广东英联包装股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2021-030

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2021年3月22日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知已于2021年3月16日以邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。因董事长翁伟武先生因公出差未能现场主持会议，经半数以上董事同意，推举董事翁宝嘉女士主持，公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于“英联转债”调整转股价格的议案》

　　根据公司2020年年度股东大会决议，公司将实施2020年年度权益分派方案，按照分配方案实施前公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　公司以现有总股本198,971,177股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.499710元（含税），不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增6股。根据“英联转债”转股价格调整的相关条款，同意“英联转债”的转股价格将调整为8.29元/股，调整后的转股价格自2021年3月30日（除权除息日）起生效。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于广东英联包装股份有限公司延长非公开发行股票决议有效期的议案》

　　鉴于本次非公开方案的股东大会决议和授权决议有效期即将到期，为了确保公司本次非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）事项的顺利推进，公司董事会同意提请股东大会将本次非公开发行股票决议有效期延长至中国证券监督管理委员会出具的关于核准公司本次非公开发行股票相关批复有效期届满之日止（即2021年8月12日）。

　　公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　3、审议通过《关于广东英联包装股份有限公司延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》

　　鉴于本次非公开方案的股东大会决议和授权决议有效期即将到期，为了确保公司本次发行的顺利推进，保证本次发行的延续性和有效性，公司董事会同意提请股东大会将授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期至中国证券监督管理委员会出具的关于核准公司本次非公开发行股票相关批复有效期届满之日止（即2021年8月12日）。

　　公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　4、审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司章程》等有关规定，将上述需要股东大会审议的相关事项提交股东大会审议，并定于2021年4月20日（星期二）召开2021年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司董事会

　　二二一年三月二十三日

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2021-031

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2021年3月22日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知已于2021年3月16日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于广东英联包装股份有限公司延长非公开发行股票决议有效期的议案》

　　鉴于本次非公开方案的股东大会决议和授权决议有效期即将到期，为了确保公司本次非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）事项的顺利推进，公司监事会同意提请股东大会将本次非公开发行股票决议有效期延长至中国证券监督管理委员会出具的关于核准公司本次非公开发行股票相关批复有效期届满之日（即2021年8月12日）止。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过《关于广东英联包装股份有限公司延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》

　　鉴于本次非公开方案的股东大会决议和授权决议有效期即将到期，为了确保公司本次发行的顺利推进，保证本次发行的延续性和有效性，公司监事会同意提请股东大会将授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期至中国证券监督管理委员会出具的关于核准公司本次非公开发行股票相关批复有效期届满之日（即2021年8月12日）止。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司监事会

　　二二一年三月二十三日

　　证券代码：002846              证券简称：英联股份            公告编号：2021-032

　　债券代码：128079              债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　2020年年度权益分派实施公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年年度权益分派方案已获2021年3月5日召开的2020年年度股东大会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下：

　　一、股东大会审议通过权益分派方案的情况

　　1、2021年3月5日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。2020年年度利润分配方案为：以公司2020年12月31日总股本198,932,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共派发现金红利29,839,920.00元（含税）；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增6股，共计转增119,359,680股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。转增后公司总股份增加至318,292,480股。

　　剩余未分配利润结转以后年度分配，在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的，利润分配按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，资本公积维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。

　　2、因公司可转换公司债券（债券简称：英联转债，债券代码：128079）在转股期内，公司总股本在本次权益分派实施前发生了变化。截止目前，公司总股本为198,971,177股，公司可转换公司债券已于2021年3月19日起暂停转股。根据“利润分配按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，资本公积维持每股转增比例不变，相应调整转增总额”的原则，按公司现有总股本折算出每股现金分红比例=本次实际现金分红总额/公司总股本=29,839,920.00元/198,971,177股= 0.149971元/股。

　　3、本次实施的权益分派方案与公司2020年度股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则是一致的。

　　4、本次实施分配方案距离2020年年度股东大会审议通过方案的时间未超过两个月。

　　二、权益分派方案

　　本公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本198,971,177股为基数，向全体股东每10股派1.499710元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.349739元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6.000000股；不送红股。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.299942元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.149971元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　分红前本公司总股本为198,971,177股，分红后总股本增至318,353,883股。

　　三、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2021年3月29日，除权除息日为：2021年3月30日。

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截至2021年3月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　1、本次所送（转）股于2021年3月30日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

　　（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理A股零碎股的情形）

　　2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年3月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

　　在权益分派业务申请期间（申请日：2021年3月19日至登记日：2021年3月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。

　　六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2021年3月30日。

　　七、股份结构变动表

　　八、本次实施送（转）股后，按新股本318,353,883股摊薄计算，2020年年度，每股净收益为0.24元。

　　九、公司可转债转股价格调整情况

　　本次权益分派实施完毕后，根据相关规定，公司发行的可转换公司债券（债券简称：英联转债，债券代码：128079）的转股价格将作相应调整，“英联转债”的转股价格由原来的13.41元/股调整为8.29元/股，调整后的转股价格于2021年3月30日生效。

