新疆冠农果茸股份有限公司 关于补充审议日常关联交易的公告

　　证券代码：600251        股票简称：冠农股份       公告编号：临2021-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次补充审议的日常关联交易无需提交股东大会审议；

　　● 本次补充日常关联交易原因及对公司的影响：本次补充日常关联交易主要系（1）公司全资子公司新疆冠农番茄制品有限公司由于原料充足，产量增加，生产加工期延长，用电量增加，以致实际采购用电较预计增加；（2）公司控股子公司新疆银通棉业有限公司籽棉收购量较预计增加，皮棉加工量增加，且2020年度新收购工厂等用电量增加，以致实际采购用电量较预计增加。上述采购用电的增加是子公司产量增加所致，有利于增加公司收益水平，符合公司和全体股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2021年3月26日，公司六届三十四次董事会审议通过了《公司关于补充审议日常关联交易的议案》。应参加董事9人，实际出席董事9人。表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事康建新先生回避表决。

　　上述补充的日常关联交易无须经公司股东大会批准。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。

　　2、公司独立董事胡本源、李重伟、李大明、李季鹏先生、钱和女士在董事会召开之前对公司补充审议日常关联交易事项进行了事前审核，认为：公司子公司采购用电较预计有所增加主要系原料充足、产量增加、生产期延长以致用电增加，是正常的生产经营活动，有利于增加公司收益水平，符合公司和全体股东的利益，且交易定价原则与前期一致，价格公允，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意将《关于补充审议日常关联交易的议案》提交第六届董事会第三十四次会议审议。

　　3、独立董事意见：公司子公司采购用电较预计有所增加主要系原料充足、产量增加、生产期延长以致用电增加，是正常的生产经营活动，交易价格合理，有利于增加公司收益水平，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形，我们一致同意此事项。

　　（二）本次补充审议日常关联交易金额和类别

　　2020年4月23日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《公司2020年预计日常关联交易的议案》，并于2021年4月25日发布了《新疆冠农果茸股份有限公司2020年预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2020-024）：2020年预计向关联法人新疆永安天泰电力有限责任公司（以下简称“天泰电力”）采购用电总金额1,281万元。

　　2020年度，公司向天泰电力实际采购用电1,592万元，较预计增加了311万元，主要系（1）公司全资子公司新疆冠农番茄制品有限公司由于原料充足，产量增加，生产加工期延长，用电量增加；（2）公司控股子公司新疆银通棉业有限公司籽棉收购量较预计增加，皮棉加工量增加，且2020年度新收购工厂等用电量增加。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、新疆永安天泰电力有限责任公司（以下简称“天泰电力”）

　　类型：有限责任公司（国有控股）

　　住所：新疆铁门关市二十九团国土分局1栋1号

　　法定代表人：周逸

　　注册资本金：壹亿伍仟肆佰壹拾柒万伍仟捌佰元人民币

　　成立时间：2005年12月13日

　　主要经营：第二师17个农牧团场的电力供应：承装四级、承修四级、承试四级，对第二师电网内部使用的单、三相电能表实施检定。

　　截止2020年12月，天泰资产总额88,235.76万元，净资产49,516.26万元；2020年1-12月营业收入27,931.86万元，净利润-1,300.74万元。

　　（二）关联关系

　　1、天泰电力系公司间接控股股东—新疆绿原国有资产经营集团有限公司（间接持有公司5%以上股份的法人）直接控制的公司。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，上述关联方为公司关联法人，相关交易构成关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联交易已履行完毕，不存在履约风险。

　　三、关联交易定价政策

　　公司上述补充采购用电，按照公开、公平、公正的商业原则进行，其定价原则与前期一致，以市场价格作为定价基础，经交易双方友好协商并以市场化原则确定，不存在有失公允的情况，不存在损害股东利益的情况。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方开展上述日常关联交易事项，系子公司原料充足、生产量增加、生产期延长，以致用电量增加所致，是公司正常生产经营所需的交易，有助于公司增加收益，符合公司正常生产经营的客观需要。

　　上述日常关联交易的定价政策和定价依据与前期一致，是按照公开、公平、公正的一般商业原则确定交易关系，按照市场价格确定交易价格，是正常的商业行为，有助于公司增加收益，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；上述关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不会影响公司的独立性。

　　五、报备文件

　　（一）公司第六届董事会第三十四次会议决议

　　（二）公司第六届监事会第三十二次会议决议

　　（三）独立董事事前认可意见和第六届董事会第三十四次会议独立董事意见

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司董事会

　　2021年3月27日

　　证券代码：600251        股票简称：冠农股份       公告编号：临2021-023

　　新疆冠农果茸股份有限公司

　　2021年预计日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次预计日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易遵循公开、公平、公正的原则，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次预计日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2021年3月26日，公司六届三十四次董事会审议通过了《公司2021年预计日常关联交易的议案》。应参加董事9人，实际出席董事9人。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事刘中海先生、康建新先生回避表决。

