大悦城控股集团股份有限公司 关于公司董事长、董事辞职 及提名董事候选人的公告

　　证券代码：000031         证券简称：大悦城         公告编号：2021-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长周政先生、董事姜勇先生提交的书面辞职申请。周政先生因工作需要，其在公司控股股东中粮集团的工作发生调任，申请辞去公司董事、董事长职务及董事会专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。姜勇先生因工作调整原因，申请辞去董事职务及董事会专门委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，周政先生、姜勇先生均未持有公司股份。

　　周政先生、姜勇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》规定，周政先生、姜勇先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。经公司全体董事推举，在新任董事长选举产生前，公司将由董事、总经理曹荣根先生代为履行董事长职责。

　　周政先生自担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，在公司的重组整合、品牌建设及促进公司改革发展方面付出了巨大努力，为公司资产规模、盈利能力和行业地位的稳步提升和公司的规范治理做出了卓越的贡献。姜勇先生在担任公司董事期间亦为公司规范运作做出了积极贡献。公司及董事会对周政先生、姜勇先生表示衷心的感谢！

　　经董事会提名委员会审查，公司于2021年3月15日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了提名公司非独立董事候选人的议案，董事会认为董事候选人由伟先生、刘云先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及公司章程规定的任职条件（简历附后），同意提名由伟先生、刘云先生为公司非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对董事长辞职及董事候选人提名事项出具了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会选举。

　　特此公告。

　　大悦城控股集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二二一年三月十六日

　　附件：第十届董事会董事候选人简历及个人情况说明

　　董事候选人由伟先生

　　由伟，男，汉族，1969年4月出生，中共党员，工商管理硕士。历任国家粮食储备局局长办公室副处长，中国储备粮管理总公司综合部总经理办公室主任、购销计划部副部长，中国储备粮管理总公司江西分公司总经理、党组书记，中国储备粮管理总公司江西分公司、福建分公司总经理、党组成员，中国储备粮管理集团有限公司办公厅主任，中粮糖业控股股份有限公司董事长、党委书记。

　　由伟先生未持有公司股票。由伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；除上述已披露的任职关系外，由伟先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　董事候选人刘云先生

　　刘云，男，1970年5月出生，法学学士。1993年8月加入中粮集团，历任中国粮油食品进出口总公司公关新闻部主管、公关新闻部副总经理，中国粮油食品(集团)有限公司办公室秘书部副总经理，中粮集团有限公司办公厅公共关系部总经理、办公厅培训中心总经理、办公厅副主任、办公厅主任。2018年1月起至今担任中粮集团董事会秘书、办公室主任。

　　刘云先生未持有公司股票。刘云先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；除上述已披露的任职关系外，刘云先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000031          证券简称：大悦城        公告编号：2021-008

　　大悦城控股集团股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召集 2021 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2021年第一次临时股东大会。

　　2、会议的召集人：第十届董事会。

　　公司于2021年3月15日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案，公司董事会决定于2021年3月31日召开公司2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

　　3、本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

　　4、会议召开的时间：2021年3月31日下午3:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年3月31日的交易时间，即9:15～9:25, 9:30～11:30,以及13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2021年3月31日9:15~15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2021年3月25日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　截止股权登记日2021年3月25日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：北京市安定门外大街208号中粮置地广场媒体中心。

　　特别提示：为减少人群聚集、保护股东健康，公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。根据防疫要求，对进入股东大会现场会议地点人员进行防疫管控，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（3月30日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况并提供7日内核酸阴性证明等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。

　　二、会议审议事项

　　1、关于选举非独立董事的提案

　　（1）非独立董事候选人由伟

　　（2）非独立董事候选人刘云

　　上述提案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，须经股东大会出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。提案具体详情请见公司于2021年3月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事长、董事辞职及提名董事候选人的公告》（公告编号：2021-007）。

　　选举非独立董事采用累积投票制，选举非独立董事2人。投票时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上述提案属于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。

　　三、提案编码

　　四、会议登记方法

　　1、股东登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间：2021年3月29日及3月30日上午9：30-11：30、下午2：00- 5：00。

　　3、登记地点：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦13层。

　　4、联系方式

　　联系地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦13层；

　　联系电话：010-85017888、0755-23999288；

　　传真：0755-23999009；

　　电子邮箱：cofco-property@cofco.com；

　　联系人：张帅

　　5、参加会议的股东住宿费和交通费自理。

　　6、注意事项：

　　根据防疫要求，对进入股东大会现场会议地点人员进行防疫管控，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（3月30日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况并提供7日内核酸阴性证明等相关防疫信息。为保护股东健康、防止病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施，并携带相关证件原件到场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或名义持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件一。

　　六、备查文件

　　第十届董事会第六次会议决议

　　特此通知。

　　大悦城控股集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二二一年三月十六日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360031。

　　2、投票简称：“大悦投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于累积投票提案（提案1.00），填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年3月31日的交易时间，即9:15～9:25, 9:30～11:30,以及13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月31日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年3月31日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 

　　附件二：

　　授权委托书

　　委托人：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码/股东单位营业执照号：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托有效期：

　　兹委托_____________________________先生/女士代表本人/本公司出席大悦城控股集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会，依照下列指示对大会所有提案代为行使投票表决权。如无明确投票指示，受托人可按自己的意见投票。

　　备注：1、上述议案选举非独立董事采用累积投票制。投票时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　委托人签名/委托单位盖章：

　　委托单位法定代表人（签名或盖章）：

　　委托日期：

　　证券代码：000031          证券简称：大悦城        公告编号：2021-006

　　大悦城控股集团股份有限公司

　　第十届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第六次会议通知于2021年3月12日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于2021年3月15日以现场结合通讯方式在北京召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议由过半数董事推举的董事曹荣根先生主持。公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过关于推选曹荣根先生代为履行董事长职责的议案

　　议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　鉴于周政先生辞去公司董事、董事长职务，公司全体董事共同推举董事、总经理曹荣根先生代为履行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。

　　二、审议通过关于提名由伟先生为公司非独立董事候选人的议案

　　议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　公司董事会提名由伟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司董事长、董事辞职及提名董事候选人的公告》。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提请公司2021年第一次临时股东大会审议，董事将以累积投票的方式由股东大会选举产生。

　　三、审议通过关于提名刘云先生为公司非独立董事候选人的议案

　　议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　公司董事会提名刘云先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司董事长、董事辞职及提名董事候选人的公告》。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提请公司2021年第一次临时股东大会审议，董事将以累积投票的方式由股东大会选举产生。

　　四、审议通过关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案

　　议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　董事会决定于2021年3月31日召开公司2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　大悦城控股集团股份有限公司董事会

　　二二一年三月十六日