　　十、咨询机构

　　咨询地址：广东省汕头市濠江区达南路中段英联股份

　　咨询部门：证券事务部

　　咨询电话：0754-89816108

　　传真电话：0754-89816105

　　十一、备查文件

　　1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；

　　2、公司第三届董事会第十一次会议决议；

　　3、公司2020年年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司董事会

　　二二一年三月二十三日

　　证券代码：002846              证券简称：英联股份            公告编号：2021-033

　　债券代码：128079              债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　关于“英联转债”转股价格调整的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次调整前转股价格为：13.41元/股

　　2、本次调整后转股价格为：8.29元/股

　　3、本次转股价格调整实施日期：2021年3月30日

　　一、转股价格调整依据

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月21日向社会公开发行214万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额21,400.00万元。（债券简称“英联转债”，债券代码“128079”）。

　　根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《广东英联包装股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

　　其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　二、转股价格调整原因及结果

　　公司将于2021年3月30日实施2020年度权益分派方案，以股权登记日当日（即2020年3月29日）的公司总股本198,971,177股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.499710元（含税），共派发现金红利29,839,920.00元（含税）；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增6股，共计转增119,382,706股。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-032）。

　　根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《广东英联包装股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，英联转债的转股价格调整如下：

　　P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）=（13.41-0.149971+0）/（1+0.6+0）=8.29

　　“英联转债”的转股价格由原来的13.41元/股调整为8.29元/股，调整后的转股价格于2021年3月30日生效。

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司董事会

　　二二一年三月二十三日

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2021-035

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，决定于2021年4月20日（星期二）下午14:30召开公司2021年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议：2021年4月20日（星期二）下午14:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月20日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年4月20日上午9:15至2021年4月20日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年4月14日

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2021年4月14日（星期三）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

　　（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　提交本次股东大会审议表决的提案如下：

　　1、《关于广东英联包装股份有限公司延长非公开发行股票决议有效期的议案》

　　2、《关于广东英联包装股份有限公司延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》

　　上述提案的具体内容详见同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2021年4月15日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。

　　2、登记地点：公司证券事务部。

　　联系地址：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司

　　3、登记方式

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

　　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

　　（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电话确认。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

　　2、联系人：蔡彤

　　3、联系电话：0754-89816108

　　4、指定传真：0754-89816105

　　5、指定邮箱：zhengquan@enpackcorp.com

　　6、通讯地址：广东省汕头市濠江区达南路中段

　　7、邮政编码:515071

　　七、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

　　2、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司董事会

　　二二一年三月二十三日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362846。

　　2、投票简称：“英联投票”。

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案（如有）进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年4月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2021年4月20日上午9:15至2021年4月20日下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表我单位（个人）出席广东英联包装股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股性质：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　委托人持有股数：

　　委托股东账号：

　　代为行使表决权范围：

　　说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。

　　投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　委托人（签字盖章）：

　　受托人（签字盖章）：

　　委托日期：      年     月    日

　　注：1、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

　　2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　3、本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　附件三

　　广东英联包装股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年4月15日之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002846              证券简称：英联股份              公告编号：2021-034

　　债券代码：128079              债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　关于延长非公开发行股票决议有效期

　　及相关授权有效期的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月1日召开第三届董事会第四次会议并于2020年4月20日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会具体办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等议案，根据上述会议决议，公司非公开发行A股股票（以下简称“非公开”“本次发行”）的方案及股东大会授权董事会全权处理本次发行相关事宜的有效期为自上述股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2020年4月3日、2020年4月21日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　2020年8月3日，公司本次非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核通过，并于2020年8月18日收到中国证监会出具的书面核准文件，公司本次发行自核准发行之日起12个月内有效（即有效期至2021年8月12日）。

　　截止本公告披露之日，公司尚未完成本非公开的发行工作。

　　鉴于本次非公开方案的股东大会决议和授权决议有效期即将到期，为保证本次发行的延续性和有效性，确保非公开有关事宜顺利推进，公司于2021年3月22日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于广东英联包装股份有限公司延长非公开发行股票决议有效期的议案》及《关于广东英联包装股份有限公司延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》，决定将本次非公开方案股东大会决议及股东大会授权董事会全权办理本次公司非公开相关事宜的有效期延长至中国证监会关于公司本次非公开核准批文规定的十二个月有效期截止日（2021年8月12日）。

　　除上述延长本次非公开方案股东大会决议和股东大会对董事会授权的有效期外，本次发行的其他事项保持不变。

　　公司独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司董事会

　　二二一年三月二十三日