众泰汽车股份有限公司 关于召开公司2021年度第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：000980    　　   证券简称：*ST众泰             公告编号：2021-033

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021年度第三次临时会议审议通过了《关于召开公司2021年度第三次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年度第三次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。2021年3月8日，公司第七届董事会2021年度第三次临时会议审议通过了《关于召开公司2021年度第三次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2021年3月26日下午14:30

　　网络投票时间为： 2021年3月26日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月26日上午9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间为2021年3月26日上午9:15至投票结束时间2021年3月26日下午15:00间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年3月22日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日2021年3月22日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：浙江省永康市经济开发区北湖路1号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会将审议如下议案：

　　1、审议《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。

　　1.01选举胡增丰先生为公司第七届董事会非独立董事

　　1.02 选举胡水椟先生为公司第七届董事会非独立董事

　　本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，议案具体明确。上述议案已经公司第七届董事会2021年度第三次临时会议审议通过，程序合法、资料完备。具体内容详见2021年3月9日的《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　上述议案涉及董事选举，将采用累积投票等额选举，应选董事人数为2人。股东所拥有的选举票数为其于股权登记日持有公司具有表决权的股份总数乘以应选举的董事人数（2人），股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　四、会议登记事项

　　1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2021年3月25日上午9:00--12:00，下午14:30--17:00到本公司证券部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。

　　2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

　　六、其他事项

　　联系地址：安徽省黄山市歙县经济技术开发区众泰汽车股份有限公司证券部

　　联系电话：0559-6537831

　　传真：0559-6537888

　　联系人：杨海峰、王菲

　　邮政编码：245200

　　七、备查文件

　　众泰汽车股份有限公司第七届董事会2021年度第三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书。

　　众泰汽车股份有限公司董事会

　　二○二一年三月八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360980”，投票简称为“众泰投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　议案1选举公司非独立董事（应选人数为2人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年3月26日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月26日（现场股东大会当日）上午9:15至投票结束时间2021年3月26日（现场股东大会当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书格式

　　授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人/本公司出席于2021年3月26日召开的众泰汽车股份有限公司2021年度第三次临时股东大会，并行使本人/本公司对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

　　委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

　　委托人（签字或盖章）：

　　法人代表签字：

　　委托人：

　　委托人深圳证券账户卡号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人身份证号码：

　　签发日期：

　　委托有效期：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份证号码：

　　附注：

　　1、本授权委托书由委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，请加盖法人单位印章。

　　2、本授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或其他授权文件应进行公证。

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：000980          证券简称：*ST众泰        公告编号：2021—030

　　众泰汽车股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事金浙勇先生、董事应建仁先生递交的书面辞职报告。金浙勇先生基于个人原因申请辞去公司第七届董事会董事、董事长、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及总裁职务，辞职后金浙勇先生在公司下属子公司仍有任职。应建仁先生基于个人原因申请辞去公司第七届董事会董事、战略委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后应建仁先生在公司下属子公司仍有任职。金浙勇先生、应建仁先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，金浙勇先生、应建仁先生的辞职报告自送达董事会时生效。

　　公司将会尽快选举新的董事长，在新任董事长选举完成之前，公司董事将会推举一名董事暂时代行董事长职权。

　　截止本公告披露日，金浙勇先生、应建仁先生均未持有公司股份。

　　公司及公司董事会对金浙勇先生、应建仁先生在任职期间辛勤的工作表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　众泰汽车股份有限公司董事会

　　二○二一年三月八日

　　证券代码：000980            证券简称：*ST众泰           公告编号：2021—032

　　众泰汽车股份有限公司

　　第七届董事会2021年度第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2021年度第三次临时会议通知以书面方式于2021年3月3日发出。

　　2、会议于2021年3月8日以通讯方式召开。

　　3、公司董事7名,实际参加会议表决董事7名。

　　4、本次会议由全体董事提议召开。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。    二、董事会会议审议情况

　　1、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。

　　金浙勇先生因个人原因辞去公司第七届董事会董事、董事长、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后金浙勇先生在公司下属子公司仍有任职。经与会董事共同推举，在董事会选举新任董事长前，暂由董事连刚先生（简历附后）代为履行董事长职责，不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。应建仁先生因个人原因辞去公司第七届董事会董事、战略委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后应建仁先生在公司下属子公司仍有任职。

　　公司及公司董事会对金浙勇先生、应建仁先生在任职期间辛勤的工作表示衷心的感谢！

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定和实际工作需要，经董事会提名，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，董事会以7票赞成、0票反对、0票弃权同意胡增丰先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人；以7票赞成、0票反对、0票弃权同意胡水椟先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与公司本届董事会任期一致。该议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-030）、《公司独立董事关于提名第七届董事会非独立董事候选人的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

　　鉴于金浙勇先生因个人原因辞去总裁职务，辞职后金浙勇先生在公司下属子公司仍有任职。经董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任连刚先生（简历附后）为公司总裁,任期与本届董事会任期一致。

　　3、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2021年度第三次临时股东大会的议案》。

　　公司拟定于2021年3月26日召开公司2021年度第三次临时股东大会，会议将审议上述议案1。会议通知详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2021年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-033）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件：胡增丰先生、胡水椟先生、连刚简历

　　众泰汽车股份有限公司董事会

　　二○二一年三月八日

　　附件：

　　1、胡增丰，男，1964年1月出生，中共党员，高级经济师。历任浙江四方集团有限公司分厂副厂长、厂长；四方燃具厂党支部书记、厂长；四方运输机械有限公司总经理等职务；2018年3月至2019年3月任安徽铜峰电子股份有限公司常务副总经理；2019年4月任铁牛集团有限公司总裁助理；2020年7月至11月兼任安徽铜峰电子股份有限公司监事会主席。现拟任公司董事。

　　胡增丰先生持有本公司股份130,000股；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2、胡水椟，男，1962年12月出生。曾任铁牛集团有限公司采购员，2004年10月-至今在浙江铁牛汽车车身有限公司担任采购部长一职。现拟任公司董事。

　　胡水椟先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　3、连刚，男，1960年2月出生，博士学历，历任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司设计员、科长、部长、总工程师、副总经理、董事长（兼任东安集团副总经理）；哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司总经理、董事长（兼任哈航集团董事、副总经理）；哈飞汽车集团总经理、董事长（兼任中国航空工业汽车集团有限公司分党组书记、副总经理）；中国长安汽车集团股份有限公司副总裁； 2018年8月至今任公司副总裁，现任公司董事，拟任公司总裁、代行董事长职权。

　　连刚先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000980           证券简称：*ST众泰       公告编号：2021—031

　　众泰汽车股份有限公司

　　关于副总裁辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总裁马德仁先生递交的书面辞职报告，马德仁先生因个人原因，辞去公司副总裁职务。马德仁先生辞去公司副总裁职务后不再担任公司其他任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，马德仁先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产经营活动。

　　截止本公告披露日，马德仁先生及其配偶未持有公司股份。

　　公司及公司董事会对马德仁先生在任职期间辛勤的工作表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　众泰汽车股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年三月八日