广东文灿压铸股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

　　证券代码：603348         证券简称：文灿股份        公告编号：2021-011

　　转债代码：113537         转债简称：文灿转债

　　转股代码：191537         转股简称：文灿转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：雄邦压铸（南通）有限公司（以下简称“南通雄邦”）

　　● 广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”或“文灿股份”）将为控股子公司南通雄邦提供担保的最高债权额为：人民币1.2亿元。

　　● 本次担保没有反担保。

　　● 截至本公告日，本公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　公司于2021年3月15日与中国银行股份有限公司南通通州支行（下称“中国银行”）签署《最高额保证合同》，为南通雄邦向中国银行申请授信提供担保，担保的最高债权额为人民币1.2亿元，所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

　　公司于2020年3月30日召开的第二届董事会第二十四次会议与2020年4月20日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司预计2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，具体内容详见公司于2020年3月31日及2020年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2020-015）、《关于公司及控股子公司预计2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2020-019）、《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-029）。

　　本次公司为控股子公司南通雄邦提供担保的最高债权额为人民币1.2亿元，在上述已审议通过的额度范围内。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：雄邦压铸（南通）有限公司

　　2、设立时间：2006年10月24日

　　3、注册资本：3,008.00万美元

　　4、法定代表人：唐杰雄

　　5、住所：江苏省南通高新技术产业开发区朝霞西路

　　6、经营范围：设计、制造汽车用、摩托车用铸锻毛坯件、汽车及摩托车用铸锻毛坯件、汽车及摩托车的模具和夹具；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　7、股权结构：文灿股份持有其75%股权，并通过杰智实业有限公司持有其25%股权

　　8、南通雄邦最近一年又一期的财务数据如下表：

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证。

　　2、保证期间：所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

　　3、担保范围：包括主债权本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

　　4、担保金额：最高债权额为人民币1.2亿元。

　　四、董事会意见

　　公司第二届董事会第二十四次会议审议了《关于公司及控股子公司预计2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。公司董事会认为：公司及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保，是为了满足企业发展的资金需要，且履行了合法程序，同时，上述全资或控股子公司经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述全资或控股子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。独立董事认为：公司及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保，符合公司生产经营的需要，能够为公司生产经营活动提供融资保障，有利于提高企业的经济效益。此次授信和担保，履行了合法程序，不存在损害公司和股东利益的行为，因此，我们一致同意本次授信和担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司对外担保（不包含对子公司的担保）为人民币0万元；公司对控股子公司担保余额约为人民币78,263.19万元，占公司最近一期经审计净资产的34.51%；本公司无逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　广东文灿压铸股份有限公司董事会

　　2021年3月15日