保龄宝生物股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

　　股票简称：保龄宝         股票代码：002286         公告编号：2021-026

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第一次会议的通知于2021年3月19日以电子邮件的方式发出，会议于2021年3月25日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

　　选举戴斯觉先生担任公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满。

　　根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为戴斯觉先生。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

　　2、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；

　　选举李洪波先生担任公司第五届董事会副董事长，任期至第五届董事会届满。

　　3、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

　　选举第五届董事会各专门委员会委员及各专门委员会主任委员如下：

　　第五届专业委员会任期与第五届董事会任期相同。

　　各专门委员会成员的简历详见2021年2月25日公司在指定信息披露媒体披露的《保龄宝生物股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》。

　　4、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　根据董事长提名，聘任吴怀祥先生为公司总经理，任期自聘任之日起至公司第五届董事会届满。

　　5、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　经总经理提名，聘任刘峰先生为公司常务副总经理，王延军先生、张国刚先生、李霞女士为公司副总经理，任期自聘任之日起至公司第五届董事会届满。

　　6、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　经总经理提名，聘任王延军先生为公司财务总监，任期自聘任之日起至公司第五届董事会届满。

　　7、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　经董事长提名，聘任张国刚先生为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至公司第五届董事会届满。

　　张国刚先生的联系方式如下：

　　电话：0534-8918658

　　传真：0534-2126058

　　电子邮箱：guogang99@vip.qq.com

　　通讯地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号。

　　8、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

　　经公司董事会审计委员会审核，聘任汪礼光先生为内部审计机构负责人，任期自聘任之日起至公司第五届董事会届满。

　　9、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　聘任张锋锋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自聘任之日起至公司第五届董事会届满。

　　张锋锋先生的联系方式如下：

　　电话：0534-8918658

　　传真：0534-2126058

　　电子邮箱：blbzff@163.com

　　通讯地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号。

　　《关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员等的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《独立董事关于对第五届董事会第一次会议审议事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　股票代码：002286         股票简称：保龄宝         公告编号：2021-027

　　保龄宝生物股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届监事会第一次会议的通知于2021年3月19日以电子邮件的方式发出，会议于2021年3月25日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

　　同意选举熊淑琴女士为公司第五届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。熊淑琴女士简历详见附件。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司

　　监事会

　　2021年03月25日

　　附：监事会主席简历

　　熊淑琴，女，1960年5月6日出生。中共党员，本科学历。曾任江西华泰租赁有限公司主办会计；南昌市国土资源局、南昌市土地储备中心会计、财务科长、财务处长；江西忠信建筑集团有限公司财务总经理，深圳龙珠医院财务总监，保龄宝生物股份有限公司审计负责人。2021年3月起任公司职工代表监事、监事会主席。

　　熊淑琴女士截止目前持有100股公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　股票简称：保龄宝         股票代码：002286         公告编号：2021-028

　　保龄宝生物股份有限公司关于

　　选举董事长、副董事长

　　及聘任高级管理人员等的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）于2021年3月25日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举戴斯觉先生担任公司第五届董事会董事长，选举李洪波先生担任公司第五届董事会副董事长，聘任吴怀祥先生为公司总经理，聘任刘峰先生为公司常务副总经理，聘任王延军先生为公司副总经理、财务总监，聘任张国刚先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任李霞女士为公司副总经理，聘任汪礼光先生为公司内部审计机构负责人，聘任张锋锋先生为公司证券事务代表。（相关人员简历详见附件）。

　　张国刚先生、张锋锋先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任 职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。在本次董事会会议召开前，张国刚先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　公司独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见，相关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　附件：相关人员简历

　　戴斯觉，男，1995年1月出生，毕业于英国曼彻斯特大学，金融经济学理学硕士学历；中国香港居民。2016年至今历任北京永裕投资管理有限公司董事长兼总经理，中华金融并购基金管理公司董事，欧邦琪全球控股有限公司董事。2021年3月起任公司董事长。

