艾格拉斯股份有限公司 关于公司董事辞职以及改选公司董事的公告

　　证券代码：002619      证券简称：艾格拉斯      公告编号：2021-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　艾格拉斯股份有限公司（以下称“上市公司”）董事会于2021年3月17日收到公司非独立董事李东锋先生、曹晓龙先生，独立董事张鹏先生、朱谦先生及陈文清先生申请辞去公司董事职务书面辞职报告，曹晓龙先生本次辞去公司董事职务，辞职后将继续在公司担任副总经理，其他董事辞职后，将不在公司担任其他任何职务。公司董事会对上述董事在任职期间，勤勉尽责、认真履行各项职责，推动公司不断发展壮大，为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢。

　　上述董事的原定任期为2018年8月17日至2021年8月17日，截至本公告日，李东锋先生、曹晓龙先生、张鹏先生、朱谦先生及陈文清先生未直接持有公司股份。

　　上述董事辞职将导致董事总人数低于法定比例，辞职在股东大会选举新的董事后方能生效。为保证公司董事会正常运行，2021年3月17日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于改选公司第四届董事会董事的议案》，经股东日照义聚股权投资中心（有限合伙）提议，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会拟将朱雄春先生、姚艳双女士（个人简历附后）作为公司非独立董事候选人，胡永玲先生、王鹏鹏先生及余宋娟女士（个人简历附后）作为公司的独立董事候选人，提交股东大会选举。

　　其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议表决。上述补选事项须经公司股东大会审议通过后生效，任期自股东大会批准之日起至第四届董事会任期届满。本次改选的非独立董事及独立董事候选人当选后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事未超过公司董事总数的二分之一。

　　作为独立董事候选人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　特此公告。

　　艾格拉斯股份有限公司董事会

　　2021年3月17日

　　附件：简历

　　朱雄春先生：男，1979年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，历任上海辉煌食品有限公司副总经理、上海金屾科技有限公司董事长。

　　截至本公告披露日，朱雄春先生未持有公司股份，与其他直接持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　姚艳双女士：女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册税务师，2014年参加工作历任上海有门市场营销策划有限公司财务总监，上海利永会计师事务所（普通合伙）审计复核总经理等。

　　截至本公告披露日，姚艳双女士未持有公司股份，与其他直接持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　胡永玲先生：男，大学本科学历，中国国籍，无境外居住权，1967年出生。1986年参加工作，曾任乡镇党政正职、省直机关处级干部，现任上海劲威生物科技有限公司副总经理、劲威生物医药科技有限公司总经理。

　　截至本公告披露日，胡永玲先生未持有公司股份，与其他直接持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　王鹏鹏先生：男，1989年出生，中国籍，法学博士，无永久境外居留权。现任华东理工大学法学院特聘副研究员，硕士研究生导师。兼任上海银行业保险业纠纷调解中心调解员、上海申浩律师事务所律师。

　　截至本公告披露日，王鹏鹏先生未持有公司股份，与其他直接持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　余宋娟女士：女，大学本科学历，中国国籍，无境外居住权，1973年出生。会计师、注册会计师，先后在七匹狼控股集团、泰禾集团、宝龙集团从事财务管理工作，现任宝龙地产事业一部财务部总监。

　　截至本公告披露日，余宋娟女士未持有公司股份，与其他直接持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002619   证券简称：艾格拉斯   公告编号：2020-015

　　艾格拉斯股份有限公司关于召开

　　2021年第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　艾格拉斯股份有限公司（以下简称“上市公司”）第四届董事会第二十次会议于2021年3月17日召开，会议决定于2021年4月2日召开2021年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、会议届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2021年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年4月2日（星期五）下午15:00开始

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月2日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2021年4月2日上午9:15至2021年4月2日下午15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

　　6、股权登记日：2021年3月24日（星期三）

　　7、现场会议召开地点：北京市海淀区花园北路35号院9号楼健康智谷大厦11层会议室

　　8、会议出席对象

　　（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（《委托授权书》见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师等相关工作人员。

