广东世运电路科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603920        证券简称：世运电路     公告编号：2021-019

　　转债代码：113619        转债简称：世运转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年3月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由本公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董事长佘英杰出席并主持本次股东大会。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席1人，佘晴殷、佘卓铨、刘玉招、饶莉、冼易、卢锦钦因为工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 3、董事会秘书尹嘉亮先生出席了本次会议，财务总监李宗恒、证券事务代表刘晟列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司吸收合并全资子公司鹤山世茂电子科技有限公司暨变更募投项目实施主体的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：胡斌汉、郭崇

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　2021年3月9日

　　证券代码：603920         证券简称：世运电路        公告编号：2021-020

　　转债代码：113619         转债简称：世运转债

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原由

　　2021年3月8日，广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司鹤山世茂电子科技有限公司暨变更募投项目实施主体的议案》，同意公司吸收合并全资子公司鹤山世茂电子科技有限公司（以下简称“世茂电子”）。

　　吸收合并完成后，公司作为吸收合并方存续经营；世茂电子作为被吸收合并方将依法予以注销登记，其所有资产、债权、债务、人员、业务及其他权利与义务将由公司依法承继。

　　世茂电子是公司的全资子公司，其财务报表已经纳入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的正常经营、财务状况及盈利水平产生实质性影响。

　　以上具体内容请详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，合并双方债权人自接到通知书起30日内、未接到通知书的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证向合并双方共同指定的联系人申报债权，要求清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务在吸收合并后将由公司继续承担，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　债权申报的方式如下：

　　1、债权申报所需材料

　　债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　除现场申报外，债权人还可采用邮寄、传真方式申报债权，并将债权申报材料发送至公司指定邮寄地址或传真号码。

　　2、债权申报具体方式如下：

　　（1）债权申报登记地点：广东省鹤山市共和镇世运路8号广东世运电路科技股份有限公司证券事务部；

　　（2）申报时间：2021年3月9日至2021年4月23日。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样；

　　（3）联系人：刘晟

　　（4）联系电话：0750-8911371

　　（5）联系传真：0750-8919888

　　（6）邮政编码：529700

　　特此公告。

　　广东世运电路科技股份有限公司董事会

　　2021年3月9日