步步高商业连锁股份有限公司 2021年第二次临时股东大会的通知

　　股票简称：步步高              股票代码：002251            公告编号：2021-017

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第七次会议审议通过，公司决定于2021年3月25日在湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室召开2021年第二次临时股东大会。会议有关事项如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。

　　（四）会议股权登记日：2021年3月19日

　　（五）现场会议召开时间：2021年3月25日（星期四）14:30开始

　　（六）网络投票时间：

　　1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年3月25日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票时间为2021年3月25日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（七）现场会议召开地点：湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室。

　　（八）会议召开方式及表决办法：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（1）如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；

　　（2）如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络有效投票为准。

　　敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。

　　本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。

　　（九）会议出席对象：

　　1、截止2021年3月19日（本次会议股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本次会议和参加表决；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、律师及其他相关人员。

　　二、会议审议事项

　　1、关于投资步步高吉安新天地项目的议案；

　　该议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。具体内容请详见2021年3月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　四、网络投票的安排

　　在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网

　　投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

　　五、会议登记事项

　　1、登记时间及手续

　　出席现场会议的股东及委托代理人请于2021年3月24日（上午9：30---11：30，下午14：00---16：00）到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准。

　　（1）法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书（详见附件二）及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　2、登记地点及联系方式

　　湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司董事会办公室

　　电话：0731---5232 2517               传真：0731---8882 0602

　　联系人：师茜、苏辉杰

　　六、注意事项：

　　本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　步步高商业连锁股份有限公司董事会

　　二○二一年三月六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362251，投票简称：步高投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年3月25日交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2021年3月25日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托【        】先生（女士）代表我单位（个人），出席步步高商业连锁股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

　　注：1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位须加盖公司公章。

　　股票简称：步步高           股票代码：002251           公告编号：2021-016

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　关于对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述    1、步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）为巩固和加强公司在优势地区的竞争力，公司拟使用自有资金约9.8亿元在江西省吉安市城市中心区投资开发建设和运营“步步高吉安新天地”项目（暂定名称）。    2、该事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，独立董事已发表同意的独立意见，尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。    3、本次对外投资的资金来源于自有资金，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资项目情况介绍

　　1、项目概况

　　项目位于吉安市中心城区人民广场核心商务圈，北接人民广场南路，南至阳明西路，东临文化城和井冈山大道，西接长冈路。该项目占地面积约为2.087万平方米，土地用途为商业用地。公司拟将该项目打造成一个复合型、多功能商业区域，集“购物、休闲、娱乐、文化纪念”为一体的综合性城市地标级商业中心。拟新建建筑面积约14.37万平方米的购物中心（含超市），主要经营业态类型为零售、餐饮、休闲娱乐、特色酒店、文化纪念等综合性业态。

　　2、项目投资额

　　项目计划总投入额为人民币9.8亿元（项目最终的投资总额以设计方案预算为准）。其中：土地成本约3.965亿元(含原土地上附着物拆除成本0.8389亿元），建设成本约5.835亿元。

　　3、项目运作

　　该项目由公司或公司子公司投资建设和运营。

　　4、项目实施计划

　　项目计划2021年4月开始动工建设，2022年9月完工并投入试营业。

　　5、项目资金来源

　　本次项目的资金全部为自有资金。

　　三、项目可行性分析

　　1、项目建设的商业背景分析

　　该项目位于江西省吉安市吉州区，总面积2.53万平方公里，总人口540多万。吉安古称庐陵、吉州，元初（1312年）取吉泰民安之意改称吉安，是举世闻名的井冈山所在地。

　　吉安交通便利，水陆空立体交通格局形成，是一座交通枢纽之城。境内的井冈山机场，已经开通包括北京、上海、深圳、广州、厦门等各大城市的航班。随着昌吉赣客运专线的拉通，吉安市正式迈入“高铁新时代”。高速公路交织成网，赣江可提供水运，吉安是连接长三角、珠三角和闽东南的重要节点，是未来的中部“交通城”。

　　吉安市拥有深厚的文化积淀、良好的区位优势、丰富的自然资源、 坚实的发展基础和美好的发展前景，被誉为“风水宝地、革命圣地、旅游胜地、投资福地、发展高地“。该项目位于吉安市老城区，人口密度相对较多，城市配套完善，商业较为集中，商业氛围浓郁，目前属于吉安市唯一成熟的商业中心，适合建设大型的商业综合体，以满足当地群众对物质文化的需求。

　　2、项目建设的优势分析

　　政府支持力度大，土地成本较低，降低了项目开发的风险。由于本项目为吉安市人民广场片区旧城改造项目，吉安市政府的支持力度很大，在规划开发地域的房屋征拆方面，吉安市政府专门成立了指挥部组织实施相关工作，同时在项目用地规划、相关建设费用的优惠以及为该项目开设特事快办通道等方面给予了政策支持。

　　公司在江西省是零售龙头企业，进入吉安市场已有多年，对吉安市人民的消费习惯和商业市场的发展趋势以及吉安市场商业物业的经营定位都颇有经验，具有商业经营管理的优势。公司在吉安市已成功经营多家超市，取得了颇佳的经济效益和社会效益。有此为基础，可为步步高吉安新天地项目提供丰富的供应商资源和营运管理经验，从而降低招商成本和管理成本。

　　3、项目的效益分析

　　经估算，本项目30年的总营业收入为3,672,456万元、总成本费用合计为3,143,052万元、税后利润合计为388,147万元。

　　项目全部投资财务内含报酬率为12.56%、财务净现值（I=10%）税后为13,021万元、静态投资回收期税后为8.94年、静态平均投资利润率14.85%。

　　四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响    公司本次投资开发“步步高吉安新天地”项目， 公司董事会通过对该项目充分论证的情况下认为，该项目经济效益较好，对公司主业发展将起到促进作用。该投资有利于加快公司在吉安地区的拓展步伐，进一步加强公司在吉安乃至赣中地区的品牌影响力和核心竞争力，使公司获得强有力的持续经营与发展能力。     该项目的投资额较大，投资回收周期较长。因宏观经济下行、行业不景气、竞争激烈，可能存在投资收益不达预期的风险。若项目经营不善，将给公司业绩带来一定影响。

　　五、其他

　　为确保本次对外投资的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司总裁或其指定人员全权办理本次投资的相关事项，包括但不限于：决定具体投资方式和项目投资主体、参与土地竞拍、选择合作方参与建设、项目的运营等。

　　公司将根据事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风

　　险。

　　六、独立董事意见

　　公司董事会本次投资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定;本次投资有利于拓展公司经营业务和提升公司经营业绩，不存在损害公司和全体股东利益的行为，决定同意公司董事会的决定。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司董事会

　　二○二一年三月六日

　　股票简称：步步高           股票代码：002251           公告编号：2021-015

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2021年3月1日以电子邮件的方式送达，会议于2021年3月5日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资步步高吉安新天地项目的议案》，该议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容请详见2021年3月6日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于

　　对外投资的公告》。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　全体董事同意了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2021年3月25日（星期四）下午14：30召开2021年第二次临时股东大会，会议地址：湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室。会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。

　　具体内容请详见2021年3月6日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件目录   1、《公司第六届董事会第七次会议决议》；

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司董事会

　　二○二一年三月六日