　　二、会议审议事项

　　议案1、审议《关于设立投资基金并签署合伙协议的议案》

　　议案2、《关于公司董事辞职以及改选公司非独立董事的议案》

　　2.01 选举朱雄春先生为第四届董事会非独立董事；

　　2.02 选举姚艳双女士为第四届董事会非独立董事。

　　议案3：《关于公司董事辞职以及改选公司独立董事的议案》

　　3.01选举胡永玲先生为第四届董事会独立董事；

　　3.02选举王鹏鹏先生为第四届董事会独立董事；

　　3.03选举余宋娟女士为第四届董事会独立董事；

　　议案4、《关于补选公司监事的议案》

　　4.01 选举周卓先生为第四届监事会非职工代表监事；

　　4.02 选举朱强春先生为第四届监事会非职工代表监事；

　　本次股东大会审议的议案中，议案2、3、4需采用累积投票方式进行投票，独立董事和非独立董事的表决分别进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　上述议案已经2021年3月17日召开的公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，议案的相关内容详见2020年3月17日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-013）、《第四届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-016）。

　　本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）。

　　三、提案编码

　　四、现场会议登记办法

　　1、登记时间：2021年3月24日，上午9:00至11:00，下午14:00至16:00

　　2、登记地点：北京市海淀区花园北路35号院健康智谷大厦11层董秘办

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东登记须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证；

　　（2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。

　　（3）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。

　　4、会议联系人：康思然

　　电话：010-82356080      传真：010-82356080

　　电子邮件：ir@egls.cn

　　会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

　　六、备查文件

　　第四届董事会第二十次会议决议

　　特此通知。

　　附件一《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件二《委托授权书》

　　艾格拉斯股份有限公司董事会

　　2021年3月17日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、深市投资者投票代码：362619，投票简称为“艾格投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票的时间为2021年4月2日上午9:15—9:25，9:30—11:30、下午13:00—15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月2日上午9:15至2021年4月2日下午15∶00的任意时间

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　艾格拉斯股份有限公司：

　　本人/本公司作为艾格拉斯股份有限公司（以下简称“艾格拉斯”）的股东，现委托_____________先生/女士（身份证号：___________________）代表本人/本公司出席“艾格拉斯2021年第一次临时股东大会”，对该次会议审议的所有议案行使表决权，且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”。如委托人未作明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　委托人签名（盖章）：____________________

　　委托人持股数量：________________

　　委托人身份证号码/营业执照号码：____________________

　　委托人深圳股票账户卡号码：____________________

　　受托人签名：____________________

　　受托人身份证号码：______________

　　委托日期：2021年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

　　证券代码：002619      证券简称：艾格拉斯      公告编号：2021-016

　　艾格拉斯股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2021年3月17日以通讯送达全体监事，并于2021年3月17日以现场及电话方式在公司会议室召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席张欣先生主持会议，董事会秘书列席会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于补选公司监事的议案》，并同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　因张欣先生及尹兆君先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名周卓先生及朱强春先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容及候选人简历详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞职暨补选监事的公告》公告。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第十四次会议决议

　　特此公告

　　艾格拉斯股份有限公司监事会

　　2021年3月17日

　　附件一：

　　周卓先生，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海复旦大学法学专业。历任江苏时代超市采购总监；乐天玛特采购总监；上海祖海信息科技有限公司副总经理；上海治如智能系统集成有限公司总经理。

　　截至本公告披露日，周卓先生未直接持有公司股份，与其他直接持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　朱强春先生，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，泉州师范学院计算机与科学技术专业毕业2007年7月参加工作，历任戴尔（中国总部）大客户销售经理，厦门玖同房地产管理有限公司总经理。

　　截至本公告披露日，朱强春先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002619    证券简称：艾格拉斯   公告编号：2021-017

　　艾格拉斯股份有限公司

　　关于公司监事辞职暨补选公司监事的公告

　　本公司监事会及监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席张欣先生及职工监事尹兆君先生的书面辞职报告。张欣先生及尹兆君先生因个人原因申请辞去公司监事会主席及职工监事职务，截止本公告日，张欣先生及尹兆君先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，张欣先生及尹兆君先生仍在公司任职。张欣先生及尹兆君先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，张欣先生及尹兆君先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在股东大会选举出新任监事之前，张欣先生及尹兆君先生仍将继续履行监事会主席及监事职责。

　　公司已于2021年3月17日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意补选周卓先生及朱强春先生（简历附后）为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　艾格拉斯股份有限公司监事会

　　2021年3月17日

　　附件：

　　周卓先生，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海复旦大学法学专业。历任江苏时代超市采购总监；乐天玛特采购总监；上海祖海信息科技有限公司副总经理；上海治如智能系统集成有限公司总经理。

