北京金隅集团股份有限公司 关于2021年度投资理财计划的公告

　　证券代码：601992              证券简称：金隅集团              编号：临2020-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2021年3月25日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度投资理财计划的议案》。为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司全资子公司北京金隅财务有限公司（以下简称“金隅财务公司”）使用闲置自有资金用于低风险特征投资理财，具体情况如下：

　　一、投资理财概述

　　（一）目的

　　1.公司存量货币资金作为银行存款，收益相对较低。适度开展有价证券投资业务，可在充分保障日常经营性资金需求，不影响正常生产经营,并有效控制风险的前提下，提高存量资金收益。

　　2.预计金隅集团及子公司2021年将继续发行债券。考虑到债券发行频次较高、规模较大，在部分时点可能存在发行困难，公司可购买金隅集团及子公司发行的债券，平抑债券发行价格，支持债券发行成功。

　　（二）类型

　　1.流动性好、低风险的品种：银行间市场及证券交易所市场的国债、金融债、地方债，主体评级为AAA级的企业发行的债券等债务融资工具，可转换债券以及可交换债券，质押回购（回购期限短于到期期限），同业存单，货币市场基金，债券型基金，现金管理型资产管理产品，以上述投资品种为底层资产的资产管理产品。

　　2.安全性较高的长期限品种：券商收益凭证，固定收益型基金，评级为AA级以上的企业债券、信托计划、银行理财产品、券商资管计划。直接投资或通过资产管理产品间接投资于金隅集团各成员单位发行的债券等各类债务融资工具，不限于中期票据、超短期融资券、资产证券化等，在风险可控的前提下可投资于产品的劣后级。

　　3.规模

　　有价证券投资的自有资金投资余额在每日日终不超过金隅财务公司上月月末资本总额的70%（最多不超过28亿元）。

　　4.资金来源

　　金隅财务公司闲置自有资金

　　5.授权期限

　　自公司本次董事会审议通过本议案之日至2022年公司董事会第一次定期会议召开时止。

　　6.实施主体

　　金隅财务公司

　　7.实施方式

　　在上述额度范围内，董事会授权公司管理层决定金隅财务公司各投资品种额度，并根据资金、市场情况具体执行。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）有价证券投资和交易的品种应限定在监管机构批准公司开展的业务范围之内，同时不超过金隅集团及金隅财务公司的相关规定。应结合市场变化，并配合业务需要和资金需求进行投资；

　　（二）有价证券投资和交易的总规模应符合监管机构的要求以及公司的发展规划；每笔有价证券的投资和交易额度不得超过金隅集团及金隅财务公司的相关规定；

　　（三）开展业务需符合分级管理、明确授权、规范操作、严格监管的内部控制原则；

　　（四）有价证券投资和交易的前台、中台、后台相分离原则，以及业务、风控相分离原则；

　　（五）公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

　　（六）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　在符合国家法律法规及保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，金隅财务公司本着谨慎性和流动性原则，使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加现金资产的投资收益，不会影响公司主营业务的发展，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司子公司财务公司使用暂时闲置的自有资金进行投资理财，有利于提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　五、信息披露

　　公司将在定期报告中披露报告期内投资理财办理以及相应的损益情况。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二二一年三月二十六日

　　证券代码：601992              证券简称：金隅集团              编号：临2021-012

　　北京金隅集团股份有限公司

　　关于2021年年度担保计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、担保情况概述

　　为确保北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的持续、稳健发展，满足公司控股子公司及合营公司（以下简称“各公司”）的融资需求，结合公司2020年担保情况，公司预计2021年为各公司提供融资担保人民币3,073,493万元及美元61,000万元。其中：融资到期续做担保额度为人民币2,086,800万元及美元9,374万元，新增融资担保额度为人民币986,693万元及美元51,626万元。

　　（一）具体担保情况

　　单位：万元

　　（二）被担保人基本情况

　　本次担保计划涉及被担保单位共计37家，包括公司控股二级子公司6家，公司控股三级子公司及以下31家。有关被担保方的详细情况如下：

　　（三）被担保人财务指标（截至2020年12月31日，经审计）

　　单位：万元

　　（四）《担保合同》主要内容

　　《担保合同》的主要内容由担保方及被担保方与金融机构共同协商确定。上述担保在各金融机构均有效，授权董事长或被授权人确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以本公司与金融机构签订的担保合同为准。公司对非全资子公司提供的担保，原则上需由小股东按股权比例提供担保或反担保。

