佳都新太科技股份有限公司 第九届监事会2021年第二次临时会议 决议公告

　　证券代码：600728        证券简称：佳都科技        公告编号：2021-019

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2021年第二次临时会议通知于2021年3月10日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于2021年3月15日以通讯表决的方式召开，公司共有监事3人，参与表决3人。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

　　一、关于提名张利连为公司第九届监事会监事候选人的议案

　　公司监事刘文静女士因股东工作调整原因，申请辞去公司监事职务，经征询股东意见，并对候选人简历进行审核，公司监事会拟提名张利连女士（简历附后）为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期同第九届监事会。

　　因刘文静女士辞职导致公司监事会人数低于《公司法》规定的法定人数，在股东大会选举产生新任监事前，刘文静女士继续履行监事职责。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　佳都新太科技股份有限公司监事会

　　2021年3月15日

　　个人简历：

　　张利连女士，1971年6月出生，电子科技大学工商管理硕士。2008年至今历任广州佳都集团有限公司审计副总监、审计总监、财务中心总经理、风控中心总经理，佳都科技财务副总监等管理岗位，2010年6月至2011年5月担任佳都科技监事会主席，现任佳都集团有限公司副总裁。

　　证券代码：600728        证券简称：佳都科技        公告编号：2021-021

　　佳都新太科技股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年3月31日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年3月31日  14 点30 分

　　召开地点：广州市天河区新岑四路2号 公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年3月31日

　　至2021年3月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　详见公司于2021年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技第九届董事会2021年第四次临时会议决议公告》（公告编号：2021-017）、《佳都科技关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-018）、《佳都科技第九届监事会2021年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2021-019）、《佳都科技关于监事辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：2021-020）。

　　2、 特别决议议案：1、2、3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　公司A股股东出席现场会议的登记方法如下：

　　（一）登记时间：2021年3月30日09：00-12：00，13：30-17：30。

　　（二）登记地点：公司董事会办公室

　　（三）登记办法：

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年3月30日17：30时前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　六、 其他事项

　　（一）现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　（二）联系人：王文捷、潘倩

　　（三）联系电话：020-85550260         传真：020-85577907

　　（四）联系地址：广东省广州市天河区新岑四路2号

　　（五）邮政编码：510653

　　特此公告。

　　佳都新太科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月16日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　佳都新太科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月31日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（法人股东盖章,法定代表人签章）： 　     受托人签名：

　　委托人身份证号或营业执照号码：  　　　　　         受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600728        证券简称：佳都科技         公告编号：2021-017

　　佳都新太科技股份有限公司

　　第九届董事会2021年第四次临时会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2021年第四次临时会议通知于2021年3月10日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2021年3月15日以通讯表决方式召开，公司共有董事7人，参与表决7人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

　　一、 关于变更公司名称的议案

　　由于公司战略发展规划及经营发展需要，现根据公司的实际情况，拟变更公司名称，公司中文名称由“佳都新太科技股份有限公司”变更为“佳都科技集团股份有限公司”，公司英文名称由“PCI-SUNTEK TECHNOLOGY CO., LTD.”变更为“PCI TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.”。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　二、 关于调整公司组织架构的议案

　　为更好的服务和支撑公司新“3×3”战略发展规划，基于公司战略业务布局和经营要求考虑，对公司组织架构进行优化调整，设董事会办公室和审计监察中心对董事会负责；优化总部指挥与支撑平台，设经营管理与指挥中心、财经管理中心、人力资源中心、总裁办公室、法律合规部；优化业务组织，包括区域作战组织和业务专业功能组织；设中央研究院和采购供应链中心。

　　本次组织架构变动的重要内容为设立区域作战组织、业务专业功能组织、总部指挥与支撑平台三层架构。其中，业务专业功能组织整合智能轨道交通和智慧城市的集成和产品业务功能，形成支撑大区业务拓展与经营的业务专业组织；总部指挥与支撑平台新设经营管理与指挥中心，围绕LTC管理和重大项目落地开展对大区的业务指挥工作。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、 关于变更公司注册资本的议案

　　2020年7月2日，公司完成2019年限制性股票激励计划的预留授予登记工作，预留授予的限制性股票共计630万股，本次限制性股票预留授予完成后，公司股份总数由1,751,107,497股增加至1,757,407,497股。2021年3月4日，2017年限制性股票激励计划及2019年限制性股票激励计划中部分激励对象因个人层面绩效考核未达标及离职等原因，公司对其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购注销的股份数量共计2,054,800股，本次回购注销完成后，公司股份总数由1,757,407,497股减少至1,755,352,697股。

　　基于上述原因，公司总股本由1,751,107,497股增加至1,755,352,697股，公司注册资本由1,751,107,497元增加至1,755,352,697元。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　四、 关于修订《公司章程》的议案

　　因公司拟变更公司名称、变更注册资本并优化组织架构，公司对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　五、 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　佳都新太科技股份有限公司董事会

　　2021年3月15日

　　证券代码：600728        证券简称：佳都科技           公告编号：2021-018

　　佳都新太科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月15日召开第九届董事会2021年第四次临时会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

　　2020年7月2日、2021年3月4日，公司分别完成2019年限制性股票激励计划的预留授予登记、2017年限制性股票激励计划及2019年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销。因此，公司总股本由1,751,107,497股增加至1,755,352,697股，公司注册资本由1,751,107,497元增加至1,755,352,697元。

　　由于公司战略发展规划及经营发展需要，拟变更公司名称，公司全称由“佳都新太科技股份有限公司”变更为“佳都科技集团股份有限公司”，英文全称由“PCI-SUNTEK TECHNOLOGY CO., LTD.”变更为“PCI TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.”。

　　基于上述原因，公司拟修订公司章程部分条款，具体如下：

　　公司章程其他条款不变。本次注册资本变更、公司名称变更及修改《公司章程》事项尚须获得公司股东大会审议通过，并须取得市场监督管理部门的最终核准和办理相关变更登记手续，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　佳都新太科技股份有限公司董事会

　　2021年3月15日

　　证券代码：600728        证券简称：佳都科技        公告编号：2021-020

　　佳都新太科技股份有限公司

　　关于监事辞职及提名监事候选人的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事刘文静女士提交的辞职申请，刘文静女士因股东工作调整原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司对刘文静女士在担任公司监事期间的勤勉尽职以及对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　因刘文静女士辞职导致公司监事会人数低于《公司法》规定的法定人数，在股东大会选举产生新任监事前，刘文静女士将继续履行监事职责。

　　为保障公司监事会的正常运作，公司于2021年3月15日召开了第九届监事会2021年第二次临时会议，同意提名张利连女士（简历附后）为公司第九届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期结束。

　　特此公告。

　　佳都新太科技股份有限公司监事会

　　2021年3月15日

　　个人简历：

　　张利连女士，1971年6月出生，电子科技大学工商管理硕士。2008年至今历任广州佳都集团有限公司审计副总监、审计总监、财务中心总经理、风控中心总经理，佳都科技财务副总监等管理岗位，2010年6月至2011年5月担任佳都科技监事会主席，现任佳都集团有限公司副总裁。