北京新兴东方航空装备股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002933          证券简称：新兴装备          公告编号：2021-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年3月24日（星期三）下午2:30开始，会期半天。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年3月24日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年3月24日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：北京市海淀区益园文创基地C区会议中心（5号楼一层）

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司第三届董事会

　　5、会议主持人：董事长戴岳先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共19人，代表股份65,527,675股，占公司有表决权股份总数的55.8395%。

　　其中，通过现场投票的股东9人，代表股份58,327,558股，占公司有表决权股份总数的49.7039%；通过网络投票的股东10人，代表股份7,200,117股，占公司有表决权股份总数的6.1356%。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东共9人，代表股份685,681股，占公司有表决权股份总数的0.5843%。

　　通过现场投票的中小股东4人，代表股份146,068股，占公司有表决权股份总数的0.1245%；通过网络投票的中小股东5人，代表股份539,613股，占公司有表决权股份总数的0.4598%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意65,494,975股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9501%；反对32,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0499%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意652,981股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.2310%；反对32,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.7690%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　此议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　总表决情况：

　　同意65,494,975股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9501%；反对32,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0499%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意652,981股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.2310%；反对32,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.7690%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　此议案获得本次股东大会审议通过。

　　（三）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　总表决情况：

　　同意65,494,975股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9501%；反对32,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0499%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意652,981股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.2310%；反对32,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.7690%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　此议案获得本次股东大会审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　　（二）律师姓名：侯家垒律师、宋佳妮律师

　　（三）结论性意见：北京新兴东方航空装备股份有限公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　四、备查文件

　　1、北京新兴东方航空装备股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市康达律师事务所关于公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京新兴东方航空装备股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：002933          证券简称：新兴装备          公告编号：2021-014

　　北京新兴东方航空装备股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2021年3月24日下午以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2021年3月22日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事郝萌乔女士、独立董事高志勇先生、刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长戴岳先生召集和主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

　　为加强对公司科研项目的管理和监督，保障公司科研生产任务顺利实施，促进科研成果实现，进一步优化公司管理流程，提高公司管理效率与客户满意度，结合公司发展战略需要，同意公司对现有组织结构进行调整，并对各部门职责进行优化改进。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织结构的公告》（公告编号：2021-015）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　北京新兴东方航空装备股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：002933          证券简称：新兴装备          公告编号：2021-015

　　北京新兴东方航空装备股份有限公司

　　关于调整公司组织结构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月24日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》。

　　为加强对公司科研项目的管理和监督，保障公司科研生产任务顺利实施，促进科研成果实现，进一步优化公司管理流程，提高公司管理效率与客户满意度，结合公司发展战略需要，公司对现有组织结构进行调整，并对各部门职责进行优化改进。

　　本次调整后，公司共设有18个职能部门，分别为：行政管理部、保密办公室、人力资源部、市场营销部、供应保障部、质量管理部、项目管理部、智能控制部、精密传动部、创新研究中心、测试保障中心、工程制造部、战略投资部、企业管理部、信息化管理部、审计部、财务部、董事会办公室。

　　本次组织结构的调整对公司生产经营及经营业绩不会产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京新兴东方航空装备股份有限公司董事会

　　2021年3月25日