湖北宜昌交运集团股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金 管理的公告

　　证券代码：002627         证券简称：宜昌交运         公告编号：2021-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宜昌交运”）于2021年3月11日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常经营的前提下，使用不超过4亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，使用期限不超过12个月，同时授权董事长或其指定的授权代理人负责具体实施相关事宜，包括但不限于签署相关合同文件等。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、现金管理概述

　　（一）投资目的

　　在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，增加公司收益，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二）投资额度

　　根据公司及所属子公司的资金状况，使用额度不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理，该额度为任意时点现金管理占用资金的最高限额。上述额度内资金可以循环滚动使用。

　　（三）投资品种

　　为控制风险，公司拟选择安全性高、满足保本要求的银行、金融机构或其他有资质的发行机构发行的流动性好、期限不超过12个月的投资产品。

　　（四）投资决议有效期

　　期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　（五）关联关系

　　公司与现金管理投资产品的发行主体不存在关联关系。

　　二、投资存在的风险及风险防控措施

　　（一）可能存在的投资风险

　　1.公司进行现金管理所投资的产品必须属于低风险类，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1.公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人负责具体实施相关事宜，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　2.公司内部审计部门负责对公司现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有现金管理投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计与风险管理委员会报告。

　　3.独立董事、监事会有权对公司现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

　　三、投资对公司的影响

　　1.公司及所属子公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，在授权额度内对暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司的正常资金周转和需要，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

　　2.通过对闲置自有资金进行适度的现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司较好地制定了资金使用计划，在不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务正常开展的前提下，将暂时闲置的自有资金用于现金管理，有助于提高资金使用效率，通过获得一定的投资效益提升公司盈利能力，符合公司和股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。我们同意本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司及子公司在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得投资收益。监事会同意公司及子公司使用自有闲置资金进行现金管理的事项。

　　六、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十一次会议决议；

　　2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第八次会议决议；

　　3.独立董事关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见。

　　特此公告。

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年三月十一日

　　证券代码：002627        证券简称： 宜昌交运       公告编号：2021-019

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司

　　关于增加公司经营范围

　　及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月11日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。因业务发展需要，公司拟新增充电桩充电服务业务及机动车驾驶员培训业务，按照市场监督管理部门相关规定，董事会同意公司根据上述新增业务增加公司经营范围，并对《公司章程》中公司经营范围相关内容进行修订。

　　本次修订条款对照表如下：

　　除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层负责办理经营范围的工商变更登记及《公司章程》的备案等具体事宜。

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年三月十一日

　　证券代码：002627        证券简称： 宜昌交运       公告编号：2021-020

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月11日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，同意于2021年3月29日召开公司2021年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会（第五届董事会第十一次会议决议召开本次股东大会）

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4. 现场会议时间：2021年3月29日14:30

　　网络投票时间：2021年3月29日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年3月29日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年3月29日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.会议的股权登记日：2021年3月24日

　　7.出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2021年3月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.会议地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1.审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　2.审议《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。

　　议案1已经2021年3月11日召开的公司第五届董事会第十一次会议审议通过；议案2包含《公司章程》中有关国有企业党建工作及经营范围等内容的修订，已分别经2021年1月18日召开的公司第五届董事会第十次会议及2021年3月11日召开的公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年1月19日、2021年3月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。

　　其中，议案2为特别决议议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

　　上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

　　三、提案编码

　　四、会议登记事项

　　1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记

　　信函登记通讯地址：湖北省宜昌市港窑路5号宜昌交运集团证券事务部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443003，传真号码：0717-6443860。

　　2.登记时间：2021年3月25日至2021年3月26日8:30-11:30及14:00-17:00。

　　3.登记地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部。

　　4.登记手续：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

　　（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　5.会议联系方式

　　通讯地址：宜昌市港窑路5号公司证券事务部

　　邮政编码：443003

　　电话号码：0717-6451437

　　传真号码：0717-6443860

　　联系人：王凤琴  方佳

　　6.本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十次会议决议；

　　2.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年三月十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362627”，投票简称为“宜运投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年3月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 及13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月29日9:15，结束时间为2021年3月29日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托         先生/女士，代表本人/我公司出席湖北宜昌交运集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　对本次股东大会具体审议事项表决的指示如下：

　　若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：是□   否□

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人所持股份的性质及数量：

　　委托人股东账号：

　　签署日期：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　证券代码：002627        证券简称： 宜昌交运       公告编号：2021-016

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第十一次会议通知于2021年3月5日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2021年3月11日以通讯表决方式召开，公司全体董事9人均参与了表决。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（三）审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意于2021年3月29日召开2021年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

　　《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年三月十一日

　　证券代码：002627        证券简称： 宜昌交运       公告编号：2021-017

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第八次会议通知于2021年3月5日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2021年3月11日以通讯表决方式召开，公司全体监事3人均参与了表决。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

　　审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：公司及子公司在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得投资收益。监事会同意公司及子公司使用自有闲置资金进行现金管理的事项。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二二一年三月十一日