上海电力股份有限公司董事会 2021年第二次临时会议决议公告

　　证券简称：上海电力             证券代码：600021             编号：临2021-09

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）上海电力股份有限公司董事会2021年第二次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知于2021年3月8日以邮寄方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2021年3月15日以通讯表决方式召开。

　　（四）会议应到董事13名，实到董事13名。

　　二、董事会审议及决议情况

　　本次会议审议的第二项议案因涉及关联交易，7名关联董事：胡建东、魏居亮、汪先纯、李铁证、聂毅涛、黎圣波、何联会回避表决。

　　（一）同意聘任翟德双先生担任公司副总经理职务。

　　该议案13票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会提名和任职资格条件审查，公司董事会同意聘任翟德双先生担任公司副总经理职务。翟德双先生基本情况如下：

　　翟德双先生，53岁，硕士学位，教授级高级工程师。曾任淮沪煤电有限公司田集发电厂厂长，上海电力股份有限公司生产科技部主任、副总工程师兼生产科技部主任，上海电力股份有限公司、国家电力投资集团公司华东分公司总工程师，国家电投集团东北电力有限公司副总经理。

　　（二）同意公司关于收购盐城抱日新能源公司100%股权和盐城远中能源公司100%股权的议案。

　　该议案涉及公司与控股股东国家电力投资集团有限公司所属子公司的关联交易，胡建东、魏居亮、汪先纯、李铁证、聂毅涛、黎圣波、何联会7名董事回避表决。

　　该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2021年3月16日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于收购盐城抱日新能源公司100%股权和盐城远中能源公司100%股权的关联交易公告》。

　　（三）同意公司关于计提资产减值准备和核销应收账款坏账准备的议案。

　　该议案13票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2021年3月16日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于计提资产减值准备和核销应收账款坏账准备的公告》。

　　三、本次会议审议的第一项、第二项议案涉及聘任高级管理人员和关联交易事项，公司独立董事发表了独立意见。详见上海证券交易所网站。

　　四、备查文件

　　（一）上海电力股份有限公司董事会2021年第二次临时会议决议；

　　（二）上海电力股份有限公司独立董事出具的《上海电力股份有限公司关于关联交易的独立董事事前认可函》；

　　（三）上海电力股份有限公司独立董事出具的《上海电力股份有限公司独立董事就关联交易和聘任高级管理人员事项的独立意见函》；

　　（四）上海电力股份有限公司董事会提名委员会出具的《上海电力股份有限公司董事会提名委员会关于公司副总经理候选人的建议》；

　　（五）上海电力股份有限公司董事会审计委员会出具的《上海电力股份有限公司董事会审计委员会就关联交易事项的意见函》。

　　以上备查文件存放于上海市中山南路268号34楼公司资本部；公告刊载于2021年3月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司董事会

　　二二一年三月十六日

　　证券简称：上海电力           证券代码：600021             编号：临2021-10

　　上海电力股份有限公司监事会

　　2021年第一次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）上海电力股份有限公司监事会2021年第一次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次监事会会议通知于2021年3月8日以邮寄方式发出。

　　（三）本次监事会会议于2021年3月15日以通讯表决方式召开。

　　（四）会议应到监事6名，实到6名。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）同意公司关于计提资产减值准备和核销应收账款坏账准备的议案。

　　该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2021年3月16日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于计提资产减值准备和核销应收账款坏账准备的公告》。

　　三、备查文件

　　（一）上海电力股份有限公司监事会2021年第一次临时会议决议。

　　以上备查文件存放于上海市中山南路268号34楼公司资本部；公告刊载于2021年3月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

　　上海电力股份有限公司监事会

　　二二一年三月十六日

　　证券简称：上海电力            证券代码：600021              编号：临2021-11

　　上海电力股份有限公司关于收购盐城

　　抱日新能源公司100%股权和盐城远中

　　能源公司100%股权的关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　◆交易内容：为进一步加强区域新能源集约化管理，提高清洁能源比重，公司子公司国家电投集团江苏电力有限公司拟现金收购公司控股股东国家电力投资集团有限公司的控股子公司国电投远达生态能源有限公司持有的盐城经济技术开发区抱日新能源科技有限公司100%股权和盐城远中能源有限公司100%股权。

　　◆关联人回避事宜：本次关联交易已经公司董事会2021年第二次临时会议审议批准，与该关联交易有利害关系的关联董事已对该项议案的表决进行了回避。

　　◆本次交易未构成重大资产重组。

　　一、关联交易概述

　　1、关联交易的基本情况

　　为进一步加强区域新能源集约化管理，提高清洁能源比重，公司子公司国家电投集团江苏电力有限公司（以下简称“江苏公司”）拟现金收购公司控股股东国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）的控股子公司国电投远达生态能源有限公司持有的盐城经济技术开发区抱日新能源科技有限公司（以下简称“盐城抱日新能源公司”）100%股权和盐城远中能源有限公司（以下简称“盐城远中能源公司”）100%股权。以2019年12月31日为评估基准日，以经评估备案的资产评估净值为基础，盐城抱日新能源公司100%股权的交易价格为738.9万元，盐城远中能源公司100%股权的交易价格为1752.84万元，合计为2491.74万元。

　　2、本次交易已经履行的审批程序

　　2021年3月15日，公司召开了董事会2021年第二次临时会议，审议通过了《公司关于收购盐城抱日新能源公司100%股权和盐城远中能源公司100%股权的议案》。鉴于该议案涉及公司与控股股东国家电投集团控股子公司的关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证董事会所形成决议的合法性，公司7名关联方董事回避了该项议案的表决，由其他6名非关联方董事进行表决，6票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会审计委员会和独立董事一致认为，本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

