宁波华翔电子股份有限公司关于 召开2021年度第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：002048            证券简称：宁波华翔            公告编号：2021-013

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2021年度第一次临时股东大会的议案》（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年度第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议时间

　　现场会议时间为：2021年3月31日（星期三）下午14:30；

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年3月31日上午9：15—9：25，9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年3月31日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

　　6、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　7、股权登记日：2021年3月24日（星期三）

　　8、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　9、出席对象：

　　（1）凡2021年3月24日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

　　2.01 发行股票的种类和面值

　　2.02 发行方式及发行时间

　　2.03发行价格及定价原则

　　2.04 发行数量

　　2.05发行对象及认购方式

　　2.06 限售期

　　2.07募集资金总额及用途

　　2.08 上市地点

　　2.09 本次非公开发行股票完成前滚存未分配利润的安排

　　2.10 本次决议的有效期

　　3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

　　4、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　6、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》

　　7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

　　8、《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》

　　9、《关于公司与宁波峰梅实业有限公司签署附生效条件股份认购协议的议案》

　　10、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

　　11、《关于提请股东大会批准宁波峰梅实业有限公司认购公司股份免于发出要约的议案》

　　12、《关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案》

　　以上第1-7项和9-11项提案关联股东须回避表决，其中第2项提案须逐项表决。以上议案内容详见2021年2月9日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　依据相关规定，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　四、本次股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间：2021年3月29日、2021年3月30日，每日8：30—11：00、13：30—16：00；2021年3月31日8：30—11：00、13：30—14：30

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：

　　上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座6层

　　宁波华翔电子股份有限公司证券事务部

　　联系人：韩铭扬、陈梦梦

　　邮政编码：201204

　　联系电话：021-68948127

　　传真号码：021-68942221

　　会务事项咨询：联系人：林迎君；联系电话：021-68949998-8999

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、宁波华翔第七届董事会第十次、第十一次会议决议。

　　七、其他事项

　　1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　3、新冠肺炎疫情期间，本次股东大会召开若有变化，公司将及时更新通知。

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月16日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：362048

　　2、投票简称：华翔投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会为非累积投票议案,填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　如股东通过网络投票系统对总议案和单项议案重复投票的，以第一次有效投票为准。如股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年3月31日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、投票时间：2021年3月31日上午9：15至下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托       先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波华翔电子股份有限公司2021年度第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票。

　　委托人（签字）：           　　           受托人（签字）：

　　身份证号（营业执照号码）：                受托人身份证号：

　　委托人持有股数：          　　

　　委托人股东账号：

　　委托书有效期限：

　　签署日期：2021年   月   日

　　附注：

　　1、 请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。

　　2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　股票代码：002048           股票简称：宁波华翔          公告编号：2021-012

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议通知于2021年3月3日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2021年3月15日上午10:00在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手结合通讯表决的方式,审议通过了如下议案：

　　一、 审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

　　为保持与《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规的要求一致，会议同意对公司《募集资金管理办法》进行相应修订，全文请见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本项议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　会议同意公司2021年第一次临时股东大会于2021年3月31日（星期三）在浙江象山召开，审议公司第七届董事会第十次会议通过的非公开发行股票的相关议案，具体事项详见会议通知。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月16日