山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于第一期优先股停牌的提示性公告

　　证券代码：000488  200488        证券简称：晨鸣纸业  晨鸣B        公告编号：2021-020

　　优先股代码：140003              优先股简称：晨鸣优01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年2月18日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于赎回第一期优先股的议案》，定于2021年3月17日向第一期优先股全体股东赎回其持有的全部第一期优先股股票。

　　为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司拟申请2021年3月16日对优先股股票（优先股代码：140003，优先股简称：晨鸣优01）停牌，2021年3月17日对“晨鸣优01”赎回注销。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk），有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二二一年三月十一日

　　证券代码：000488  200488        证券简称：晨鸣纸业  晨鸣B        公告编号：2021-019

　　优先股代码：140003              优先股简称：晨鸣优01

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　关于第一期优先股全部赎回及摘牌公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　优先股最后交易日：2021年3月15日

　　优先股赎回登记日：2021年3月16日

　　优先股停牌起始日：2021年3月16日

　　赎回优先股股份注销日：2021年3月17日

　　优先股赎回款发放日：2021年3月17日

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月16日发行第一期优先股2,250万股（以下简称“晨鸣优01”、优先股代码“140003”）。根据《非公开发行优先股募集说明书》约定，公司有权自首个计息起始日起（分期发行的，自每期首个计息日起）期满 5年之日起，于每年的该期优先股股息支付日全部或部分赎回注销本次发行的该期优先股。有关“晨鸣优01”赎回信息如下：

　　一、 通过赎回优先股股票方案的程序

　　2015年2月13日，公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行优先股方案的议案》。根据公司非公开发行优先股的方案，股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求、批准以及市场情况，全权办理与赎回相关的所有事宜。

　　2021年2月18日，公司第九届董事会第十八次临时会议审议通过《关于赎回第一期优先股的议案》，独立董事发表独立意见，同意公司全部赎回“晨鸣优01”事项。

　　二、 赎回优先股方案

　　(一) 有关日期

　　优先股最后交易日：2021年3月15日

　　优先股赎回登记日：2021年3月16日

　　优先股停牌起始日：2021年3月16日

　　赎回优先股股份注销日：2021年3月17日

　　优先股赎回款发放日：2021年3月17日

　　(二) 赎回规模

　　“晨鸣优01”共计2,250万股，每股面值100元人民币，总规模22.5亿元人民币。公司本次全部赎回“晨鸣优01”。

　　(三) 赎回价格

　　“晨鸣优01”的赎回价格为优先股票面金额（100元/股）加当期已决议支付但尚未支付的股息（4.36元/股，含税）。

　　(四) 赎回时间

　　“晨鸣优01”固定股息发放日，即2021年3月17日。

　　三、 终止挂牌

　　根据优先股赎回计划安排，公司“晨鸣优01”将于2021年3月17日起终止挂牌。

　　四、 其他说明

　　(一) 公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的“晨鸣优01”赎回款，将于2021年3月17日派付至2021年3月16日登记在册的“晨鸣优01”股东的资金账户；

　　(二) 本次赎回的优先股在优先股股东证券账户中直接记减，赎回后，“晨鸣优01”股数为0。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二二一年三月十一日