　　上述担保在各金融机构均有效，在担保总额范围内，各被担保方（包括但不限于所列子公司及已设立或将来新纳入合并范围的子公司）在办理金融机构授信中可能存在不确定性，因此，在担保额度内可以调剂使用，且可根据业务需要调整担保人。

　　（五）担保计划有效期

　　上述担保有效期自2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　（六）信息披露

　　公司将在定期报告中披露报告期内对外担保情况。

　　二、董事会意见

　　公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2021年度担保计划的议案》，批准相关担保计划事项。本议案需提交本公司2020年年度股东大会审议。

　　三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至2020年12月31日，公司提供的融资担保人民币2,086,800万元及美元9,374万元,合计为人民币2,147,963万元（美元兑人民币汇率按6.5249计算），占公司2020年底经审计净资产6,337,593万元的33.89%。无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二二一年三月二十六日

　　证券代码：601992              证券简称：金隅集团              编号：临2021-015

　　北京金隅集团股份有限公司

　　关于选举职工董事、职工监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司工会《关于选举职工董事、职工监事的函》，经职工民主选举，选举王肇嘉先生为公司第六届董事会职工董事，选举王桂江先生、高金良先生、邱鹏先生为公司第六届监事会职工监事。上述职工董事、职工监事将与公司股东大会选举的新一届董事会、监事会成员共同组成公司第六届董事会、监事会。

　　特此公告。

　　附件：

　　一、第六届董事会职工董事简历

　　二、第六届监事会职工监事简历

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二二一年三月二十六日

　　附件一：第六届董事会职工董事简历

　　王肇嘉先生简历

　　王肇嘉，男，汉族，1963年9月出生，籍贯河北定兴，中共党员，经济学博士，教授级高级工程师。1984年9月毕业于山西大学化学系，1990年9月获山西大学理学硕士学位，1995年11月加入中国共产党，2011年7月获武汉大学经济学博士学位。现任北京金隅集团股份有限公司职工董事、副总经理兼北京建筑材料科学研究总院有限公司党委书记、执行董事。

　　王肇嘉先生于1984年9月在山西农业大学参加工作，曾任北京市建筑材料科学研究院副院长、常务副院长、党委副书记、院长，北京建筑材料集团有限责任公司技术中心副主任、主任，北京塞姆菲尔玻璃纤维有限公司副总经理，北京圣戈班维特克斯玻璃纤维有限公司副总经理、董事长，欧文斯科宁（北京）复合材料有限公司董事长，北京市纳美科技发展有限公司董事长，北京金隅集团有限责任公司副总工程师，北京金隅股份有限公司技术中心主任等职务。

　　2009年10月至2012年7月任北京金隅股份有限公司副总裁。

　　2012年7月至2018年8月任北京金隅股份有限公司副总经理。

　　2018年8月至2020年 8月任北京金隅集团股份有限公司副总经理兼北京建筑材料科学研究总院有限公司党委书记、执行董事。

　　2020年8月起任北京金隅集团股份有限公司副总经理、职工董事兼北京建筑材料科学研究总院有限公司党委书记、执行董事。

　　附件二：第六届监事会职工监事简历

　　王桂江先生简历

　　王桂江，男，汉族，1980年2月出生，籍贯河北廊坊，中共党员，法学学士，政工师，2005年6月加入中国共产党。2003年6月毕业于河北建筑科技学院文秘与办公自动化专业，并在河北太行水泥股份有限公司参加工作担任办公室秘书，2006年6月毕业于河北大学行政管理专业。现任北京金隅集团股份有限公司办公室主任、党委办公室主任。

　　王桂江先生历任河北太行水泥股份有限公司办公室秘书，河北太行水泥股份有限公司邯郸分公司办公室主任助理、副主任，邯郸涉县金隅水泥有限公司办公室主任、党群工作部部长、团委书记、经理助理、纪检监察办公室主任、工会主席、党委副书记等职务。

　　2016年3月至2020年10月任北京金隅集团（股份）公司党委组织部副部长。

　　2020年10月起任北京金隅集团股份有限公司办公室主任、党委办公室主任。

　　高金良先生简历

　　高金良，男，汉族，1977年3月出生，籍贯甘肃秦安，中共党员，工商管理硕士，高级政工师。2001年8月毕业于北京林业大学工学院林业与木工机械专业，2001年1月加入中国共产党，2010年7月获得中国科学院大学工商管理硕士学位。现任北京金隅集团股份有限公司职工监事、工会副主席、工会工作部部长。

