家家悦集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：603708           证券简称：家家悦         公告编号：2021-014

　　债券代码：113584           债券简称：家悦转债

　　转股代码：191584           转股简称：家悦转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2021年3月15日以现场及通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　（二）、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理可转债增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜。自2020年12月14日至2021年3月14日，公司可转债转股数量共计970股，根据该变动，同意公司对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》进行修订。根据股东大会授权，本议案无需再提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年三月十六日

　　证券代码：603708           证券简称：家家悦         公告编号：2021-015

　　债券代码：113584           债券简称：家悦转债

　　转股代码：191584           证券简称：家悦转股

　　家家悦集团股份有限公司

　　第三届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2021年3月15日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司监事会

　　二二一年三月十六日

　　证券代码：603708           证券简称：家家悦        公告编号：2021-016

　　债券代码：113584           债券简称：家悦转债

　　转股代码：191584           转股简称：家悦转股

　　家家悦集团股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月15日召开的第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。相关情况公告如下：

　　根据公司发展及管理需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任谢文龙先生、杨敏女士、李新先生为公司副总经理（简历详见附件）。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对董事会聘任谢文龙先生、杨敏女士、李新先生担任公司副总经理发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年三月十六日

　　附：简历

　　谢文龙先生：男，1978年12月出生，硕士研究生，中国国籍，无永久境外居留权。曾任国际商业机器公司(IBM) 全球企业咨询服务部零售行业高级总监。

　　杨敏女士：女，1967年8月出生，党员，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任永辉超市股份有限公司全国人力资源总监、云南中致远汽车销售服务集团副总裁、北京物美商业集团股份有限公司集团人力资源副总监、物美华东公司副总经理。

　　李新先生：男，1971年10月出生，党员，中国国籍，无永久境外居留权。曾任家家悦集团股份有限公司店长、网络拓展部经理、济南区域副总经理、青岛区域总经理、青岛大区总经理。现任公司总经理助理兼南部大区总经理，分管青岛大区、江苏大区的区域运营工作。

　　证券代码：603708           证券简称：家家悦        公告编号：2021-017

　　债券代码：113584           债券简称：家悦转债

　　转股代码：191584           转股简称：家悦转股

　　家家悦集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月15日召开的第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本次修订《公司章程》的具体情况如下：

　　一、修订《公司章程》情况：

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】316号文核准，公司于2020年6月5日公开发行了645万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.45亿元，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书【2020】167号文同意，公司6.45亿元可转换公司债券于2020年6月24日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“家悦转债”，债券代码“113584”。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“家悦转债”自2020年12月14日起可转换为本公司股份。

　　自2020年12月14日至2021年3月14日，共有370张“家悦转债” 转换为公司股份，转股数量共计970股。截止2021年3月14日，公司股份总数因可转债转股由608,400,000股增加至608,400,970股，注册资本相应由608,400,000元增加至608,400,970元。根据以上变动情况，公司将对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》具体修订内容如下：

　　除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

　　二、其他说明：

　　本次仅对截止2021年3月14日因可转债转股引起注册资本增加事项进行变更以及修订《公司章程》。2021年3月14日之后因可转债转股引起的公司注册资本增加事项，公司后续将另行召开会议进行相应的变更注册资本及修订《公司章程》。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年三月十六日