　　戴斯觉先生为公司股东北京永裕投资管理有限公司的唯一股东，通过北京永裕投资管理有限公司持有公司47,273,390股股份，占上市公司股份总额的12.80%，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　李洪波，男，1964年出生，毕业于对外经济贸易大学法学专业，本科学历，曾先后任慈溪织造印染总厂总调度；慈溪地方铁路公司副总经理；慈溪市木材（集团）公司总经理；慈溪铁路管理处（公司）主任（总经理）；慈溪市风景旅游局局长；逍林镇党委书记；宗汉街道党工委书记；慈溪高新技术产业开发区(新兴产业集群区）党工委书记、管委会主任、慈溪滨海开发区管委会主任；宁波石化经济技术开发区管委会副主任、慈溪高新技术产业开发区党工委书记、慈溪市人民政府党组成员。2019年4月至2020年9月任公司总经理，2020年9月起任公司副董事长。

　　截止目前，李洪波先生未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　刘 峰，男，汉族，1973年出生，中共党员，研究生学历, 高级工程师，德州市十八届人大代表，中国食品添加剂和配料协会副理事长，中国食品科学技术学会功能食品分会理事，山东禹城市功能糖协会理事长。曾任禹城市扒鸡公司厂长、副总经理。1999年至今，历任保龄宝生物股份有限公司销售经理、市场部经理、国内业务部经理、国内业务中心总经理、职工代表监事、副总经理、董事、常务副总经理等职。2014年1月起任公司董事、常务副总经理。

　　截止目前，刘峰先生未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　吴怀祥，男，1965年11月出生，博士。曾先后任泰莱集团（Tate&Lyle）阿米兰(Amyllum)总部（比利时）欧洲以外地区技术销售经理；泰莱集团亚洲总部（香港）亚洲区销售经理；香港南顺面粉公司研发部经理；比利时焙乐道（Puratos）集团有限公司亚洲区研发和品控经理；上海熙可集团食品公司高级研发总监、农业公司总经理；爱尔兰彩乐(Zed)糖果（东莞）有限公司总经理；吉林粮食集团集团总经理；牙买加泛加勒比糖业有限公司CEO；中信资本（中国）投资有限公司高级运营合伙人。2020年9月起任公司总经理。

　　截止目前，吴怀祥先生未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　王延军，男，1962年5月出生，中共党员，大学学历，高级审计师，德州市会计协会副会长；曾任禹城市食品公司会计，禹城市葡萄酒厂会计科长、副厂长，禹城市红麻纸浆厂副厂长。2006年5月起至2011年1月任公司财务总监，2011年1月起至2015年6月任公司副总经理、财务总监。2018年4月起任公司副总经理、财务总监。

　　截止目前，王延军先生未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　张国刚，男，1974年10月出生，大学本科。曾先后任深圳市惠程电气股份有限公司（002168）IT部部长，行政人事部部长，副总经理、董事会秘书、董事，深圳市微纳先材科技有限公司副总经理，保龄宝生物股份有限公司副总经理，燕加隆家居建材股份有限公司董事会秘书。2021年3月起任公司总经理、董事会秘书。

　　截止目前，张国刚先生未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　李霞，女，1976年出生，中共党员，大学本科学历。1997年10月进入公司工作，历任项目办主任、企划部副经理、战略发展部经理，2013年11月起至2021年3月任公司副总经理、董事会秘书。2021年3月任公司副总经理。

　　截止目前，李霞女士未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　汪礼光，男，1978年4月出生，硕士。曾先后任安永会计师事务所项目经理，杭州蓝登投资管理有限公司财务总监，杭州文广股权投资管理有限公司研究部经理，深圳联合金融控股有限公司首席财务官，深圳赫美集团股份有限公司审计部和风险管理部总经理，深圳康泰生物股份有限公司审计部总经理。2020年10月起任公司审计副总监。2021年3月起任公司内部审计机构负责人。

　　截至目前，汪礼光先生未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　张锋锋，男，1989年出生，金融学专业，本科学历。持有董事会秘书资格证书，证券、基金、期货从业资格证书。2011年7月进入公司证券部工作，2014年1月起任公司证券事务代表。

　　截至目前，张锋锋先生未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。