索通发展股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603612        证券简称：索通发展        公告编号：2021-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2021年3月10日向全体董事发出会议通知，于2021年3月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及《索通发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于本次非公开发行股票方案（修订稿）的议案》。

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，为进一步明确本次非公开发行股票的发行数量区间，公司对本次非公开发行方案进行了调整。会议逐项审议并通过了下列事项：

　　1.发行数量

　　表决结果：6票同意，0票反对，3票回避，0票弃权。

　　原为：本次非公开发行的股票数量为不超过27,347,310股（含本数），最终发行数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。公司发行前总股本为433,580,099股，本次非公开发行股票数量未超过本次发行前公司总股本的30%，符合中国证监会《发行监管问答--关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定。若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

　　现调整为：本次非公开发行股票数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，计算公式为：本次非公开发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格。本次非公开发行募集资金总额不低于15,000万元（含本数）且不超过30,000万元（含本数），发行价格为10.97元/股，因此，本次非公开发行股票数量不低于13,673,656股（含本数）且不超过27,347,310股（含本数），最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。公司发行前总股本为433,580,099股，本次非公开发行股票数量未超过本次发行前公司总股本的30%，符合中国证监会《发行监管问答--关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定。若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

　　关联董事郎光辉先生、郝俊文先生、郎诗雨女士回避表决。

　　2.募集资金总额及用途

　　表决结果：6票同意，0票反对，3票回避，0票弃权。

　　原为：本次非公开发行股票募集资金总额为不超过30,000万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。

　　现调整为：本次非公开发行股票募集资金总额不低于15,000万元（含本数）且不超过30,000万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。

　　关联董事郎光辉先生、郝俊文先生、郎诗雨女士回避表决。

　　独立董事对以上事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　根据公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　（二）审议并通过《关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，3票回避，0票弃权。

　　内容详见公司于2021年3月16日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2021年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

　　关联董事郎光辉先生、郝俊文先生、郎诗雨女士回避表决。

　　独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　根据公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　（三）审议并通过《关于公司与郎光辉先生签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，3票回避，0票弃权。

　　同意公司与郎光辉先生签署《索通发展股份有限公司与郎光辉之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

　　内容详见公司于2021年3月16日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》。

　　关联董事郎光辉先生、郝俊文先生、郎诗雨女士回避表决。

　　独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　根据公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　索通发展股份有限公司董事会

　　2021年3月16日

　　证券代码：603612        证券简称：索通发展        公告编号：2021-026

　　索通发展股份有限公司

　　关于2021年度非公开发行股票

　　预案修订情况说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度非公开发行股票事宜，已经公司第四届董事会第十二次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　根据中国证券监督管理委员会相关规定，并综合考虑公司目前的实际情况，公司董事会对本次非公开发行的预案予以调整。2021年3月15日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，决定调整本次非公开发行股票方案，并制定《索通发展股份有限公司2021年度非公开发行股票预案（修订稿）》，对本次非公开发行股股票预案进行的主要修订如下：

　　具体内容请详见公司同日披露的《索通发展股份有限公司2021年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

　　公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　索通发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月16日

　　证券代码：603612         证券简称：索通发展        公告编号：2021-027

　　索通发展股份有限公司

　　关于公司与特定对象签署附条件

　　生效的股份认购协议之补充协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、概述

　　索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月15日与郎光辉先生签订了《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。

　　为进一步明确本次非公开发行的发行数量区间和募集资金总额区间，公司于2021年3月15日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司与郎光辉先生签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》，并于同日与郎光辉先生签订《索通发展股份有限公司与郎光辉之附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。

　　二、补充协议概要

　　（一）补充协议主体和签订时间

　　发行人（甲方）：索通发展股份有限公司

　　认购人（乙方）：郎光辉

　　签署日期：2021年3月15日

　　（二）补充协议的主要内容

　　双方一致同意，将《认购协议》第2.2条认购数量修订为：“甲方拟向乙方非公开发行不低于13,673,656股（含本数）且不超过27,347,310股（含本数）A股股票，最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。若甲方在定价基准日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项的，本次发行A股股票数量将作出相应调整。”

　　三、履行的审议程序

　　（一）董事会、监事会审议情况

　　2021年3月15日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司与郎光辉先生签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》，关联董事郎光辉先生、郝俊文先生、郎诗雨女士均回避表决。根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权相关人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，前述议案无需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事事前认可意见及独立意见

　　事前认可意见：公司实际控制人郎光辉先生拟认购公司本次非公开发行股票构成关联交易，根据调整后的本次非公开发行股票方案，公司拟与郎光辉先生签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》相关条款约定均立足于正常的商业原则，公平、公正、合理，不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议本次发行有关议案时，关联董事郎光辉、郝俊文、郎诗雨需回避表决。因此，同意将本次非公开发行股票及涉及的关联交易相关事项提交公司第四届董事会第十四次会议审议。

　　独立意见：公司与实际控制人郎光辉先生签订的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的内容符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，条款设置合理，公司本次非公开发行股票涉及的关联交易是公开、公平、合理的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议该事项相关议案的表决程序合法、有效，关联董事郎光辉、郝俊文、郎诗雨均回避了相关议案的表决。因此，同意公司与实际控制人郎光辉先生签订的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

　　特此公告。

　　索通发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月16日

　　证券代码：603612         证券简称：索通发展        公告编号：2021-025

　　索通发展股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2021年3月10日向全体监事发出会议通知，于2021年3月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席张中秋先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于本次非公开发行股票方案（修订稿）的议案》。

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，为进一步明确本次非公开发行股票的发行数量区间，公司对本次非公开发行方案进行了调整。会议逐项审议并通过了下列事项：

　　1.发行数量

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　原为：本次非公开发行的股票数量为不超过27,347,310股（含本数），最终发行数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。公司发行前总股本为433,580,099股，本次非公开发行股票数量未超过本次发行前公司总股本的30%，符合中国证监会《发行监管问答--关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定。若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

　　现调整为：本次非公开发行股票数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，计算公式为：本次非公开发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格。本次非公开发行募集资金总额不低于15,000万元（含本数）且不超过30,000万元（含本数），发行价格为10.97元/股，因此，本次非公开发行股票数量不低于13,673,656股（含本数）且不超过27,347,310股（含本数），最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。公司发行前总股本为433,580,099股，本次非公开发行股票数量未超过本次发行前公司总股本的30%，符合中国证监会《发行监管问答--关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定。若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

　　2.募集资金总额及用途

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　原为：本次非公开发行股票募集资金总额为不超过30,000万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。

　　现调整为：本次非公开发行股票募集资金总额不低于15,000万元（含本数）且不超过30,000万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。

　　（二）审议并通过《关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见公司于2021年3月16日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2021年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

　　（三）审议并通过《关于公司与郎光辉先生签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见公司于2021年3月16日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》。

　　特此公告。

　　索通发展股份有限公司

　　监事会

　　2021年3月16日