宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟        公告编号：2021-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事出席了本次会议

　　● 本次董事会议案均获通过，无反对票

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议的书面通知于2021年3月2日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2021年3月8日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于公司部分副总经理变更的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见2021年3月9日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司部分副总经理变更的公告》。

　　三、上网公告附件

　　公司独立董事对本次会议议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2021年3月9日

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟         公告编号：2021-010

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　关于公司部分副总经理变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月8日召开第三届董事会第十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司部分副总经理变更的议案》。

　　因职务调整，申亚欣先生不再担任公司副总经理一职，仍将继续担任公司其他职务。公司董事会对申亚欣先生在担任副总经理期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　经总经理提名、提名委员会审核，公司董事会同意聘任欧利民先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日为止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　欧利民先生简历如下：

　　欧利民，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。现任公司董事、首席战略官。曾任上海美特斯邦威服饰股份有限公司副总经理，公司第二届董事、总经理等职务。

　　欧利民先生直接持有公司股份96,059股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规规定的高级管理人员任职条件。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月9日