　　截至本公告披露日，周卓先生未直接持有公司股份，与其他直接持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　朱强春先生，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，泉州师范学院计算机与科学技术专业毕业2007年7月参加工作，历任戴尔（中国总部）大客户销售经理，厦门玖同房地产管理有限公司总经理。

　　截至本公告披露日，朱强春先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002619    证券简称：艾格拉斯    公告编号：2021-018

　　艾格拉斯股份有限公司关于

　　发起设立投资基金并签订合伙协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、2021年3月17日，艾格拉斯股份有限公司（以下简称“艾格拉斯”）召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于设立投资基金并签署合伙协议的议案》，同意以自有资金150,000万元与晨脉创业投资管理（上海）有限公司等机构共同设立淄博晨脉三号一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）；

　　2、本次合伙设立投资基金已经公司董事会批准，尚需提交股东大会审议。公司将密切关注基金的设立及投资运作情况，督促防范投资风险，维护投资资金安全，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　3、本协议的签订不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　　一、对外投资概述

　　2021年3月17日，艾格拉斯第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立投资基金并签署合伙协议的议案》，同意全资子公司北京刀魂信息技术有限公司（以下简称“北京刀魂”）与晨脉创业投资管理（上海）有限公司（以下简称“晨脉创业”）、上海梦智地资产管理有限公司（以下简称“上海梦智”）及嘉兴铭优智能科技有限公司（以下简称“嘉兴铭优”）共同设立淄博晨脉三号一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）并签署合伙协议。

　　合作方拟利用各自的优势和资源，合作发起设立该基金，鉴于上市公司的客户群体以年轻人为主，尤其是90后和95后的年轻人居多，因此本基金以服务年轻人着手，定位于新经济及大数据方向进行布局，新经济主要聚焦于面向年轻人的新消费、互联网、文娱、新经济等服务性消费等方向，大数据主要聚焦于与上述产业相关的采集、存储、分析、应用等领域，以及相关产业链上下游的投资及布局，发挥产业链整合价值以及企业间协同效应。

　　晨脉创业具有私募股权投资基金管理人资质，根据《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》，已在基金业协会履行了基金管理人登记手续（登记编号：P1064948）。

　　二、相关合作主体的基本情况

　　1、晨脉创业

　　晨脉创业与艾格拉斯或艾格拉斯的全资子公司北京刀魂均不存在关联关系或利益安排，与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系，亦未以直接或间接形式持有上市公司股份。

　　2、上海梦智

　　上海梦智与艾格拉斯或艾格拉斯的全资子公司北京刀魂均不存在关联关系或利益安排，与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系，亦未以直接或间接形式持有上市公司股份。

　　3、嘉兴铭优

　　嘉兴铭优与艾格拉斯或艾格拉斯的全资子公司北京刀魂均不存在关联关系或利益安排，与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系，亦未以直接或间接形式持有上市公司股份。

　　三、投资基本情况及《合伙协议》的主要内容

　　（一）合伙企业的名称

　　合伙企业的名称：淄博晨脉三号一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（实际名称以工商核定登记为准）。

