

　　受托人（签名）：                          受托人身份证号：

　　委托日期：   年   月   日

　　（法人应加盖单位印章）