　　3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方基本情况

　　国电投远达生态能源有限公司成立于2011年12月，注册资本5000万元，经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：节能项目的设计、技术改造及技术咨询；合同能源管理；节能技术的开发；节能产品（国家有专控的产品除外）的生产、销售及技术咨询服务；节能工程项目技术推广服务；企业利用自有资金对节能项目进行投资；货物及技术进出口业务等。

　　关联关系：公司控股股东的控股子公司。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、盐城抱日新能源公司基本情况

　　盐城抱日新能源公司成立于2016年10月，注册资本1600万元，为国电投远达生态能源有限公司的全资子公司。

　　盐城抱日新能源公司建设并运营抱能光伏发电站（4.6MW）和抱新光伏发电站（6MW）两个屋顶光伏发电项目，共计10.6MW。项目于2017年6月并网发电。

　　盐城抱日新能源公司近三年经营情况如下：

　　单位：万元

　　2、盐城远中能源公司基本情况

　　盐城远中能源公司成立于2015年12月，注册资本1500万元，为国电投远达生态能源有限公司的全资子公司。

　　盐城远中能源公司建设并运营紫光屋顶光伏发电项目，共6.9836MW。项目于2016年9月并网发电。

　　盐城远中能源公司近三年经营情况如下：

　　单位：万元

　　3、评估情况

　　根据北京国友大正资产评估有限公司出具的资产评估报告，以2019年12月31日为评估基准日，采用收益法作为评估结论，盐城抱日新能源公司评估值为738.90万元，评估增值1.65万元，增值率为0.22%，盐城远中能源公司评估值为1752.84万元，评估增值1.35万元，增值率为0.08%。评估结果已完成国有资产评估备案程序。

　　四、关联交易的主要内容和定价政策

　　本次交易拟采用协议转让的方式，由江苏公司现金收购国电投远达生态能源有限公司持有的盐城抱日新能源公司100%股权和盐城远中能源公司100%股权，交易价格以经备案的评估值为准。项目评估价格、收购价格详见下表：

　　单位：万元

　　五、对公司的影响

　　收购盐城抱日新能源公司100%股权和盐城远中能源公司100%股权，有利于公司进一步加强区域新能源集约化管理，提高清洁能源比重，促进公司可持续发展。

　　六、备查文件

　　1、上海电力股份有限公司董事会2021年第二次临时会议决议

　　2、上海电力股份有限公司独立董事和董事会审计委员会就关联交易事项的意见函

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司董事会

　　二二一年三月十六日

　　证券简称：上海电力          证券代码：600021            编号：临2021-12

　　上海电力股份有限公司关于计提资产

　　减值准备和核销应收账款坏账准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海电力股份有限公司（以下简称“公司”或“上海电力”）于2021年3月15日召开董事会2021年第二次临时会议和监事会2021年第一次临时会议，会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备和核销应收账款坏账准备的议案》。为客观反映公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，公司按照《企业会计准则》和公司财务会计制度的相关规定，对存在减值迹象的资产采取必要的减值测试和评估，拟计提资产减值准备和核销应收账款坏账准备。具体情况如下：

　　一、2020年计提资产减值准备情况

　　1、公司子公司上海电力哈密宣力燃气发电有限公司由于连续2年亏损且经营指标等与可研差距较大，根据未来生产经营预测选取边界条件对资产组进行减值测试，拟计提资产组减值准备不超过4.25亿元。

　　2、因交易对方未按约定履行付款义务，公司子公司上海上电电力工程有限公司拟计提应收账款坏账准备不超过0.80亿元。

　　3、公司所属闵行发电厂因“上大压小”政策自2010年起逐步关停，拟对部分已无使用价值的关停资产计提固定资产减值准备不超过0.712亿元，并拟对已终止的电力市场管理系统项目计提在建工程减值准备45.53万元。

　　4、因交易对方未按约定履行付款义务，公司子公司上海电力日本株式会社拟计提应收账款坏账准备0.71亿元。因前期项目终止开发，上海电力日本株式会社拟计提在建工程减值准备349.70万元。

　　5、因配合化工区垃圾堆场整治工程对漕泾二期光伏项目部分组件等进行搬迁，公司子公司上海电力新能源发展有限公司所属上海长浦新电漕泾光伏发电有限公司拟计提固定资产减值准备1,256.08万元。

　　6、因生物质耦合发电项目终止，公司子公司上海外高桥发电有限责任公司拟计提在建工程减值准备1,153.91万元。

　　上述计提资产减值准备金额最终以会计师事务所审计确认后的结果为准。

　　二、2020年核销应收账款坏账准备情况

　　1、因“上大压小”政策要求，公司所属杨树浦发电厂于2010年底正式退出电力运营并停止对外供汽。部分应收热费期限已达10年以上，相关诉讼时效过期且部分供热用户已破产或注销，公司拟核销应收热费坏账准备648.71万元。

　　2、公司所属江苏上电贾汪发电有限公司已进入清算，拟对无法收回的应收热费和应收电费坏账准备进行核销，共计45.17万元。

　　上述核销坏账准备金额最终以会计师事务所审计确认后的结果为准。

　　三、对公司的影响

　　上述计提资产减值准备、核销应收账款坏账准备事项，将减少公司2020年合并口径利润总额约6.72亿元，减少归属于母公司净利润约4.9亿元。最终以会计师事务所审计确认后的结果为准。

　　四、本次计提资产减值准备和核销应收账款坏账准备的审议程序

　　公司于2021年3月15日召开董事会2021年第二次临时会议和监事会2021年第一次临时会议，会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备和核销应收账款坏账准备的议案》。公司董事会和监事会认为，本次计提资产减值准备和核销应收账款坏账准备是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更公允的反映公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备和核销应收账款坏账准备。

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司

　　董事会

　　二二一年三月十六日