　　（二）主要经营场所

　　山东省淄博市淄川区经济开发区苗家窝社区齐鲁激光共享产业园8#1层01号。

　　（三）经营范围

　　一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（四）续存期限

　　合伙期限为十年。

　　（五）收入分配、亏损分担方式

　　1、企业的利润、亏损由合伙人按照实缴出资比例分配、分担。每年结算一次。企业不能清偿到期债务的，普通合伙人承担无限连带责任，有限合伙人以其出资额为限承担有限责任。

　　2、企业年度的或者一定时期的利润分配或亏损分担的具体方案，由全体合伙人按照合伙协议约定的办法决定。

　　（六）合伙人的出资方式、认缴数额及出资的缴付

　　合伙人的出资方式、数额和缴付期限：

　　（七）合伙企业的解散与清算

　　1、合伙企业有下列情形之一的，应当解散：

　　（1）合伙期限届满，合伙人决定不再经营；

　　（2）合伙协议约定的解散事由出现；

　　（3）全体合伙人决定解散；

　　（4）合伙人已不具备法定人数满三十天；

　　（5）合伙协议约定的合伙目的已经实现或者无法实现；

　　（6）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

　　（7）法律、行政法规规定的其他原因。

　　2、合伙企业清算办法应当按《合伙企业法》的规定进行清算。

　　清算期间，合伙企业存续，不得开展与清算无关的经营活动。

　　合伙企业财产在支付清算费用和职工工资、社会保险费用、法定补偿金以及缴纳所欠税款、清偿债务后的剩余财产，依照第十二条的规定进行分配。

　　3、清算结束后，清算人应当编制清算报告，经全体合伙人签名、盖章后，在十五日内向企业登记机关报送清算报告，申请办理合伙企业注销登记。

　　（八）合伙事务的执行

　　1、有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务。执行事务合伙人应具备如下条件：完全民事行为能力，并按如下程序选择产生：全体合伙人一致同意。经全体合伙人决定委托执行合伙事务，其他合伙人不再执行合伙事务。执行合伙事务的合伙人对外代表企业。

　　2、合伙人的权利和义务

　　（1）普通合伙人的权利

　　1）主持合伙企业的经营管理工作；

　　2）制定合伙企业的基本管理制度和具体规章制度；

　　3）依法召集、主持和参加合伙人会议，并行使相应的表决权；

　　4）依法转让其在合伙企业中的财产份额；

　　5）按照合伙协议的约定，享有合伙企业利益的分配权；

　　6）合伙企业清算时，按其出资比例参与合伙企业剩余财产的分配；

　　7）法律、行政法规及本协议规定的其他权利；

　　（2）普通合伙人的义务

　　1）定期向其他合伙人报告企业的经营和财务状况；

　　2）不得以其在合伙企业中的财产份额出质，符合本协议约定除外；

　　3）不得自营或者同他人合作经营与本合伙企业相竞争或与本合伙企业投资企业相竞争的业务；

　　4）未经占财产份额过半数的合伙人同意，普通合伙人不得与合伙企业进行交易；

　　5）对合伙企业的债务承担无限连带责任；

　　6）对合伙企业中的合伙事务情况进行监督；

　　（3）有限合伙人的权利

　　1）对执行事务合伙人执行合伙事务情况进行监督；

　　2）对合伙企业的经营管理提出合理化建议；

　　3）有权了解合伙企业的经营状况和财务状况，查阅合伙企业会计账簿等财务资料；

　　4）依法请求召开、参加合伙人会议，并行使相应的表决权；

　　5）按照本协议之约定转让所持合伙企业的财产份额；

　　6）将其在合伙企业中的财产份额出质；

　　7）经全体合伙人同意后依法自营或与他人合作经营与合伙企业相同或相类似的业务；

　　（4）有限合伙人的义务

　　1）不得从事可能损害合伙企业利益的活动；

　　2）不得通过包括但不限于推荐、介绍等方式帮助淄博晨脉三号一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）或其他权力继承方的员工到淄博晨脉三号一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）或其权利继承方之外的其他公司、组织任职或提供服务，且不论该合伙人是否能够控制该公司、组织或能对该公司、组织是否产生重大影响；

　　3）对合伙企业的债务以出资额为限承担有限责任；

　　4）对合伙企业中的相关事宜及淄博晨脉三号一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）或其权利承继方的商业秘密承担保密责任；

　　5）按照本协议的约定及时缴付出资款；

　　6）法律、行政法规及本协议规定的其他义务；

　　3、合伙人对企业有关事项作出决议，除按照《合伙企业法》规定应当经全体合伙人一致同意外，其他事项按照由占出资额2/3的合伙人通过决议办法。

　　4、合伙企业的下列事项应当经全体合伙人一致同意：

　　（1）改变合伙企业的名称；

　　（2）改变合伙企业的经营范围、主要经营场所的地点；

　　（3）处分合伙企业的不动产；

　　（4）转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利；

　　（5）以合伙企业名义为他人提供担保；

　　（6）聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员；

　　（7）变更合伙企业的注册地址、决定认缴出资总额的增加或减少、延长本有限合伙企业的合伙期限。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、公司参与设立该投资基金，有助于艾格拉斯盘活资源，围绕上市公司主业多年积累的上下游及行业资源进行再次挖掘利用，将资源价值发挥到最大化；有利于艾格拉斯发挥品牌价值，实现横向延伸和纵向升级，探索新商业模式；有利于艾格拉斯充分利用专业机构的优势资源和专业投资经验，获取更多的优质投资机会，获取新的投资机会，加快公司外延式发展的步伐，促进公司产业的优化和拓展。