　　高金良先生于2001年8月在北京市木材厂参加工作。曾任北京市木材厂装饰材料分厂销售部业务主管、北京金隅集团有限责任公司团委干部、北京金隅集团有限责任公司党委组织部干部、部长助理等职务。

　　2008年2月至2012年10月任北京金隅集团（股份）公司工会副主席。

　　2012年10月至2018年7月任北京金隅集团股份有限公司工会副主席、经费审查委员会主任。

　　2018年7月至2018年12月任金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司唐山分公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

　　2018年12月至2019年10月任金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司唐山分公司党委副书记、纪委书记、工会主席，冀东水泥丰润有限责任公司监事。

　　2019年10月至2020年10月金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司唐山分公司党委副书记。

　　2020年10月至2020年11月任北京金隅集团股份有限公司工会副主席。

　　2020年11月至2020年12月任北京金隅集团股份有限公司职工监事、工会副主席。

　　2020年12月起任北京金隅集团股份有限公司职工监事、工会副主席，工会工作部部长。

　　邱鹏先生简历

　　邱鹏，男，汉族，1984年11月出生，籍贯山西大同，中共党员，管理学硕士， 2003年6月加入中国共产党。2010年7月毕业于中央财经大学商学院技术经济及管理专业，并在北京金隅股份有限公司参加工作。现任北京金隅集团股份有限公司资产管理部部长、天津市建筑材料集团（控股）有限公司监事、北京金隅财务有限公司监事会主席、金隅融资租赁有限公司监事。

　　2010年7月至2016年3月任北京金隅股份有限公司董事会工作部干部。

　　2016年3月至2018年8月任北京金隅集团股份有限公司战略发展部副部长。

　　2018年8月至2020年4月任北京金隅集团股份有限公司运营与信息化管理部副部长。

　　2020年4月至2020年5月任北京金隅集团股份有限公司运营与信息化管理部副部长、天津市建筑材料集团（控股）有限公司监事。

　　2020年5月至2020年6月任北京金隅集团股份有限公司资产管理部部长、天津市建筑材料集团（控股）有限公司监事、北京金隅财务有限公司监事。

　　2020年6月起任北京金隅集团股份有限公司资产管理部部长、天津市建筑材料集团（控股）有限公司监事、北京金隅财务有限公司监事会主席、金隅融资租赁有限公司监事。

　　证券代码：601992                证券简称：金隅集团               编号：临2021-011

　　北京金隅集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）作为公司2021年度审计机构，任期至公司2021年年度股东大会结束时止。

　　一、拟聘任会计师事务所的情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事H股企业审计资格，于美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

　　2.人员信息

　　截至2020年末拥有合伙人189人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2020年末拥有执业注册会计师1582人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1000人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师372人，拥有充足的具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师和从业人员。

　　3.业务规模

　　安永华明2019年度业务总收入人民币43.75亿元，其中，审计业务收入人民币42.06亿元（含证券业务收入人民币17.53亿元）。2019年度A股上市公司年报审计客户共计94家，收费总额人民币4.82亿元，主要涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等，有涉及本公司所在行业审计业务经验。

　　4.投资者保护能力

　　安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　5.独立性和诚信记录

　　安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人及签字会计师孟冬先生, 长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员，自1996年开始在事务所从事审计相关业务服务，已具有逾23年的从业经验。曾担任多家境内外上市公司审计的项目合伙人和签字会计师，具有丰富的上市审计经验，客户涉及航空、港口、汽车、微电子、房地产等诸多行业。

　　签字会计师孟嘉女士，现为中国注册会计师执业会员，于2006年加入安永北京，长期参与多家股份公司的审计服务工作并拥有较多的实务及操作经验，同时拥有多年为大型央企、国企、外企服务的经验，在工业产品制造、房地产、汽车、医疗健康和电子信息等行业均有丰富的实务经验。

　　质量控制复核人张明益先生于1991年加入安永香港，现任安永华明主任会计师及华北地区审计服务主管合伙人。张先生具有广泛的行业经验，涉及的领域包括工业产品制造、医疗健康、零售及消费品、电信、媒体和科技，交通运输及物流等行业。张先生具有丰富的上市公司审计经验。

