宋都基业投资股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600077        证券简称：宋都股份     公告编号：2021-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年3月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市江干区富春路789号宋都大厦

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长俞建午先生主持，会议

　　的召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书郑羲亮先生出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于补选监事的议案

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：孙雨顺、刘入江

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　2021年3月16日

　　证券代码：600077        证券简称：宋都股份        公告编号：临2021-028

　　宋都基业投资股份有限公司

　　第十届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

　　（二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件等方式送达全体监事。

　　（三）本次监事会于2021年3月15日以现场方式召开。

　　（四）本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　二、监事会审议情况：

　　会议审议并逐项表决以下议案：

　　（一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

　　详见公司同日在上海证券交易所披露的《宋都基业投资股份有限公司关于选举监事会主席的公告》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　监事会

　　2021年3月16日

　　证券代码：600077        证券简称：宋都股份        公告编号：临2021-029

　　宋都基业投资股份有限公司

　　关于选举监事会主席的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2021年3月15日召开的第十届监事会第二十三次会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举肖剑科先生为公司第十届监事会主席，任期自监事会通过前述议案之日（即2021年3月15日）起至第十届监事会任期届满之日止。肖剑科先生简历后附。

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月16日

　　附：肖剑科先生简历

　　肖剑科，男，1978年出生，南京大学企业管理专业博士研究生，经济师。2017年加入杭州宋都房地产集团有限公司任职总裁助理。现任杭州宋都房地产集团有限公司副总裁。

　　证券代码：600077       证券简称：宋都股份       公告编号：临2021-030

　　宋都基业投资股份有限公司

　　对外担保暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

　　并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：浙江宋都控股有限公司（以下简称“宋都控股”或“控股股东”）。

　　● 本次担保的主债权本金金额：共计9,500万元，宋都控股及公司实际控制人俞建午先生均就本次担保事项签订了《反担保合同》，以信用保证担保方式向公司提供反担保。

　　● 截至本公告日，公司对外担保总额为144.26亿元（不含本次），占最近一期经审计净资产的310.30%，对宋都控股提供的担保总额为35.55亿元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的76.47%。公司不存在对外担保逾期的情形。

　　● 过去12个月与宋都控股进行的交易：过去12个月控股股东为公司提供借款累计发生额为28.75亿元，公司为宋都控股提供担保累计担保发生额为31.35亿元，宋都控股及公司实际控制人均对上述担保提供了反担保。除上述反担保外，宋都控股向公司提供担保累计发生额为18.67亿元。

　　一、担保情况概述    因公司控股股东宋都控股融资需要，近日宋都控股与招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“债权人”或“招商银行”）签订了融资配套协议，融资金额9,500万元。公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司（以下简称“宋都集团”或“出质人”）与债权人签订了《质押合同》，以定期存单质押形式为前述主债权项下提供质押担保，担保的主债权本金金额为9,500万元。

　　2020年5月26日，公司召开的2019年年度股东大会通过了由公司第十届董事会第十五次会议审议通过并提报的《关于预计相互担保计划暨关联交易的议案》，公司股东大会同意公司方为宋都控股提供担保金额不超过人民币41亿元，其中拟以存单质押形式提供担保金额为35亿元，拟以信用保证方式提供担保金额为6亿元，宋都控股为公司方提供担保金额不超过50亿元。双方在总额度范围内可以一次或分次使用对方提供的担保金额。在不超过已审批总额度的情况下，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜。授权有效期为公司2019年年度股东大会审议通过该议案之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止。（具体详见公司临2020-051、临2020-053及临2020-061号公告）。

　　自公司2019年年度股东大会审议通过该事项之日（即2020年5月26日）起至今公司以存单质押形式对宋都控股提供担保金额为19.50亿元（不含本次）。本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

　　二、被担保方的基本情况

　　公司名称：浙江宋都控股有限公司

　　注册地：杭州市采荷嘉业大厦3幢201室

　　法定代表人：俞建午

　　注册资本：3,600万元人民币

　　统一社会信用代码：91330000797614164X

　　经营范围：实业投资；服务：资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）、投资咨询（除证券、期货）；批发、零售：建材，金属材料；经营进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务指标（单位：亿元）：

　　关联关系：为本公司控股股东，持股占比为公司总股本的35.01%，系公司关联法人。

　　三、担保协议主要内容

　　1、担保方式：存单质押担保

　　2、担保情况

　　四、董事会意见

　　1、董事会意见

　　公司与股东方实施互保以来，双方合作情况良好，从未发生过逾期借款和逾期担保的情形，亦没有涉及诉讼的担保事项，不存在损害公司利益及股东利益的行为。

　　2、公司审计委员会意见：

　　经核查，宋都控股未发生逾期担保的情形，且上述关联交易有相对应的反担 保措施，同意该担保事项。

　　3、独立董事意见

　　本次关联交易事项已按有关规定提交公司独立董事进行了事前认可，并提 交公司第十届董事会第十五次会议审议通过。公司独立董事认为：本次预计相互 担保计划属于正常生产经营需要。公司与股东方实施互保以来，双方合作情况良 好，从未发生过逾期借款和逾期担保的情形，亦没有涉及诉讼的担保事项。该项 担保符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》 等法律法规的有关规定，并有相应的反担保措施，同意该担保事项。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　本次相互担保行为属于正常生产经营所需。在实施过程中，公司将积极加强与股东方的沟通，及时了解其经营状况，以规避相关风险和保障公司利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对外担保总额为144.26亿元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的310.30%，其中对宋都控股提供的担保总额为35.55亿元（不含本次）（包括以存单质押形式担保的总额为31.62亿元及以信用保证形式担保的总额为3.93亿元），占公司最近一期经审计净资产的76.47%。公司不存在对外担保逾期的情形。

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司董事会

　　2021年3月16日