北京电子城高科技集团股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告

　　股票代码：600658                 股票简称：电子城             编号：临2021-011

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”或“电子城高科”）第十一届董事会第二十八次会议于2021年3月10日在公司会议室召开。本次会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《公司2020年度经营工作报告》

　　二、审议通过《公司组织构架及部门职能调整的议案》

　　三、审议通过《公司子公司知鱼智联拟更名并以其资本公积金转增注册资本的议案》

　　电子城高科子公司知鱼智联科技（福建）有限公司（以下简称“知鱼智联”）为保护知鱼智联的品牌效益，拓展全国市场，提升企业知名度，拟做如下变更：

　　（一）拟将公司名称由“知鱼智联科技（福建）有限公司”变更为“知鱼智联科技有限公司”（具体名称以工商行政管理部门核准为准）；

　　（二）拟将注册资本由原来的人民币1,296.30万元增资到人民币5,000.00万元。

　　依据《企业名称登记管理实施办法》第十三条“不含行政区划的企业名称注册资本（或注册资金）不少于5000万元人民币”的规定，知鱼智联拟将注册资本由原来的人民币1,296.30万元增加到人民币5,000.00万元，其中增资额人民币3,703.70万元，由资本公积转增注册资本；增资后各股东股比不变。

　　变更完成前股东出资及持股情况：

　　变更完成后股东出资及持股情况：

　　知鱼智联根据以上内容，对应修改其《公司章程》。

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月10日

　　股票代码：600658                 股票简称：电子城             编号：临2021-012

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　关于购买土地使用权的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易概述

　　2021年3月11日，北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”或“电子城高科”）全资子公司北京电子城高科技集团（成都）有限公司（以下简称“成都电子城”）参与成都市公共资源交易服务中心举办的国有建设用地使用权网上挂牌出让活动中竞得如下地块的国有建设用地使用权：

　　以8,105.43万元竞得编号为GX2020-04（05）号地块，该地块位于高新区中和街道观东社区3组，面积13,211.79平方米；规划土地使用性质：其他商务用地（科研办公）；

　　2019年10月14日公司第十一届董事会第八次会议审议通过《公司拟投资电子城?人工智能国际创新中心（成都）项目并注册成立项目公司的议案》。为落实公司科技服务发展战略，推进科技空间服务网络化布局及科技创新服务体系建设，实现公司的可持续发展，公司投资“电子城?人工智能国际创新中心（成都）项目”并出资注册成立了全资子公司成都电子城，注册资本为壹亿元整。本次成都电子城竞拍土地在电子城?人工智能国际创新中心（成都）项目的计划之中。

　　二、挂牌人情况

　　成都高新技术产业开发区公园城市建设局

　　三、挂牌标的基本情况

　　四、购买土地使用权的目的和对公司的影响

　　公司认为，本次竞得项目用地将增加电子城高科优质土地资源储备，成为成都电子城“十四五”战略发展的重要支撑，符合电子城高科整体战略规划，有利于电子城高科可持续发展和战略规划目标实现，预计对电子城高科未来发展形成有力支持。

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月11日