北京凯文德信教育科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育        公告编号：2021-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1、 召开时间：2021年3月15日（星期一）15:30

　　2、 召开地点：北京市朝阳区宝泉三街46号院4号楼8层

　　3、 召开方式：现场结合网络

　　4、 召集人：董事会

　　5、 主持人：公司董事长

　　6、 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　7、 会议出席情况

　　（1）股东总体出席情况：

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份178,942,095股，占上市公司总股份的29.9094%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份172,539,533股，占上市公司总股份的28.8392%。

　　通过网络投票的股东15人，代表股份6,402,562股，占上市公司总股份的1.0702%。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东16人，代表股份6,422,801股，占上市公司总股份的1.0735%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份20,239股，占上市公司总股份的0.0034%。

　　通过网络投票的股东15人，代表股份6,402,562股，占上市公司总股份的1.0702%。

　　（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

　　（一）审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

　　表决情况：同意178,375,295股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6832%；反对566,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3168%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意5,856,001股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.1752%；反对566,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.8248%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（二）审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额、变更实施地点及募投项目延期的议案》

　　表决情况：同意178,315,295股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6497%；反对626,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3503%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意5,796,001股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的90.2410%；反对626,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9.7590%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意178,375,295股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6832%；反对566,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3168%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意5,856,001股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.1752%；反对566,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.8248%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市竞天公诚律师事务所委派了李梦律师、海日律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。经核查，律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　详见公司于2021年3月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一次临时股东大会法律意见书》。

　　四、 备查文件

　　1、北京凯文德信教育科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市竞天公诚律师事务所关于北京凯文德信教育科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年3月16日

　　证券代码：002659          证券简称：凯文教育       公告编号：2021-022

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2021年3月10日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2021年3月15日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议由董事长刘洋先生主持，与会董事经审议通过以下议案：

　　一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司董事会收到刘洋先生的辞职报告，刘洋先生申请辞去公司董事长和战略委员会委员职务，辞职后仍继续担任公司董事。董事会决定选举王慰卿先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。公司后续将办理工商变更登记手续。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司公司董事长变动的公告》。

　　二、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。鉴于董事刘洋先生辞去战略委员会委员职务、原董事杨刚先生辞去公司董事及所担任审计委员会委员职务，公司已补选王慰卿先生为第五届董事会董事。

　　现根据董事会成员构成情况对下属委员会进行相应调整，调整后的第五届董事会专门委员会情况如下：

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年3月16日

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育        公告编号：2021-023

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　关于公司董事长变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事长刘洋先生的辞职报告。因工作调整原因，刘洋先生申请辞去公司董事长和战略委员会委员职务，辞职后仍继续担任公司董事。截至本公告披露日，刘洋先生未持有公司股份。

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，刘洋先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。刘洋先生在公司担任董事长期间诚信勤勉、尽职尽责。公司董事会对刘洋先生在任职期间所做出的突出贡献表示衷心的感谢。

　　公司于2021年3月15日召开第五届董事会第九次会议审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，董事会选举王慰卿先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　王慰卿先生简历如下：

　　王慰卿，男，1975年出生，中国国籍，中共党员，首都师范大学硕士研究生学历。历任中共北京市海淀区委办公室主任科员、海淀区委宣传部副部长、中共海淀区第十一次代表大会纪律检查委员会委员、海淀区青年联合会第六次代表大会委员、海淀区曙光街道党工委副书记、人大附中联合总校党委副书记、人大附中第二分校党总支书记、当代教育（武汉）有限公司副总裁、北京当代仁达教育科技有限公司董事长、北京蒲蕾英教育科技有限公司董事长、北京市海淀区仁才培训中心校长。现任北京市海淀区国有资产投资集团有限公司总经理助理。2021年3月至今任公司董事。

　　截至本公告披露日，王慰卿先生未持有公司股份。王慰卿先生在北京市海淀区国有资产投资集团有限公司担任总经理助理。除上述情形外，王慰卿先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王慰卿先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年3月16日

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育        公告编号：2021-024

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　关于股东部分股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东八大处控股集团有限公司（以下简称“八大处控股”）通知，获悉八大处控股将其所持有的部分公司股份办理了解除质押手续，具体情况如下：

　　一、本次解除质押的基本情况

　　二、股东股份累计质押情况

　　截至本公告日，八大处控股所持质押股份情况如下：

　　三、备查文件

　　1、股份解除质押交易协议书；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司股份变动明细。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年3月16日