　　2.独立性和诚信记录情况

　　上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

　　（三）审计收费

　　公司董事会将提请股东大会授权经营管理层根据2021年具体工作量及市场价格水平，确定2021年度审计费用。安永华明的审计服务收费是基于金隅集团业务的繁简程度、审计范围、实际参加业务的各级别工作人员投入的工时等因素决定的。2020年度审计收费为人民币580万元(包含内部控制审计收费)，较上一年审计费用未发生变化。

　　二、续聘程序

　　（一）公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议了《关于公司2020年度审计费用及聘任2021年度审计机构的议案》，审计委员会认为：安永华明能够完成公司委托的各项工作，从会计专业角度维护公司与股东的利益，建议公司继续聘请安永华明作为本公司2021年度审计机构。

　　（二）独立董事认为：安永华明及项目人员具有较高的业务素质，对公司经营情况比较了解，为保持审计工作连贯性,同意继续聘请安永华明为公司2021年度审计机构，并提请公司董事会、股东大会审议确定。

　　（三）公司于2021年3月25日召开第五届董事会第三十一次会议，全票审议通过了《关于公司2020年度审计费用及聘任2021年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明作为公司2021年度审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项将提交公司2020年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二二一年三月二十六日

　　证券代码：601992              证券简称：金隅集团              编号：临2021-008

　　北京金隅集团股份有限公司第五届

　　董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2020年3月25日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开了公司第五届董事会第三十一次会议，应出席本次会议的董事10名，实际出席会议的董事10名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由董事长曾劲先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、关于公司2020年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　二、关于公司董事会2020年度工作报告的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、关于公司总经理2020年度工作报告的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　四、关于公司2020年度财务决算报告的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　五、关于公司2020年度利润分配方案的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2020-010）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　六、关于公司2020年度审计费用及聘任2021年度审计机构的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2020-011）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　七、关于公司执行董事2020年度薪酬的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　八、关于公司高级管理人员2020年度薪酬的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　九、关于公司2020年度内部控制评价报告的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　十、关于公司2020年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　十一、关于公司2021年度担保计划的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2021年度担保计划的公告》（公告编号：临 2020-012）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十二、关于公司发行股份之一般授权的议案

　　公司董事会拟提请股东大会,以特别决议批准授予公司董事会一般授权，根据市场情况和公司需要，发行各自均不超过本议案获得通过日本公司已发行A股及H股各自20%的新增股份。

　　根据中国内地相关法律、法规，即使获得一般授权，如果发行A股新股，仍需再次就增发A股的具体事项提请股东大会审议批准。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十三、关于公司投资理财计划的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2021年度投资理财计划的公告》（公告编号：临 2020-013）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　十四、关于公司 2021年度投资计划的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　十五、关于公司 2021年度融资计划的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　十六、关于公司董事会换届的议案

　　公司第五届董事会任期将满，根据公司《章程》的规定应进行换届选举。公司董事会在广泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的同意，现提出公司第六届董事会非职工董事候选人名单：

　　曾  劲、姜英武、吴  东、郑宝金、顾铁民、于  飞、刘太刚

　　李晓慧、洪永淼、谭建方

　　其中：于飞、刘太刚、李晓慧、洪永淼、谭建方为独立董事候选人。

　　上述非职工董事候选人将与职工董事王肇嘉共同组成公司第六届董事会。

　　公司将按照《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》，履行相关程序，确保未取得独立董事资格的独立董事候选人参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

　　第六届董事会董事任期：自2020年年度股东大会批准之日至2023年年度股东大会召开之日。

　　有关公司选举职工董事的详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于选举职工董事、职工监事公告》（公告编号：临2021—015）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十七、关于公司董事薪酬的议案

　　根据有关监管规定，结合公司实际情况并参照同等规模上市公司董事薪酬水平，建议第六届董事会董事薪酬方案如下：

　　执行董事薪酬：由年度股东大会决定；

　　非执行董事、职工董事：不单独另行支付薪酬；

　　独立董事薪酬：15万元人民币/年（税前）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十八、关于公司召开2020年年度股东大会的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2020-014）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　附件：第六届董事会非职工董事候选人简历

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二二一年三月二十六日

　　附件：第六届董事会非职工董事候选人简历

　　曾劲先生简历

　　曾劲，男，汉族，1970年2月出生，籍贯湖南长沙，中共党员，管理学博士，高级工程师，正高级经济师。1992年8月毕业于东南大学土木工程系， 1994年8月加入中国共产党，1999年6月获清华大学工商管理硕士学位，2010年7月获中国人民大学管理学博士学位。现任北京金隅集团股份有限公司党委书记、董事长。

