甘源食品股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002991       证券简称：甘源食品      公告编号：2021-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2021年3月2日以电子邮件及电话的形式发出，并于2021年3月10日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长严斌生先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，公司全部监事和高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议审议通过了《关于设立杭州子公司的议案》。

　　根据业务发展需要，董事会同意拟用自有资金壹仟万元人民币，在浙江省杭州市投资设立全资子公司。具体工商登记信息以相关机构登记为准。

　　表决结果：  同意： 8票    反对： 0 票    弃权： 0票

　　具体内容详见公司于同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于设立杭州子公司的公告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十四次会议决议；

　　特此公告。

　　甘源食品股份有限公司董事会

　　2021年3月10日

　　证券代码：002991       证券简称：甘源食品      公告编号：2021-002

　　甘源食品股份有限公司

　　关于设立杭州子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1.对外投资的基本情况

　　甘源食品股份有限公司(以下简称“公司”或“甘源食品”) 根据经营发展需要，拟用自有资金人民币壹仟万元，在浙江省杭州市投资设立全资子公司，全资子公司名称为“甘源食品（杭州）有限责任公司”（ 暂定名，最终以工商机关核准登记名称为准)。

　　2.董事会审议投资议案的表决情况

　　公司已于2021年3月10日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立杭州子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规，本议案在公司董事会的审批范围内，无需提交股东大会审议，本次设立全资子公司尚需工商机关核准登记。

　　3.是否构成关联交易。

　　本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体介绍

　　本次投资的甘源食品（杭州）有限责任公司为公司自有资金全额出资设立的全资子公司，该交易事项不涉及其他交易对手方。

　　三、投资标的基本情况

　　1.公司名称：甘源食品（杭州）有限责任公司

　　2.注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城

　　3.公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　4.法定代表人：严斌生

　　5.注册资本：1,000万元人民币

　　6.经营范围：食品经营、食品经营(销售散装食品）、食品经营(销售袋装食品）、食品互联网销售（销售预包装食品）、软件开发、企业管理咨询、企业管理、市场营销策划、品牌管理、信息技术咨询服务

　　7.持股比例及出资方式：甘源食品持股100%，全部以现金方式出资

　　上述信息以最终工商管理部门核准登记结果为准。

　　四、协议主要内容

　　本次投资新设子公司不需要签订投资协议。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1.设立全资子公司有利于公司优化资源布局及业务拓展，有利于提升公司未来发展空间，能够推动公司业务线上与线下共同发展，并进一步拓展销售市场，符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益。

　　2.甘源食品（杭州）有限责任公司投资设立后，作为一个新成立的公司，在实际运营中可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，投资收益存在不确定性的风险。公司将强化和实施有效的内部控制流程和风险防范机制，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和化解各类风险。

　　3.本次投资设立全资子公司，资金来源于公司自有资金，对公司正常生产经营不存在重大影响。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　甘源食品股份有限公司董事会

　　2021年3月10日