雅戈尔集团股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告

　　股票简称：雅戈尔           股票代码：600177          编号：临2021-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

　　一、提供财务资助情况概述

　　（一）基本情况

　　为支持房地产项目开发建设，公司决定向参股公司提供财务资助，并授权公司经营管理层签署相关协议，具体如下：

　　公司全资子公司雅戈尔置业控股有限公司（以下简称“雅戈尔置业”）向持股19%的上海昉港企业管理有限责任公司（以下简称“昉港公司”）提供财务资助41,776.63万元，其他股东按持股比例以同等条件提供财务资助，上述财务资助借款年利率8%，期限2021年2月至2023年6月。

　　（二）审议情况

　　公司于2021年3月5日召开第十届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次财务资助事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　二、财务资助对象的基本情况

　　公司名称：上海昉港企业管理有限责任公司

　　注册资本：4000万元人民币

　　成立时间：2020年11月6日

　　法定代表人：凌云

　　注册地址：中国（上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

　　经营范围：企业管理咨询，房地产开发经营等

　　股东构成：雅戈尔置业控股有限公司持股19%，上海勤藏企业管理有限公司持股30%，上海海港新城房地产有限公司持股51%。

　　经营情况：昉港公司已成立项目上海港融戈城市建设有限责任公司对临港项目（上海自贸区临港片区PDC1-0102单元C2街坊18-08、23-01地块）进行开发建设，项目进展正常。昉港公司成立于2020年11月6日，无最近一年财务指标。

　　经查询，昉港公司不是失信被执行人，信用状况良好。

　　三、风险防范措施

　　公司在提供资助的同时，将加强对借款公司的经营管理，并积极跟踪借款公司的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下：

　　1、公司本次对外提供财务资助，有利于保障参股公司所开发项目的顺利推进，符合公司整体经营需要；

　　2、参股公司其它股东按持股比例同等条件提供财务资助，财务资助公平、对等；

　　3、参股公司所开发的房地产项目发展前景良好，公司在参股公司派驻管理人员和财务人员，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。

　　4、同意为参股公司提供财务资助。

　　五、公司累计对外提供财务资助的情况

　　近十二个月，公司累计对外提供财务资助1,050,238.03万元，占公司2019年度经审计净资产的37.77%，本次新增对外财务资助299,274.44万元，占公司2019年度经审计净资产的10.76%，具体情况如下：

　　单位：万元

　　特此公告。

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　董    事    会

　　二二一年三月六日

　　股票简称：雅戈尔             股票代码：600177          编号：临2021-013

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　第十届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月28日以书面形式发出召开第十届董事会第十次会议的通知和会议材料，会议于2021年3月5日以通讯方式召开，应参与表决的董事为9人，实际参与表决的董事为9人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并形成了如下决议：

　　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》

　　具体内容详见公司董事会本日临2021-011《雅戈尔关于对外提供财务资助的公告》。

　　2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外担保的议案》

　　具体内容详见公司董事会本日临2021-012《雅戈尔对外担保公告》。

　　特此公告。

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　董    事    会

　　二二一年三月六日

　　股票简称：雅戈尔            股票代码：600177         编号：临2021-012

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　对外担保公告

　　特别提示：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：宁波新昊农业科技有限公司（以下简称“新昊农科”）、阿克苏新昊纺织有限公司（以下简称“阿克苏纺织”）、宁波新昊纺织有限公司（以下简称“宁波纺织”）、阿瓦提新雅棉业有限公司（以下简称“阿瓦提棉业”）

　　● 本次担保金额：控股子公司新昊农科、阿克苏纺织、宁波纺织、阿瓦提棉业之间提供担保总额不超过人民币7,000万元的连带责任担保；本次担保前，雅戈尔集团股份有限公司对阿克苏纺织的担保余额为10,000万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：零

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为支持新昊农科正常生产经营的资金需求，公司决定授权控股子公司新昊农科、阿克苏纺织、宁波纺织、阿瓦提棉业之间提供担保总额不超过人民币7,000万元的连带责任担保。

　　上述担保额度自第十届董事会第十次会议审议通过之日起一年内有效。

　　（二）内部决策程序

　　公司于2021年3月5日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外担保的议案》。本次担保事项无需股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）新昊农科