　　曾劲先生于1992年9月在北京北辰实业集团公司参加工作，曾任北京北辰实业集团有限责任公司（北京北辰实业股份有限公司）党委副书记、董事，北京北辰实业股份有限公司总经理等职务。

　　2016年6月至2018年12月历任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委副书记，北京金隅集团有限责任公司董事，北京金隅集团股份有限公司党委副书记、执行董事、总经理。

　　2018年11月至2019年6月任北京市政府副秘书长（正局级）。

　　2019年6月至2020年1月任中共北京市海淀区委副书记，北京市海淀区人民政府党组书记、副区长、代区长，兼中共北京市委中关村科学城工作委员会副书记、中关村科学城管理委员会主任。

　　2020年1月至2020年7月任中共北京市海淀区委副书记，北京市海淀区人民政府党组书记、区长，兼中共北京市委中关村科学城工作委员会副书记、中关村科学城管理委员会主任。

　　2020年7月至2020年8月任北京金隅集团股份有限公司党委书记。

　　2020年8月起任北京金隅集团股份有限公司党委书记、董事长。

　　姜英武先生简历

　　姜英武，男，汉族，1966年10月出生，籍贯山东文登，中共党员。1992年11月加入中国共产党，1989年8月毕业于山东建材工业学院无机材料科学与工程系硅酸盐工程专业，1989年9月参加工作，大学学历，正高级经济师，高级工程师。现任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、执行董事、总经理。

　　姜英武先生历任北京燕山水泥厂技术质量科科员、副科长，北京市建材集团总公司科技部干部、副经理，北京金隅集团有限责任公司科技部副经理，北京金隅集团有限责任公司建材行业协会办公室主任，北京金隅股份有限公司战略发展部部长、政策研究室主任，北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委组织部部长。

　　2016年10月至2017年6月任北京金隅股份有限公司副总经理。

　　2017年6月至2018年6月任北京金隅集团有限责任公司(北京金隅股份有限公司)党委常委、北京金隅股份有限公司副总经理。

　　2018年6月至2020年12月任北京金隅集团股份有限公司党委常委、副总经理。

　　2020年12月至2021年1月任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、总经理。

　　2021年1月起任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、执行董事、总经理。

　　吴东先生简历

　　吴东，男，汉族，1968年8月出生，籍贯山东烟台，中共党员，硕士研究生，高级政工师、经济师，1990年5月加入中国共产党，1991年7月毕业于福州大学管理系工业管理工程专业，同年7月参加工作，2005年8月毕业于北京大学政府管理学院MPA专业。现任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、执行董事。

　　吴东先生历任北京市煤炭总公司企管处干部、驻上海煤炭交易所出市代表、组织人事部主任科员，北京通贸实业公司经理办公室文秘、山东鲁海珍品有限公司副经理、中外合资伊通特种胶管有限公司副经理、经理助理，北京绿洲饭店党办主任，北京市煤炭利用研究所开发筹备组成员职员，北京市委工业工委干部处主任科员，北京市委组织部经济干部处主任科员、副处级调研员、李炳华同志秘书（副处职，其间借调北京奥组委人事部）、李炳华同志秘书（正处职）、市直干部处副处长、调研员、宣教政法干部处处长、经济干部处处长，北京金隅集团有限责任公司党委书记助理、党群工作部部长。

　　2012年7月至2015年11月任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委副书记。

　　2015年11月至2018年6月任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委副书记，北京金隅股份有限公司执行董事。

　　2018年6月起任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、执行董事。

　　郑宝金先生简历

　　郑宝金，男，汉族，1966年2月出生，籍贯河北唐山，中共党员。1994年7月加入中国共产党，1987年7月参加工作,1987年7月毕业于唐山工程技术学院工业管理工程专业，大专学历，高级经济师。现任北京金隅集团股份有限公司执行董事兼董事会秘书。

　　郑宝金先生历任河北太行水泥股份有限公司企管处干部、证券部副主任、证券部主任、总经理助理、财务总监、董事会秘书、副总经理、董事，渤海水泥控股集团有限责任公司融资部部长，唐山冀东水泥股份有限公司董事，北京金隅集团有限责任公司副总会计师，北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长、董事会工作部部长。

