航锦科技股份有限公司二○二一年 第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000818      证券简称：航锦科技    公告编号：2021-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：

　　现场会议时间：2021年3月15日（星期一）下午14：30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年3月15日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年3月15日9：15～15：00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：湖北省武汉市会议中心汉阳厅。

　　（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（4）召集人：公司董事会。

　　（5）主持人：董事长蔡卫东先生。

　　（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共61人，代表有表决权的股份191,085,703股，占公司有表决权股份总数的27.9932%。

　　其中：

　　（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计8人，代表有表决权的股份184,788,750股，占公司有表决权股份总数的27.0708%。

　　（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计53人，代表有表决权的股份6,296,953股，占公司有表决权股份总数的0.9225%。

　　（3）参加本次股东大会的中小股东共计59人，代表有表决权的股份6,583,503股，占公司有表决权股份总数的0.9645%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，议案获得通过。

　　具体表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于补选伍青先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。

　　同意191,010,903股，占出席会议所有股东所持股份的99.9609%；反对74,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0391%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意6,508,703股，占出席会议中小股东所持股份的98.8638%；反对74,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.1362%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《关于补选徐永涛先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。

　　同意191,010,903股，占出席会议所有股东所持股份的99.9609%；反对74,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0391%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意6,508,703股，占出席会议中小股东所持股份的98.8638%；反对74,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.1362%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过了《关于补选董恺瀚先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。

　　同意191,010,903股，占出席会议所有股东所持股份的99.9609%；反对74,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0391%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意6,508,703股，占出席会议中小股东所持股份的98.8638%；反对74,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.1362%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过了《关于补选姚可先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。

　　同意190,896,003股，占出席会议所有股东所持股份的99.9007%；反对187,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0982%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意6,393,803股，占出席会议中小股东所持股份的97.1186%；反对187,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.8511%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0304%。

　　5、审议通过了《关于补选董军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。

　　同意190,764,303股，占出席会议所有股东所持股份的99.8318%；反对189,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0993%；弃权131,700股（其中，因未投票默认弃权131,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0689%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意6,262,103股，占出席会议中小股东所持股份的95.1181%；反对189,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.8814%；弃权131,700股（其中，因未投票默认弃权131,700股），占出席会议中小股东所持股份的2.0005%。

　　6、审议通过了《关于补选王明先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。

　　同意190,896,003股，占出席会议所有股东所持股份的99.9007%；反对189,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0993%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意6,393,803股，占出席会议中小股东所持股份的97.1186%；反对189,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.8814%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议通过了《关于补选张波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。

　　同意190,896,003股，占出席会议所有股东所持股份的99.9007%；反对187,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0982%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意6,393,803股，占出席会议中小股东所持股份的97.1186%；反对187,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.8511%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0304%。

　　8、审议通过了《关于补选刘树武先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。

　　同意190,896,003股，占出席会议所有股东所持股份的99.9007%；反对187,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0982%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意6,393,803股，占出席会议中小股东所持股份的97.1186%；反对187,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.8511%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0304%。

　　9、审议通过了《关于补选高志朝先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。

　　同意190,892,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.8987%；反对193,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1013%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意6,389,903股，占出席会议中小股东所持股份的97.0593%；反对193,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.9407%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　10、审议通过了《关于补选陈敏女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。

　　同意191,012,903股，占出席会议所有股东所持股份的99.9619%；反对72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0381%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意6,510,703股，占出席会议中小股东所持股份的98.8942%；反对72,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.1058%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　11、审议通过了《关于补选应莹女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。

　　同意190,890,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976%；反对195,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1024%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意6,387,903股，占出席会议中小股东所持股份的97.0289%；反对195,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.9711%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　公司的控股股东持股比例在百分之三十以下，本次股东大会审议关于公司补选非独立董事、独立董事及监事的议案时采用非累积投票制。

　　上述议案内容详见2021年2月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会临时会议决议公告》（公告编号2021-009）、《第八届监事会临时会议决议公告》（公告编号2021-010）、《关于董事辞职暨补选公司董事的公告》（公告编号2021-011）、《关于监事辞职暨补选公司监事的公告》（公告编号2021-012）。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所

　　2、律师姓名：陈春明、潘泽洲

　　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司二二一年第一次临时股东大会决议；

　　2、江苏东晟律师事务所关于航锦科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　航锦科技股份有限公司董事会

　　二○二一年三月十六日