　　1、被担保人的基本情况

　　公司名称：宁波新昊农业科技有限公司（原新疆雅戈尔农业科技股份有限公司）

　　注册地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道鄞县大道西段2号

　　法定代表人：胡纲高

　　经营范围：棉种的研发、推广、经营；农作物种植；农产品收购；棉花及其他纺织原料的经营；针纺织品的生产、经营；生产副料和废料的经营；机械、工具及配件的经营；农业技术咨询；纺织技术咨询；商务辅助服务；货物和技术的进出口。

　　2、被担保人的财务状况

　　单位：万元

　　注：新昊农科2020年度财务数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计报告尚未出具。

　　3、被担保人与上市公司的关系

　　公司全资子公司雅戈尔纺织控股有限公司持有新昊农科56%股权；宁波安雅盛新投资合伙企业（有限合伙）持有新昊农科44%股权。

　　（二）阿克苏纺织

　　1、被担保人的基本情况

　　公司名称：阿克苏新昊纺织有限公司

　　注册地点：新疆阿克苏地区阿克苏纺织工业城（开发区）上海路与温州路交汇处

　　法定代表人：徐志武

　　经营范围：棉纱、棉布的生产加工与销售；印染布、化纤产品、混纺产品、针纺产品、服装、纺织机械及配件、原辅材料、机械设备、仪器仪表及配件、皮棉、棉短绒、棉副产品、棉籽的销售；商务辅助服务；货物和技术的进出口业务。

　　最新的资信等级：A+

　　2、被担保人的财务状况

　　单位：万元

　　注：阿克苏纺织2020年度财务数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计报告尚未出具。

　　3、被担保人与上市公司的关系

　　阿克苏纺织系新昊农科全资子公司。公司全资子公司雅戈尔纺织控股有限公司持有新昊农科56%股权；宁波安雅盛新投资合伙企业（有限合伙）持有新昊农科44%股权。

　　（三）宁波纺织

　　1、被担保人的基本情况

　　公司名称：宁波新昊纺织有限公司

　　注册地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道石碶村

　　法定代表人：徐志武

　　经营范围：棉纱、棉布的生产、销售；印染布、化纤产品、混纺产品、针纺产品、服装、纺织机械及配件、原辅材料、机械设备、仪器仪表及配件、皮棉、棉短绒、棉副产品、棉籽的销售；农副产品的收购、销售；纺织技术咨询；商务信息咨询；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。

　　2、被担保人的财务状况

　　单位：万元

　　注：宁波纺织2020年度财务数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计报告尚未出具。

　　3、被担保人与上市公司的关系

　　宁波纺织系新昊农科的全资子公司。公司全资子公司雅戈尔纺织控股有限公司持有新昊农科56%股权；宁波安雅盛新投资合伙企业（有限合伙）持有新昊农科44%股权。

　　（四）阿瓦提棉业

　　1、被担保人的基本情况

　　公司名称：阿瓦提新雅棉业有限公司

　　注册地点：新疆阿克苏地区阿瓦提县拜什艾日克镇苏格其哈拉塔勒村

　　法定代表人：朱斌

　　经营范围：籽棉收购、加工；皮棉、棉籽销售；棉花及其他作物的种植、收购与销售、种子销售、种子研发。

　　最新的资信等级：AA+

　　2、被担保人的财务状况

　　单位：万元

　　注：阿瓦提棉业2020年度财务数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计报告尚未出具。

　　3、被担保人与上市公司的关系

　　阿瓦提棉业系新昊农科的全资子公司。公司全资子公司雅戈尔纺织控股有限公司持有新昊农科56%股权；宁波安雅盛新投资合伙企业（有限合伙）持有新昊农科44%股权。

　　三、董事会意见

　　（一）董事会意见

　　公司董事会认为：

　　本次担保旨在满足新昊农科及其子公司正常生产需要，符合公司整体利益，同意本次控股子公司之间相互提供担保。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对本次担保发表独立意见如下：

　　1、公司控股子公司之间提供担保，有利于其筹措经营发展资金，减少其资金风险，符合公司及股东整体利益；

　　2、公司已按照相关法律法规、《公司章程》和《对外担保管理制度》的有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保事项，不存在违法担保行为，未损害公司和股东、特别是中小股东的权益；

　　3、同意本次担保事项。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对外担保的余额为10,000万元，逾期担保数量为零。

　　五、上网公告附件

　　控股子公司新昊农科、阿克苏纺织、宁波纺织、阿瓦提棉业的基本情况和最近一期财务报表

　　特此公告。

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　董    事    会

　　二二一年三月六日