跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：002640            证券简称：跨境通              公告编号：2021-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月22日召开的第四届董事会第三十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》，定于2021年4月8日在深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）会议室召开跨境通宝电子商务股份有限公司2021年第一次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2021年4月8日下午十四时三十分

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年4月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

　　2、本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　（七）股权登记日：2021年4月1日(星期四)

　　（八）会议出席对象：

　　1、2021年4月1日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　（九）现场会议召开地点：深圳市南山区东滨路4078号永新汇3号楼环球易购会议室

　　二、本次会议审议事项

　　议案一 《关于出售下属子公司100%股权暨关联交易的议案》

　　议案二 《关于对全资孙公司提供担保的议案》

　　上述议案内容详见公司同日发布的《第四届董事会第三十九次会议决议公告》、《关于出售下属子公司100%股权暨关联交易的公告》及公司2021年1月29日发布的《第四届董事会第三十七次会议决议公告》、《关于对下属公司提供担保的公告》。

　　根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　四、本次会议登记方法

　　1、欲出席会议的股东及委托代理人应于2021年4月2日9:00-17:00到山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间发送相关资料至公司证券事务部登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　2、法人股东凭持股凭证或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

　　3、个人股东凭持股凭证或股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证或股票账户卡和身份证登记。

　　4、登记地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室。

　　五、本次临时股东大会其他事项

　　1、本次临时股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　2、会议联系方式

　　联系地址：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F

　　电话：0351—5270116    传真：0351—5270118

　　邮编：030027

　　联系人：张红霞

　　六、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第三十九次会议决议；

　　2、第四届董事会第三十七次会议决议。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　　二二一年三月二十四日

　　附件一

　　网络投票操作流程

　　公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：362640

　　2、投票简称：跨境投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　4、股东对“总议案”进行投票，视为对股东大会的所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年4月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票时间为2021年4月8日上午9:15至下午15:00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席跨境通宝电子商务股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

　　委托股东姓名及签章：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：

　　委托人股票账号：

　　受托人签名（或盖章）：

　　受委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托有效期：

　　委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)：

　　注：1、委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目：在累积投票中表明投票数量；如委托人或委托单位委托受托人按照自己的意愿表决，必须在委托书中注明“受托人可以按照自己的意思表决”；

　　2、 同一议案表决意见重复无效。

　　附件三

　　回    执

　　截至2021年4月1日，我单位（个人）持有跨境通宝电子商务股份有限公司

　　股票             股，拟参加公司2021年第一次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　股东名称：（签章）

　　注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002640              证券简称：跨境通              公告编号：2021-016

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　关于对全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳前海帕拓逊网络技术有限公司（以下简称“帕拓逊”）拟向平潭麦步投资有限责任公司（以下简称：“出借方”）借款1亿元，借款期限为自出借方实际提供借款之日起3个月，公司以全资子公司深圳市飒腾电子商务有限公司持有的深圳飒芙商业有限公司之51%的股权为上述借款提供质押担保，担保范围包括但不限于借款本金、利息、违约金，以及出借方为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费或仲裁费、保全费、执行费等）。具体以最终签署的合同约定为准。

　　2021年3月22日，公司召开第四届董事会第三十九次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。

　　根据2020年6月16日公司2019年年度股东大会审议通过的《关于2020年度为子公司提供担保的议案》，公司为全资及控股子公司担保的总额度不超过50亿元，其中为资产负债率为70%以上的公司担保总额度不超过35亿元，为资产负债率为70%以下的公司担保总额度不超过15亿元。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2020年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-044）。截止本公告日，公司及子公司累计对全资及控股子公司担保金额为人民币29.50亿元（包含上述担保），其中为资产负债率为70%以上的公司担保金额为15.53亿元，为资产负债率为70%以下的公司担保金额为13.97亿元。上述担保事项在公司2019年年度股东大会决议授权范围内。上述交易不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　1、概况

