上海健麾信息技术股份有限公司 关于公司日常关联交易预计额度的公告

　　证券代码：605186     证券简称： 健麾信息    公告编号：2021-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易预计额度无需提交股东大会审议。

　　● 本次日常关联交易内容：根据公司与相关关联方实际发生的关联交易情况，预计公司及其控股子公司与关联方Willach Pharmacy Solutions GmbH（以下简称“Willach”）在2021年1月至4月期间发生的设备购销关联交易额度不超过人民币900万元。

　　● 本次日常关联交易对公司的影响：本次预计关联交易事项属生产经营活动的正常业务范围，定价原则公平公允，符合公司经营发展需要，符合全体股东利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况

　　2021 年 3 月 8 日，上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计额度的议案》，同意公司及其控股子公司与关联方Willach在?2021年1月至4月期间发生的设备购销关联交易预计额度不超过人民币900万元。不存在具有关联董事的情形，与会董事以8票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过了本次日常关联交易预计额度的事项。

　　2、独立董事的事前认可意见

　　独立董事一致认为公司本次所预计的日常关联交易系属于公司及其控股子公司生产经营活动的正常业务范围，符合公司的发展利益和实际经营情况，定价方法公平、合理，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规、《公司章程》等规定，同意将《关于公司日常关联交易预计额度的议案》提交第二届董事会第五次会议审议。

　　3、独立董事的独立意见

　　经认真审阅相关资料，基于独立、审慎、客观的立场，我们认为：公司本次所预计的日常关联交易系出于公司及其控股子公司日常经营的需要，定价方法公平、合理，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规、《公司章程》等规定。前述事项不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司董事会的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，程序合法有效。在提交董事会审议之前，我们对本次交易发表了事前认可意见。我们一致同意本次公司日常关联交易预计额度的议案。

　　4、董事会审计委员会意见

　　经认真审阅相关资料，董事会审计委员会发表书面审核意见如下：公司本次所预计的日常关联交易系出于公司及其控股子公司日常经营的需要，定价方法公平、合理，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规、《公司章程》等规定。

　　5、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议批准，审计委员会发表了书面审核意见，同时独立董事进行了事前审核并发表了明确同意的独立意见。本次关联交易事项决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的规定。保荐机构对本次关联交易事项无异议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币万元

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司与相关关联方实际发生的关联交易情况，预计公司及其控股子公司与关联方Willach在2021年1月至4月期间发生的设备购销关联交易额度不超过人民币900万元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　Willach基本情况如下：

　　注册资本：900,000.00欧元

　　执行董事/总经理：Willach, Jens；Fruh, Sonja

　　成立时间：2007年4月12日

　　公司地址：Stein 2, 53809 Ruppichteroth

　　股东情况：Willach, Jens 48.50%；Fruh, Sonja 48.50%；Schmitt, Werner 2.00%；Junger, Albert 1.00%

　　经营范围：提供药品物流运输服务以及相关的公司业务，主要销售的产品是药房货架、橱柜和自动发药机。

　　（二）与公司的关联关系

　　Willach持有对公司具有重要影响的控股子公司韦乐海茨（上海）医药设备科技有限公司33%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）项及《上市公司关联交易实施指引》第八条第（五）之有关规定，Willach为公司关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　本次预计关联交易事项系正常的生产经营所需，Willach生产经营情况正常，能严格遵守合同约定，具有较好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本次预计公司及其控股子公司与关联方Willach在?2021年1月至4月期间发生的设备购销关联交易预计额度不超过人民币900万元，系属生产经营活动的正常业务范围。公司与关联方Willach的交易均按照公平、公正、公允的原则作为定价依据，不存在损害非关联股东利益的情况或者向公司输送利益的情况。关联交易协议由公司及其控股子公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次预计关联交易事项属生产经营活动的正常业务范围，定价原则公平公允，符合公司经营发展需要，符合全体股东利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、 上网公告文件

　　1、独立董事关于公司日常关联交易预计额度的事前认可意见

　　2、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

　　3、国信证券股份有限公司出具的《关于上海健麾信息技术股份有限公司日常关联交易预计事项的核查意见》

　　特此公告。

　　上海健麾信息技术股份有限公司董事会

　　2021年3月9日

　　证券代码：605186     证券简称： 健麾信息    公告编号：2021-004

　　上海健麾信息技术股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2021年3月8日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于2021年3月1日以直接呈送等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司监事会主席刘羽洋先生主持。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海健麾信息技术股份有限公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

　　1、审议通过《关于公司日常关联交易预计额度的议案》

　　监事会认为：公司及其控股子公司与相关关联方在2021年1月至4月期间预计发生的日常关联交易是公司正常生产经营和业务发展的需要，定价方法公平、合理，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不存在违反相关法律法规及《公司章程》等规定的情形。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-005）。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届监事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　上海健麾信息技术股份有限公司监事会

　　2021年3月9日