万向德农股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600371                    证券简称：万向德农                公告编号：2021—007

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　万向德农股份有限公司第九届董事会第六次会议于2021年3月25日9：00时以通讯表决方式召开。公司共有董事5人，实到董事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由沈志军董事长主持，最终形成如下决议：

　　1、审议通过了关于《选举公司第九届董事会非独立董事候选人》的议案

　　选举刘志刚为公司第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，如经股东大会选举通过，刘志刚的任期自股东大会通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

　　2、审议通过了《召开公司2021年第二次临时股东大会》的议案

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

　　具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　万向德农股份有限公司董事会

　　2021年3月26日

　　附：董事候选人简历

　　刘志刚：男，1972年10月生，湖北武汉人，中共党员，本科学历。1994年7月进入万向，先后在万向集团办公厅总裁办工作，历任大鼎机电有限公司办公室主任助理、钱潮传动轴技术发展部经理助理、万向钱潮发展工程部经理助理、万向集团发展部总经理助理、副总经理、通联资本管理有限公司副总裁、中国万向控股有限公司战略发展部总经理等职。现任万向三农集团有限公司投资和使命部总经理，万向集团公司人力资源部总经理，洛阳万嵩钾业有限公司执行董事，河北承德露露股份有限公司董事，洛阳氟钾科技股份公司董事长、总经理，新疆硝石钾肥有限公司董事。

　　刘志刚先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；

　　刘志刚先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘志刚先生未持有公司股份，不是失信被执行人。刘志刚先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：600371         证券简称：万向德农      公告编号：2021-008

　　万向德农股份有限公司关于召开2021年

　　第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年4月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月13日 14  点 00分

　　召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月12日

　　至2021年4月13日

　　投票时间为：2021 年4月 12日下午 15:00-4 月 13日下午 15:00 止

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，相关公告刊登于2021年3月26日的《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　(五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中

　　国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2021年4 月 12 日 15：00 至

　　2021 年4 月13 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请

　　投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或 拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

　　3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权

　　出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　股东出席股东大会现场会议应进行登记。

　　（一）会议登记方式：

　　1、拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、

　　法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。

　　2、拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日

　　持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书见附件一）。

　　3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭

　　证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

　　（二）会议登记时间：2021年4月12日上午9：00～11：00，下午13：30～15：30。

　　(三)会议登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号公司证券部

　　六、 其他事项

　　（一）与会者住宿费及交通费自理。

　　（二）联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号公司证券部

　　邮政编码：150090           联系电话：0451—82368448

　　传真：0451—82368448       联系人：何肖山

　　特此公告。

　　万向德农股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　万向德农股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月13日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：600371                    证券简称：万向德农                公告编号：2021—009

　　万向德农股份有限公司

　　关于变更董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月25 日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《选举公司第九届董事会董事候选人》的议案，现将有关情况公告如下：

　　2021 年 3 月 25 日，公司收到董事顾根永先生关于辞去公司董事职务的辞职报告，顾根永先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事及所任董事会专门委员会委员职务，在股东大会选举出董事前，顾根永先生将继续履行其董事职责。

　　除担任公司董事外顾根永先生未在公司担任其它职务，顾根永先生的辞职不会影响公司的日常生产、经营，不会对公司生产、经营产生不利影响。

　　公司向顾根永先生在任公司董事期间为公司所做的贡献表示诚挚的谢意。

　　同日，公司召开第九届董事会第六次会议，选举刘志刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，前述事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，如审议通过，则刘志刚先生的任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　万向德农股份有限公司

　　董事会

　　2021 年 3 月26日

　　附件：董事候选人简历

　　刘志刚：男，1972年10月生，湖北武汉人，中共党员，本科学历。1994年7月进入万向，先后在万向集团办公厅总裁办工作，历任大鼎机电有限公司办公室主任助理、钱潮传动轴技术发展部经理助理、万向钱潮发展工程部经理助理、万向集团发展部总经理助理、副总经理、通联资本管理有限公司副总裁、中国万向控股有限公司战略发展部总经理等职。现任万向三农集团有限公司投资和使命部总经理，万向集团公司人力资源部总经理，洛阳万嵩钾业有限公司执行董事，河北承德露露股份有限公司董事，洛阳氟钾科技股份公司董事长、总经理，新疆硝石钾肥有限公司董事。

　　刘志刚先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；

　　刘志刚先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘志刚先生未持有公司股份，不是失信被执行人。刘志刚先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。