深圳市博硕科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300951        证券简称：博硕科技        公告编号：2021-012

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年3月25日（星期四）14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年3月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年3月25日上午9:15至下午15:00内的任意时间。

　　2、现场会议的召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路26号。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　5、会议主持人：董事长徐思通先生

　　6、合法有效性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、 股东出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东（含股东授权代表，下同）共17名，代表公司有表决权股份数合计为60,010,200股，占公司有表决权股份总数的75.0128%。

　　其中，通过现场投票的股东共7名，代表公司有表决权股份数合计为60,000,800股，占公司有表决权股份总数的75.0010%；通过网络投票的股东共10名，代表公司有表决权股份数合计为9,400股，占公司有表决权股份总数的0.0118%。

　　2、 中小股东出席的情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东共14名，代表公司有表决权股份数合计为10,200股，占公司有表决权股份总数的0.0128%。

　　其中，通过现场投票的中小股东共4名，代表公司有表决权股份数合计为800股，占公司有表决权股份总数的0.0010%；通过网络投票的中小股东共10名，代表公司有表决权股份数合计为9,400股，占公司有表决权股份总数的0.0118%。

　　3、 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京市竞天公诚律师事务所指派律师见证了本次股东大会。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

　　1、审议通过了《变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　表决情况：同意60,008,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；反对900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0013%。

　　中小股东表决情况：同意8,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的83.3333%；反对900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.8235%；弃权800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.8431%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：同意60,008,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9970%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；弃权800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0013%。

　　中小股东表决情况：同意8,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的82.3529%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的9.8039%；弃权800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.8431%。

　　3、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　表决情况：同意60,006,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9930%；反对3,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0057%；弃权800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0013%。

　　中小股东表决情况：同意6,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的58.8235%；反对3,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的33.3333%；弃权800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.8431%。

　　4、审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

　　表决情况：同意60,008,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；反对900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0013%。

　　中小股东表决情况：同意8,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的83.3333%；反对900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.8235%；弃权800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.8431%。

　　5、审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》

　　表决情况：同意60,008,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；反对900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0013%。

　　中小股东表决情况：同意8,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的83.3333%；反对900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.8235%；弃权800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.8431%。

　　6、审议通过了《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》

　　表决情况：同意60,008,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；反对900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0013%。

　　中小股东表决情况：同意8,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的83.3333%；反对900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.8235%；弃权800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.8431%。

　　7、审议通过了《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》

　　表决情况：同意60,008,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9970%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；弃权800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0013%。

　　中小股东表决情况：同意8,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的82.3529%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的9.8039%；弃权800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.8431%。

　　8、审议通过了《关于修改<公司累积投票实施细则>的议案》

　　表决情况：同意60,008,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9970%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；弃权800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0013%。

　　中小股东表决情况：同意8,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的82.3529%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的9.8039%；弃权800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.8431%。

　　9、审议通过了《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》

　　表决情况：同意60,008,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9970%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；弃权800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0013%。

　　中小股东表决情况：同意8,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的82.3529%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的9.8039%；弃权800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.8431%。

　　10、审议通过了《关于修改<公司关联交易管理办法>的议案》

　　表决情况：同意60,008,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9970%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；弃权800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0013%。

　　中小股东表决情况：同意8,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的82.3529%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的9.8039%；弃权800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.8431%。

　　11、审议通过了《关于修改<公司对外担保管理办法>的议案》

　　表决情况：同意60,008,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9970%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；弃权800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0013%。

　　中小股东表决情况：同意8,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的82.3529%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的9.8039%；弃权800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.8431%。

　　12、审议通过了《关于修改<公司对外投资管理制度>的议案》

　　表决情况：同意60,008,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9970%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；弃权800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0013%。

　　中小股东表决情况：同意8,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的82.3529%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的9.8039%；弃权800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.8431%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所马宏继律师、韩洪敬律师见证并出具法律意见书。法律意见书结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、深圳市博硕科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、《北京市竞天公诚律师事务所关于深圳市博硕科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市博硕科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月25日