加加食品集团股份有限公司2021年 第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002650        证券简称：加加食品        公告编号：2021-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开时间：

　　1）现场会议召开时间：2021年3月15日（星期一）下午14:30。

　　2）网络投票时间：2021年3月15日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月15日上午9:15-9:25 ，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年3月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处加加食品集团股份有限公司办公楼会议室。

　　3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　5.会议主持人：公司董事长李红霞女士

　　6.会议出席情况：

　　出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共33人，代表股份337,472,553股，占公司股权登记日有表决权股份总数的29.2945%；其中出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）和中小股东授权代表共29人，代表股份数3,225,500股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.2800%。

　　1）现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份数334,247,053股，占公司股权登记日有表决权股份总数的29.0145%。

　　2）网络投票出席情况

　　通过网络投票出席本次股东大会的股东共29人，代表股份数3,225,500股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.2800%。

　　7.公司董事、董事会秘书、监事及公司聘请的见证律师出席会议，公司高级管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。

　　8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　1.审议通过了《关于补选董事的议案》。

　　总体表决结果：赞成337,019,953股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为99.8659%；反对452,600股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.1341%；弃权0股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0%。

　　其中，中小股东的表决结果：赞成2,772,900股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为85.9681%；反对452,600股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为14.0319%；弃权0股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为0%。

　　公司第四届董事会非独立董事候选人周建文先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　三、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所李荣律师、胡峰律师见证本次股东大会并出具法律意见书；见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2021年第三次临时股东大会决议；

　　2. 湖南启元律师事务所关于公司2021年第三次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　加加食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月15日

　　证券代码：002650        证券简称：加加食品        公告编号：2021-023

　　加加食品集团股份有限公司第四届

　　董事会2021年第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2021年第三次会议于2021年3月15日发出书面通知，并于2021年3月15日下午15:30在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。由于公司前任董事长已辞职且生效，公司半数以上董事推举周建文先生主持本次董事会，会议应出席董事5名，实际出席会议的董事5名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事、高管列席会议。公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》;

　　根据公司经营需求，并结合公司未来发展规划，公司董事会一致推选周建文先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2021-024）。

　　2、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《调整公司第四届董事会各专门委员会委员》的议案。

　　经审议表决，调整后的公司第四届董事会各专门委员会成员如下：

　　（1）战略与发展委员会成员：唐梦、李荻辉、周建文，唐梦担任主任委员；

　　（2）审计委员会成员：李荻辉、唐梦、周建文，李荻辉担任主任委员；

　　（3）提名委员会成员：唐梦、李荻辉、周建文，唐梦担任主任委员；

　　（4）薪酬与考核委员会成员：李荻辉、周建文、唐梦，李荻辉担任主任委员。

　　各专门委员会任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

　　会议审议通过该事项。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会2021年第三次会议决议

　　特此公告

　　加加食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月15日

　　证券代码：002650证券简称：ST 加加公告编号：2021-025

　　加加食品集团股份有限公司

　　关于控股股东和实际控制人股份

　　延长司法冻结期限的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　控股股东和实际控制人冻结股份数量，占其所持公司股份数量比例达到100%，请投资者注意相关风险。

　　加加食品集团股份有限公司（以下简称“加加集团”或“公司”） 于2018年4月28日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东及实际控制人所持公司股份被司法冻结的公告》（公告编号： 2018-033），近日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询《证券质押及司法冻结明细表》，查询到控股股东和实际控制人股份司法冻结日期延长，详细如下：

　　一、控股股东股份解冻日期延长的基本情况

　　1、控股股东股份解冻日期延长明细：

　　二、 控股股东及实际控制人所持公司股份累计被司法冻结的情况

　　1、杨振先生分两个账户持有公司股票117,777,653股，占公司总股本的 10.22%，累计被司法轮候冻结了117,777,653股公司股份，占公司总股本的10.22%；

　　2、杨子江先生持有公司股票82,440,000股，占公司总股本的7.16%，累计被司法轮候冻结了82,440,000股公司股份，占公司总股本的7.16%；

　　3、肖赛平女士持有公司股票70,560,000股，占公司总股本的6.13%，累计被司法轮候冻结了70,560,000股公司股份，占公司总股本的6.13%；

　　4、湖南卓越投资有限公司持有公司股票216,419,200股，占公司总股本的 18.79%，累计被司法轮候冻结了216,419,200股公司股份，占公司总股本的 18.79%。

　　三、对公司的影响及风险提示

　　经公司与控股股东和实际控制人了解，就上列股份司法冻结期限延长的情况，控股股东和实际控制人没有收到相关文书，控股股东回复其正对相关事项进行积极处理，并承诺将积极与相关申请冻结方进行协商。

　　若控股股东所持公司股份未来被法院执行，公司控股股东可能发生变化，公司将按照《上市公司收购管理办法》等相关规定，依法履行信息披露义务。

　　截止目前，公司日常经营及生产活动正常，上述事项暂未对公司经营造成实质性影响。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

　　2、湖南卓越投资有限公司《说明函》。

　　特此公告。

　　加加食品集团股份有限公司董事会

　　2021年3月15日

　　证券代码：002650         证券简称：加加食品        公告编号：2021-024

　　加加食品集团股份有限公司

　　关于选举公司董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月15日召开第四届董事会2021年第三次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，根据公司的经营需求，并结合公司未来发展规划，公司董事会一致推选周建文先生（后附周建文先生简历）为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　特此公告

　　加加食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月15日

　　附：周建文先生简历

　　周建文：男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权；1997年，公司创立元年应聘进入公司，1997-1999年担任公司销售部湖南市场省区经理，2000-2008年担任公司湖北省区经理，2009-2018年担任福建省区经理，2019-2020年，担任长沙加加食品销售有限公司七部营销总监，2020年8月至今，担任加加食品集团股份有限公司总经理。

　　截止本公告披露日，周建文先生直接持有公司股份200股，为公司实际控制人之一杨振先生之外甥女婿、公司实际控制人之一肖赛平配偶之外甥女婿，公司实际控制人之一杨子江先生之表姐夫、除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。