　　公司名称：深圳前海帕拓逊网络技术有限公司

　　成立日期：2015年1月23日

　　注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　法定代表人：邓少炜

　　注册资本：1221.7197 万元

　　主营业务：大数据、电子产品、电子元器件、通信产品、数码产品、计算机应用软件的技术开发与销售;国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　公司持有帕拓逊100%股权。帕拓逊为公司全资子公司。

　　2、财务情况

　　截止2019年12 月31日，帕拓逊总资产107,231.63万元，总负债35,516.10万元。净资产71,715.54万元，2019年度营业收入343,850.95万 元，利润总额21,556.75万元，净利润17,832.99万元。（经会计师事务所审计）

　　截止2020年9月30日，帕拓逊总资产157,357.10万元，总负债69,325.56万元，净资产88,031.55万元，2020年1-9月营业收入335,581.03万元，利润总额27,520.98万元，净利润22,844.42万元。（未经会计师事务所审计）

　　三、担保事项的主要内容

　　帕拓逊拟向平潭麦步投资有限责任公司借款1亿元，借款期限为自出借方实际提供借款之日起3个月，公司以下属公司深圳市飒腾电子商务有限公司持有的深圳飒芙商业有限公司之51%的股权为上述借款提供质押担保，担保范围包括但不限于借款本金、利息、违约金，以及出借方为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费或仲裁费、保全费、执行费等）。具体以最终签署的合同约定为准。

　　四、董事会意见

　　经董事会认真审议，认为上述公司对全资子公司提供担保事项，有助于全资子公司的正常经营、健康发展。本次担保对象为公司全资子公司，鉴于公司拟出售帕拓逊100%股权，公司将在与平潭麦步投资有限责任公司签署的《借款协议》中对本次担保的解除予以约定，担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的2.19%。截止本公告日，公司及子公司累计对公司或全资子公司担保金额为人民币324,041.50万元（包含上述担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为70.81%，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第三十九次会议决议。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　　二二一年三月二十四日

　　证券代码：002640            证券简称：跨境通               公告编号：2021-019

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　关于筹划非公开发行股票的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月30日披露了《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》（公告编号：2020-048），为进一步满足公司未来业务发展的资金需求，优化公司资本结构，公司拟筹划非公开发行股票事项。

　　一、本次筹划非公开发行股票的进展情况

　　公司自筹划非公开发行股票事项以来，积极根据拟定方案推动相关事项并寻找合格的战略投资人，非公开发行股票的相关尽职调查工作业已完成。但根据中国证监会发布的《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》及对战略投资者认定的窗口指导精神，相关事项的推进不及预期。

　　鉴于资本市场环境、融资时机、监管政策等诸多因素变化，为维护广大投资者的利益，综合考虑公司实际情况及发展规划，公司决定终止筹划本次非公开发行股票事宜。本次终止不涉及履行审议程序。

　　二、本次终止筹划非公开发行股票事项对公司的影响

　　本次终止筹划非公开发行股票事宜，综合考虑资本市场环境的变化及公司内外部因素，做出的审慎决策，不会对公司的日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　　二二一年三月二十四日

　　证券代码：002640             证券简称：跨境通              公告编号：2021-015

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2021年3月17日以书面送达或者电子邮件等方式发出会议通知，于2021年3月22日在公司会议室以现场及通讯会议召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长列席，会议由公司监事会主席杨建新先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

　　（一）审议通过了《关于出售下属子公司100%股权暨关联交易的议案》

　　《关于出售下属子公司100%股权暨关联交易的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　1.第四届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

　　二二一年三月二十四日

　　证券代码：002640            证券简称：跨境通              公告编号：2021-014

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　第四届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月17日以电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第三十九次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2021年3月22日以现场及通讯的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长徐佳东先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　与会董事审议通过以下议案：

　　（一）审议通过了《关于出售下属子公司100%股权暨关联交易的议案》

　　《关于出售下属子公司100%股权暨关联交易的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。关联董事梁烨、张波、林义伟、方坚辉回避表决。

　　（二）审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》

　　《关于对全资子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于董事会提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会第三十九次会议决议。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　　二二一年三月二十四日