　　2015年10月至2016年3月任北京金隅股份有限公司总法律顾问、董事会工作部部长。

　　2016年3月至2016年10月任北京金隅股份有限公司总法律顾问。

　　2016年10月至2017年7月任北京金隅股份有限公司董事会秘书、总法律顾问。

　　2017年8月起任北京金隅集团股份有限公司执行董事兼董事会秘书。

　　顾铁民先生简历

　　顾铁民，男，汉族，1968年5月出生，籍贯北京，中共党员。1991年6月加入中国共产党，1991年7月毕业于北京联合大学文法学院法律系法学专业，同年在北京市政府法制办公室参加工作， 2001年1月获中国人民大学法学院法学硕士学位，三级律师。现任北京国有资本经营管理中心外派专职董事。

　　顾铁民先生历任北京市政府法制办公室科员、副主任科员、主任科员、监督指导处副处长，北京市宣武区政府法制办调研员兼副主任（正处级），北京市外经贸委法规处副处长（正处级）、处长，北京市商务局法制与公平贸易处处长，北京市商务委员会流通秩序处处长，北京技术交流培训中心(北京国际技术合作中心)副主任、北京首都农业集团有限公司副总经理。

　　2015年8月至2016年2月任北京技术交流培训中心（北京国际技术合作中心）党委副书记、副主任。

　　2016年2月至2019年6月任北京国际技术合作中心党委副书记、副主任。

　　2019年6月至2021年3月任北京国际技术合作中心有限公司党委书记、董事长（保留市管干部身份）。

　　2021年3月起任北京国有资本经营管理中心外派专职董事（保留市管干部身份）。

　　于飞先生简历

　　于飞，男，1977年3月出生，中共党员。2004年7月毕业于中国社会科学院研究生院，民商法学博士。中国政法大学民商经济法学院院长、教授、博士生导师、执业律师。

　　曾挂职于中关村科技园昌平园（副处级）。兼任中国法学会理事、北京市不动产法研究会副会长、北京市债法学研究会副会长、天津市检察院专家咨询委员会委员、北京市西城区法院专家顾问等，在华东政法大学、郑州大学、国家检察官学院河南分院等高校担任兼职教授。入选“教育部新世纪优秀人才支持计划”，获得“北京市青年五四奖章”。

　　刘太刚先生简历

　　刘太刚，男，1966年7月出生，中国民主建国会会员。1996年7月毕业于中国人民大学法学院行政法专业，法学博士。中国人民大学公共管理学院公共管理学教授、博士生导师，公共组织与人力资源教研室主任。

　　曾任澳门唐志坚关翠杏立法议员办事处法律顾问（通过新华社澳门分社借调）。曾兼任中国民主建国会北京市委委员、中国民主建国会中央法制委员会委员、北京市海淀区第六届、第七届政协委员、国家监察部第三批特邀监察员。

　　李晓慧女士简历

　　李晓慧，女，1967年12月出生，中共党员。2001年7月毕业于中央财经大学国民经济管理专业，经济学博士，中央财经大学会计学院会计专业教授，博士生导师，中国注册会计师。

　　曾任职于沧狮会计师事务所、河北省财政厅国有资产管理局、中国注册会计师协会专业标准部等。2003年9月起任中央财经大学会计学院教授，并曾任会计学院副院长、党总支书记。兼任交通银行股份有限公司等上市公司独立董事。

　　洪永淼先生简历

　　洪永淼，男， 1964年2月出生，无党派人士。1993年6月毕业于加州大学圣地亚哥分校，经济学博士。发展中国家科学院院士，世界计量经济学会会士，中国科学院数学与系统研究院、中国科学院预测科学研究中心特聘研究员，中国科学院大学经济与管理学院特聘教授。

　　曾任康奈尔大学经济学与国际研究讲席教授，厦门大学王亚南经济研究院和经济学院院长。兼任中国光大银行股份有限公司独立董事。

　　谭建方先生简历

　　谭建方，男， 1971年4月出生。1994年7月毕业于香港城市大学会计专业，会计学荣誉文学士。德健融资有限公司董事总经理，香港会计师公会注册会计师。

　　曾任罗兵咸（即罗兵咸永道）会计师事务所高级主任，新创建集团有限公司旗下公司财务总监，汇盈融资有限公司经理，南华融资有限公司高级经理，新华汇富金融控股有限公司联席董事，大和证券有限公司副总裁，香港招商证券有限公司执行董事及联合主管，中国平安证券（香港）有限公司投行部主管。