华达汽车科技股份有限公司关于筹划公开发行可转换公司债券的提示性公告

　　证券代码：603358     证券简称：华达科技     公告编号：2021-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划公开发行可转换公司债券事项，鉴于该重大事项目前仍处于筹划阶段，尚未经过公司董事会、股东大会审议及相关部门审批，后续情况存在不确定性。为保证信息披露公平，维护投资者利益，现将公司本次公开发行可转换公司债券的筹划情况公告如下：

　　一、 本次公开发行可转换公司债券基本情况

　　公司拟通过公开发行可转换公司债券进一步提高公司的资金实力，加强公司的行业竞争力。本次可转债发行规模不超过公司最近一期末净资产额的40%，发行规模以监管部门最终核准额度为准。

　　二、 本次公开发行可转换公司债券事项是否会导致公司控制权发生变化

　　预计本次发行完成后，公司控制权不会发生变化。

　　三、 重大事项风险提示

　　该重大事项目前仍处于筹划阶段，尚未经公司董事会、股东大会审议及相关部门审批，后续情况存在不确定性。上述批准均为本次发行实施的前提条件，能否取得上述批准，以及最终取得批准的时间均存在不确定性。

　　公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　华达汽车科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月16日