浙江省围海建设集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002586                证券简称：*ST围海              公告编号：2021-037

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2021年3月11日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2021年3月14日以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》、公司《章程》等的有关规定。会议由毛兴利先生主持，会议经投票表决形成如下决议：

　　1、会议3票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于前期重要会计差错更正的议案》；

　　详见公司于2021年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于前期重要会计差错更正的公告》。

　　备查文件：

　　公司第六届监事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　监事会

　　二二一年三月十六日

　　证券代码：002586              证券简称：围海股份               公告编号：2021-035

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　关于《关于新增控股股东及关联方资金

　　占用事项的公告》的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、《关于新增控股股东及关联方资金占用事项的公告》更正情况

　　浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月22日公司召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于控股股东及相关方涉嫌占用上市公司资金的自查报告》。根据自查报告内容，公司于2020年9月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于新增控股股东及关联方资金占用事项的公告》（公告编号：2020—189）。

　　2021年3月14日，公司召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于<关于控股股东及相关方涉嫌占用上市公司资金的自查报告>更正的议案》。根据自查报告更正内容，《关于新增控股股东及关联方资金占用事项的公告》（公告编号：2020—189）中的相关内容需要更正，现更正如下：

　　原公告内容：

　　2、按工程项目或用款事由分类汇总明细如下：

　　单位：万元

　　现更正为：

　　2、按工程项目或用款事由分类汇总明细如下：

　　单位：万元

　　二、更正事项的原因说明

　　原自查报告中列示宁波朗佐贸易有限公司2019年6月30日归还资金3,000.00万元。其依据为2019年6月项目部、宁波杭州湾新区某建材经营部、陆某某、章某某签订的债权债务转移协议，章某某同意承担项目部应付宁波杭州湾新区某建材经营部和陆某某合计3,000.00万元债务，由公司在支付项目部工程款时扣减3,000.00万元。

　　由于上述款项未及时在公司与项目部的内部往来明细账以及公司抵减应付项目部工程款的相关结算材料中予以调整，根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江省围海建设集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》之审核结论，公司对自查报告予以修订，将上述款项资金归还日期调整为2020年12月31日。

　　除上述款项资金归还日期由2019年6月30日调整为2020年12月31日外，原公告中的其他内容不变。公司控股股东及其关联方资金占用的发生额未变，仍为22,085.00万元；资金占用余额未变，仍为18,385.00万元。

　　三、备查文件目录

　　1、公司第六届董事会第三十二次会议决议

　　2、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）《关于浙江省围海建设集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

　　二二一年三月十六日

　　证券代码：002586              证券简称：围海股份               公告编号：2021-038

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　关于前期重要会计差错更正的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月14日召开了第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了公司《关于前期重要会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定进行前期重要会计差错更正，现将更正事项的有关情况说明如下：

　　一、前期重要会计差错更正的主要原因及内容

　　根据公司收到的中国证监会宁波监管局的《监管提示函》（甬证监函【2020】

　　27号），公司可能涉嫌存在资金通过上市公司项目部员工或劳务公司等中间方被控股股东及相关方占用的情况，发生金额初步统计达5.02亿元。经公司初步自查，公司涉嫌被控股股东及其他关联方占用的资金发生额为22,085.00万元，已还款3,700.00万元，尚未归还的资金占用余为18,385.00万元（不含利息）。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增控股股东及关联方资金占用事项的公告》（公告编号：2020-189）。

　　公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项发表专项意见，出具亚会专审字（2021）第01110004号《关于浙江省围海建设集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》，其中2018年度发生占用21,985.00万元，归还0.00元；2019年度发生占用100.00万元，归还500.00万元；2020年度发生占用0.00元，归还3,200.00万元。

　　对于以上事项，公司于2021年3月14日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于前期重要会计差错更正的议案》。根据董事会决议，公司对相关事项进行了调整。

　　公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等的相关规定，对前期重要会计差错进行更正，对2018年度、2019年度合并财务报表进行调整。

　　二、前期重要会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标

　　因上述会计差错影响：

　　增加2018年度末其他应收款173,850,000.00元，增加应付账款149,372,342.90元，其他应付款24,477,657.10元；增加2019年度信用减值损失183,850,000.00元，增加其他应收款坏账准备183,850,000.00元。

　　公司对上述差错结果，进行相应账务调整，影响合并口径财务报表项目及金额如下（单位：人民币元）：

　　1、对2018年合并财务报表相关项目的更正：

　　2、对2019年合并财务报表相关项目的更正：

　　三、 本次前期重要会计差错更正事项的审批程序

　　根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正 及相关披露》的相关规定，本次前期重要会计差错更正事项已经公司第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见；该事项由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项说明。

　　1、 董事会意见

　　董事会认为本次前期重要会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，能够更加客观、准确的反应公司财务状况。因此，董事会同意本次会计差错更正。

　　2、 监事会意见

　　监事会认为公司本次前期重要会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、 会计估计变更或差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》和《公司章程》的有关规定，本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的规定。因此，监事会同意本次会计差错更正。

　　3、 独立董事意见

　　独立董事认为公司本次前期重要会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及广大中小股东合法权益的情形，同意本次会计差错更正事项。

　　四、备查文件目录

　　1、公司第六届董事会第三十二次会议决议

　　2、公司第六届监事会第十一次会议决议

　　3、独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见

　　4、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）《关于浙江省围海建设集团股份有限公司前期重要会计差错更正的专项说明》

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年三月十六日

　　证券代码：002586                证券简称：*ST围海              公告编号：2021-036

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　第六届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议通知于2021年3月10日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2021年3月14日以通讯方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事7人，符合《公司法》、公司《章程》 等的有关规定。会议由汪文强先生主持，会议经投票表决形成如下决议：

　　1、会议7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《上市公司治理专项自查清单》；

　　根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）的指导要求，公司已按照《上市公司治理专项自查清单》对2018年1月1日至2020年12 月31日以来的公司治理方面的问题进行了全方位的梳理和自查。该自查清单经公司董事会审议通过后，公司将尽快在中国证券监督管理委员会政务服务平台上进行提交。

　　2、会议7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<关于控股股东及相关方涉嫌占用上市公司资金的自查报告>更正的议案》；

　　详见公司于2021年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于<关于新增控股股东及关联方资金占用事项的公告>更正的公告》。

　　3、会议7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于前期重要会计差错更正的议案》；

　　详见公司于2021年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于前期重要会计差错更正的公告》。

　　4、会议7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易管理规定>的议案》；

　　详见公司于2021年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关联交易管理规定》及《<关联交易管理规定>修订对照表》。

　　该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　备查文件：

　　1、公司第六届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年三月十六日