海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于R1公司为其全资子公司 提供担保的公告

　　证券代码：601118         证券简称：海南橡胶        公告编号：2021-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：R1 International Malaysia Sdn Bhd

　　● 本次担保金额：2,170万马币+800万美元

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保

　　一、担保情况概述

　　R1 International Malaysia Sdn Bhd(以下简称“R1M公司”)为公司控股子公司R1 International Pte. Ltd（以下简称“R1公司”）的全资子公司。为满足日常经营的资金需求，减少对股东的依赖，R1M公司计划从中国银行(马来西亚)获得融资。中国银行(马来西亚)拟提供给R1M公司2,170万马币和800万美元的银行授信，其中，贸易应收账款融资2,170万马币，外汇贸易融资及远期外汇合约(FX)800万美元。

　　为满足银行要求，R1公司拟按持股比例（100%）为R1M公司提供全额企业担保。

　　二、担保人基本情况

　　公司名称：R1 International Pte. Ltd

　　类型：私人股份有限公司

　　地址：8 Robinson Road, ASO Building #05-00， Singapore 048544

　　注册资本金：5,912,599美元

　　经营范围：橡胶批发(包括橡胶中间商)

　　截至2019年12月31日，R1公司资产总额15.64亿人民币，净资产4.46亿人民币；2019年，实现营业收入67.53亿人民币，净利润914.89万人民币。（以上数据已经审计）

　　截至2020年9月30日，R1公司资产总额为12.58亿人民币，净资产为4.63亿人民币；2020年1-9月，实现营业收入53.23亿人民币，净利润2,051.70万人民币。（以上数据未经审计）

　　海南橡胶直接持有R1公司73.46%股权，并通过全资子公司海胶集团（新加坡）发展有限公司间接持有R1公司15.39%股权，合计持有R1公司88.85%股权。

　　三、被担保人基本情况

　　公司名称：R1 International Malaysia Sdn Bhd

　　类型：私人股份有限公司

　　地址：Suite 20B, Level 20 Sunway Tower, 86, Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur

　　注册资本金：500,000马币

　　经营范围：从事橡胶及橡胶制品的生产、包装、加工、装卸、运输、储存、销售、分销、交易，包括橡胶或者橡胶制品的运输、储存业务。R1M在R1国际项下主要从事上游贸易采购，再通过R1国际向下游客户销售。

　　截至2019年12月31日，R1M公司资产总额16,332,720美元，净资产5,367,674美元；2019年，实现营业收入96,043,670美元，净利润-671,929美元。（以上数据已经审计）

　　截至2020年9月30日，R1M公司资产总额13,705,586美元，净资产4,048,436美元。2020年1-9月，实现营业收入53,122,422美元，净利润-1,319,238美元。（以上数据未经审计）

　　R1公司直接持有R1M公司100%股权。

　　四、担保的主要内容

　　（一）担保方式：连带担保责任。

　　（二）担保期限：自本次董事会审议通过之日起一年。

　　（三）担保额度：2,170万马币+800万美元。

　　五、董事会意见

　　公司于2021年3月12日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《海南橡胶关于R1公司为其全资子公司提供担保的议案》，同意R1公司按持股比例（100%）为R1M公司提供全额企业担保，担保金额为2,170万马币+800万美元。

　　六、独立董事意见

　　根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》、《海南橡胶对外担保制度》的相关规定，公司独立董事对本次担保事项发表如下独立意见：

　　公司控股子公司R1公司为其下属全资子公司提供的担保，是为了满足下属公司日常经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的控股公司，公司能有效地控制和防范风险。本次担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意该项议案。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2021年3月12日，公司对控股子公司提供的担保总额为20,532.03万人民币（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的2.11%；公司及控股子公司对外担保总额（含公司对控股子公司的担保）为25,997.05万人民币（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的2.67%。不存在其他对外担保，无逾期担保。

　　八、备查文件

　　1、海南橡胶第五届董事会第四十次会议决议

　　2、独立董事的独立意见

　　3、RIM公司营业执照和最近一期的财务报表

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年3月15日

　　证券代码：601118          证券简称：海南橡胶       公告编号：2021-014

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　第五届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议于2021年3月12日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事8名，实际参会董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、审议《海南橡胶关于R1公司为其全资子公司提供担保的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　同意公司控股子公司R1 International Pte. Ltd（简称“R1公司”）按持股比例为其全资子公司R1 International Malaysia Sdn Bhd 提供2,170万马币和800万美元的借款担保，担保期限自本次董事会审议通过之日起一年。

　　表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

　　二、审议《海南橡胶关于制定<高级管理人员绩效与薪酬管理办法>的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年3月15日

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　独立董事对第五届董事会第四十次会议部分议案的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场，在认真审阅相关材料后，我们现就海南橡胶第五届董事会第四十次会议的部分议案发表如下独立意见：

　　1. 关于R1公司为其全资子公司提供担保的议案

　　我们认为：公司控股子公司R1公司为其全资子公司提供的担保，是为了满足下属公司日常经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的控股公司，公司能有效地控制和防范风险。本次担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意该项议案。

　　独立董事：陈丽京、王泽莹、林位夫

　　2021年3月12日