浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002615     证券简称：哈尔斯    公告编号：2021-016

　　债券代码：128073     债券简称：哈尔转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召集召开和出席情况

　　1、会议召集召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2021年3月8日（周一）14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月8日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年3月8日9:15—15:00。

　　（3）会议召开地点：浙江省杭州市钱江新城高德置地A座北塔26层。

　　（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。

　　（6）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东授权代表共计7名，代表有表决权的股份数211,566,667股，占公司股份总数的51.2247%，其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计3名，代表有表决权的股份数211,492,867股，占公司股份总数的51.2068%；

　　（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共计4名，代表有表决权的股份数73,800股，占公司股份总数的0.0179%；

　　（3）中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计4名，代表有表决权的股份数73,800股，占公司股份总数的0.0179%。

　　（4）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　二、审议和表决情况

　　经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于修改公司章程的议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　表决结果：同意211,498,867股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9680%；反对67,800股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0320%；弃权0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意6,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的8.1301%；反对67,800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的91.8699%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理可转债相关事宜的议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　表决结果：同意211,498,867股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9680%；反对67,800股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0320%；弃权0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意6,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的8.1301%；反对67,800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的91.8699%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

　　2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月8日