　　2、本次对外投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

　　3、该有限合伙企业的业务不会与公司发生同业竞争或关联交易；如公司后续拟与投资基金发生关联交易，将依法依规履行审议披露程序。

　　4、上市公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与合伙份额的认购、亦未在合伙企业中任职。

　　（二）存在的风险

　　1、投资基金具有投资周期长、流动性较低的特点，本次投资存在投资回收期较长，短期内不能为公司贡献利润的风险。

　　2、投资基金存在未能寻求到合适的投资标的的风险。

　　3、投资基金在投资过程中将受政策法律环境、宏观经济、行业周期、投资标的经营管理及交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证并加强投后管理，将存在达不到预期收益的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、其他事项

　　本次合伙协议的签订已经公司董事会审批批准，尚需提交股股东大会审议后生效。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第二十次会议决议；

　　2、《淄博晨脉三号一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　艾格拉斯股份有限公司董事会

　　2021年3月17日

　　证券代码：002619   证券简称：艾格拉斯   公告编号：2021-013

　　艾格拉斯股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　艾格拉斯股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2021年3月17日以通讯的方式送达公司全体董事，并于2021年3月17日以现场及电话方式在公司会议室召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长王双义先生主持会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

　　会议审议通过并形成以下决议：

　　一、审议通过《关于改选公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于公司非独立董事曹晓龙先生、李东锋先生申请辞去公司董事职务，公司董事会同意提名朱雄春先生、姚艳双女士担任公司非独立董事，任期至第四届董事会任期届满。上述候选人简历详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司董事辞职以及改选公司董事的公告》附件部分。

　　本次补选的非独立董事及独立董事候选人当选后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事未超过公司董事总数的二分之一。

　　现任独立董事对本议案发表了明确的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过并采用累积投票制进行选举。

　　二、审议通过《关于改选公司第四届董事会独立董事的议案》

　　鉴于公司独立董事张鹏先生、朱谦先生及陈文清先生申请辞去公司独立董事职务，公司董事会同意提名胡永玲先生、王鹏鹏先生及余宋娟女士担任公司的独立董事，任期至第四届董事会任期届满。上述候选人简历详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司董事辞职以及改选公司董事的公告》附件部分。

　　三名独立董事候选人尚未取得独立董事资格证书，已承诺在本次提名后参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　本次补选的非独立董事及独立董事候选人当选后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事未超过公司董事总数的二分之一。

　　现任独立董事对本议案发表了明确的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过并采用累积投票制进行选举。

　　三、审议通过《关于设立投资基金并签署合伙协议的议案》

　　公司拟以自有资金150,000万元与晨脉创业投资管理（上海）有限公司等机构共同设立淄博晨脉三号一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）并签署合伙协议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　四、审议通过《关于提请召开2021年度第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2021年4月2日（星期五）在北京市海淀区花园北路35号院9号楼健康智谷大厦11层会议室召开2021年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见同日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-015）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　艾格拉斯股份有限公司董事会

　　2021年3月17日

　　附件：简历

　　朱雄春先生：男，1979年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，历任上海辉煌食品有限公司副总经理、上海金屾科技有限公司董事长。

　　截至本公告披露日，朱雄春先生未持有公司股份，与其他直接持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　姚艳双女士：女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册税务师，2014年参加工作历任上海有门市场营销策划有限公司财务总监，上海利永会计师事务所（普通合伙）审计复核总经理等。

　　截至本公告披露日，姚艳双女士未持有公司股份，与其他直接持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　胡永玲先生：男，大学本科学历，中国国籍，无境外居住权，1967年出生。1986年参加工作，曾任乡镇党政正职、省直机关处级干部，现任上海劲威生物科技有限公司副总经理、劲威生物医药科技有限公司总经理。

　　截至本公告披露日，胡永玲先生未持有公司股份，与其他直接持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　王鹏鹏先生：男，1989年出生，中国籍，法学博士，无永久境外居留权。现任华东理工大学法学院特聘副研究员，硕士研究生导师。兼任上海银行业保险业纠纷调解中心调解员、上海申浩律师事务所律师。

　　截至本公告披露日，王鹏鹏先生未持有公司股份，与其他直接持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　余宋娟女士：女，大学本科学历，中国国籍，无境外居住权，1973年出生。会计师、注册会计师，先后在七匹狼控股集团、泰禾集团、宝龙集团从事财务管理工作，现任宝龙地产事业一部财务部总监。

　　截至本公告披露日，余宋娟女士未持有公司股份，与其他直接持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。