深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于2020年度计提资产减值准备的公告

　　证券简称：瑞和股份              证券代码：002620            公告编号：2021-007

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月17日分别召开了第四届董事会2021年第一次会议和第四届监事会2021年第一次会议，会议审议通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，将2020年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　1、 本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2020年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2020年末对存货、应收款项、固定资产、商誉等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变性、与商誉形成有关的资产组的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、 本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经过公司及下属子公司对2020年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、应收款项及商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2020年度拟计提各项资产减值准备10,039.61万元，明细如下表：

　　3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会2021年第一次会议和第四届监事会2021年第一次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　　二、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备合计10,039.61万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2020年度归属于母公司所有者的净利润8,571.07万元，相应减少2020年末归属于母公司所有者权益8,571.07万元。

　　公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　三、 本次计提减值准备情况说明

　　（一）、应收账款减值准备计提情况说明

　　公司及下属子公司应收款项2020年末账面余额、可回收金额及计提坏账准备余额如下：

　　单位：万元

　　据上表，公司及下属子公司2020年末，应收款项计提坏账准备余额合计为65,647.96万元，本期拟计提应收款项坏账准备9,808.56万元。

　　具体情况如下：

　　计提减值准备的资产名称：应收款项账面余额：519,403.44万元；资产可收回金额：453,755.48万元，本期共计提坏账准备9,808.56万元。

　　本次计提资产减值准备的依据：

　　1、 应收票据

　　本公司对于应收票据按照整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　2、 应收款项

　　对于应收款项和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司选择始终按照整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。当单项应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。其中应收账款组合采用逾期天数分析法，以项目竣工验收和工程结算作为判定逾期的节点。本公司对纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项统一归属于1年以内（含1年）的账龄组合中，按5%计提坏账准备。

　　（二）、商誉减值准备计提情况说明

　　公司于2016年12月31日将信义光能（六安）有限公司纳入合并范围，合并形成商誉5,000.00万元，由于市场风险增加，基于谨慎性原则，公司对该项目资产组进行减值测试，认为存在减值迹象，计提商誉减值准备231.05万元。

　　四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司2020年度计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具合理性。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司本次依照企业会计准备和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　六、独立董事意见

　　独立董事对公司2020年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：公司计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，真实、准确的反映了公司相关会计信息，有助于规范运作，符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情形，符合国家相关法律、法规等相关规定，同意公司本次计提资产减值准备的议案。

　　七、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

　　公司董事会审计委员会召开会议对公司2020年度计提资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止2020年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　八、备查文件

　　1、 第四届董事会2021年第一次会议决议；

　　2、 第四届监事会2021年第一次会议决议；

　　3、 独立董事关于公司2020年度计提资产减值准备的独立意见；

　　4、 董事会审计委员会关于公司2020年度计提资产减值准备的决议。

　　特此公告。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

　　二二一年三月十七日

　　证券简称：瑞和股份           证券代码：002620              公告编号：2021-008

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　第四届董事会2021年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会2021年第一次会议于2021年3月17日以现场结合通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2021年3月10日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2021年3月17日下午15:00，9位董事分别通过传真、当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议情况如下：

　　一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议公司向银行申请授信额度的议案》；

　　由于公司经营活动需要，现拟向以下银行申请授信（实际授信额度、期限以及采用的担保方式等以银行最终批复为准）。业务品种包括：流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立保函和商业汇票等业务。以下银行授信额度申请均在2019年度股东大会授权范围内。

　　二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2020年12月31日的资产状况和财务状况，公司董事会审议了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。公司独立董事及董事会审计委员会对此项议案发表了意见。

　　公司董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司2020年度计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具合理性。

　　具体情况详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的瑞和股份《关于2020年度计提资产减值准备的公告》（公告号2021-007）。

　　三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《〈关于2020年提高上市公司质量自查报告〉的议案》。

　　根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号）的指导要求，结合相关法律法规及规章制度，公司对治理水平、财务造假、违规担保和资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押风险、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、履行各项承诺、选聘审计机构以及投资者关系管理十个重点问题进行逐个梳理，深入自查，出具《关于2020年提高上市公司质量自查报告》后报送深圳证监局。经自查，公司不存在影响公司治理水平和重大违规事项和侵害上市公司利益事项的情形。公司持续完善公司治理体系并贯彻实施，不断提升公司治理有效性、决策科学性、经营稳健性和发展持续性。

　　特此公告。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

　　二二一年三月十七日

　　证券简称：瑞和股份              证券代码：002620            公告编号：2020-009

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　第四届监事会2021年第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届监事会2021年第一次会议于2021年3月17日在瑞和大厦会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2021年3月10日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席张映莉女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

　　一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》；

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2020年12月31日的资产状况和财务状况，公司监事会审议了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

　　监事会认为：公司本次依照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司监事会

　　二二一年三月十七日

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　关于第四届董事会2021年第一次会议相关事项的独立董事意见

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月17日召开了第四届董事会2021年第一次会议。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，我们作为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，现就公司第四届董事会2021年第一次会议审议相关事项发表以下独立意见：

　　一、《关于2020年度计提资产减值准备的议案》；

　　我们详细阅读了董事会议案及附件，并结合公司实际情况，我们认为：公司计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，真实、准确的反映了公司相关会计信息，有助于规范运作，符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情形，符合国家相关法律、法规等相关规定。我们同意公司本次计提资产减值准备的议案。

　　独立董事：

　　刘平春    庄志伟

　　孙进山

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年三月十七日