苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002976        证券简称：瑞玛工业          公告编号：2021-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开及投票时间：

　　（1）现场会议时间：2021年3月25日下午14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年3月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年3月25日9:15-15:00任意时间；

　　2、现场会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号公司会议室；

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　4、会议召集人：董事会；

　　5、现场会议主持人：董事长陈晓敏先生；

　　6、本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共有4人，所持有表决权股份67,197,500股，占公司有表决权股份总数的67.1975%。其中：

　　（1）现场会议情况：通过现场投票的股东3人，代表股份67,186,500股，占公司有表决权股份总数的67.1865%；

　　（2）网络投票情况：通过网络投票的股东1人，代表股份11,000股，占公司有表决权股份总数的0.0110%；

　　（3）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）1人，代表股份11,000股，占公司有表决权股份总数的0.0110%。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%；通过网络投票的股东1人，代表股份11,000股，占上市公司总股份的0.0110%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会对《苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》中列明的提案进行了审议，无否决或变更提案的情况，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

　　1、 审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　总表决情况：

　　同意67,197,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　江苏益友天元律师事务所委派卜浩律师、顾程律师对本次股东大会进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、苏州瑞玛精密工业股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、江苏益友天元律师事务所关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：002976        证券简称：瑞玛工业          公告编号：2021-019

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理到期赎回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月10日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。2020年3月26日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过前述议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过3.9亿元闲置募集资金和不超过1亿元自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流通性好、有保本约定的银行理财产品，购买额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。具体内容详见2020年3月11日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-009）。

　　现将公司在上述授权额度及期限内使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回及收益情况公告如下：

　　一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　1、2020年9月28日，公司使用闲置募集资金2,500万元购买了宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行“通知存款”理财产品，产品期限为2020年9月28日至2021年3月24日。具体内容详见公司2020年9月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-063）。

　　2021年3月24日，公司如期赎回上述理财本金2,500万元，获得理财收益38.10万元。前述本金及理财收益已全额存入公司募集资金专户。

　　2、2020年10月10日，公司使用闲置募集资金3,500万元购买了宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行“通知存款”理财产品，产品期限为2020年10月10日至2021年3月24日。具体内容详见公司2020年10月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-065）。

　　2021年3月24日，公司如期赎回上述理财本金3,500万元，获得理财收益49.73万元。前述本金及理财收益已全额存入公司募集资金专户。

　　3、2020年12月31日，公司使用闲置募集资金6,000万元购买了苏州银行股份有限公司浒墅关支行“2020 年第1523 期结构性存款”理财产品，产品期限为2020年12月31日至2021年3月24日。具体内容详见公司2020年12月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-089）。

　　2021年3月24日，公司如期赎回上述理财本金6,000万元，获得理财收益48.35万元。前述本金及理财收益已全额存入公司募集资金专户。

　　4、2020年3月27日，公司使用闲置募集资金18,000万元购买了宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行“通知存款”理财产品，产品提前7日通知到期。具体内容详见公司2020年3月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-017）。

　　2021年3月25日，公司如期赎回上述理财本金18,000万元，获得理财收益671.58万元。前述本金及理财收益已全额存入公司募集资金专户。

　　二、公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　截至本公告日，公司已将在第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议和2020年第一次临时股东大会授权额度和期限内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的理财产品全部赎回，获取收益共计1,305.04万元。

　　三、备查文件

　　理财收益相关凭证。

　　特此公告。

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

　　2021年3月26日