　　上述预计关联交易须经公司2020年年度股东大会批准。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。

　　2、公司独立董事胡本源、李重伟、李大明、李季鹏先生、钱和女士在董事会召开之前对公司2021年预计日常关联交易事项进行了事前审核，认为：本次公司2021年预计日常关联交易有利于公司生产经营的正常开展，符合公司和全体股东的利益，交易的价格是按照公允的市场价格定价，遵照公平、公正、公开的市场原则进行，未损害公司及其他非关联股东特别是中小股东的合法权益，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意将《公司2021年预计日常关联交易的议案》提交第六届董事会第三十四次会议审议。

　　3、独立董事意见：公司2021年预计的日常关联交易有利于公司生产经营的正常开展和经营目标的实现，依据市场价格定价合理，履行了必要的决策程序，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意2021年预计日常关联交易事项。同意提交公司2020年年度股东大会审议。

　　4、审计委员会意见：本次公司2021年预计日常关联交易事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，履行了必要的审议和决策程序，遵照公平、公正、公开的市场原则进行，有利于公司生产经营的正常开展，未损害公司及其他股东特别是中小股东的合法权益。同意将《公司2021年预计日常关联交易的议案》提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　（三）本次预计日常关联交易金额和类别

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、新疆永安天泰电力有限责任公司（以下简称“天泰电力”）

　　类型：有限责任公司（国有控股）

　　住所：新疆铁门关市二十九团国土分局1栋1号

　　法定代表人：周逸

　　注册资本金：壹亿伍仟肆佰壹拾柒万伍仟捌佰元人民币

　　成立时间：2005年12月13日

　　主要经营：第二师17个农牧团场的电力供应：承装四级、承修四级、承试四级，对第二师电网内部使用的单、三相电能表实施检定。

　　截止2020年12月，天泰资产总额88,235.76万元，净资产49,516.26万元；2020年1-12月营业收入27,931.86万元，净利润-1,300.74万元。

　　2、新疆冠农集团有限责任公司（以下简称“冠农集团”）

　　类型：有限责任公司（国有独资）

　　住所：新疆铁门市和谐路1号政府四楼

　　法定代表人：刘中海

　　注册资本金：壹亿陆仟万元人民币

　　成立日期：2012年10月18日

　　主要经营：从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份及相关的咨询服务。

　　截止2020年9月30日，冠农集团资产总额622,121.13万元，归属于母公司净资产118,991.64元；2020年1-9月营业收入385,085.56万元，归属于母公司所有者的净利润14,354.26万元。

　　3、铁门关永瑞供销有限公司（以下简称“永瑞供销”）

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：新疆铁门关市和谐路一号

　　法定代表人：陈春林

　　注册资本金：贰亿陆仟叁佰壹拾柒万捌仟陆佰元人民币

　　成立日期：1999年11月4日

　　主要经营：籽棉加工，烟花爆竹，批发零售：预包装食品兼散装食品（仓储）。批发零售：其他农畜产品、日用品等。

　　截止2020年9月30日，永瑞供销资产总额81,332.42万元，负债总额62,619.76万元，净资产18,712.66万元；2020年1-9月营业收入94,548.41万元、净利润2,305.70万元。

　　4、新疆天润恒泰农资有限责任公司（以下简称“天润恒泰”）

　　类型：有限责任公司

　　住所：新疆铁门市二十九团老团部农贸市场

　　法定代表人：董正学

　　注册资本金：壹仟贰佰贰拾玖万叁仟陆佰元

　　成立日期：1989年06月14日

　　主要经营：农药、化肥销售。

　　截止2020年9月30日，天润恒泰资产总额27,079.44万元，负债总额20,947.96万元，净资产6,134.47万元；2020年1-9月营业收入59,674.58万元，净利润4,120.95万元。

　　5、新疆冠农集团物产有限公司（以下简称“集团物产”）

　　类型：有限责任公司；

　　住所：新疆铁门关市库西工业园中联农副产品会展物流中心北区2层201号；

　　法定代表人：莫新民；

　　注册资本金：壹仟万元；

　　主要从事各类大宗商品的物资仓储、物流及供应链管理；批发零售食品、农副产品、皮棉、棉籽；

　　截止2020年9月30日，集团物产资产总额13,827.62万元，负债总额13,027.44万元，净资产800.19万元；2020年1-9月营业收入27,294.76万元，净利润-183万元。

　　（二）关联关系

　　1、天泰电力系公司间接控股股东—新疆绿原国有资产经营集团有限公司（间接持有公司5%以上股份的法人）直接控制的公司。

　　2、冠农集团持有公司40.89%的股权，为公司控股股东。

　　3、永瑞供销、天润恒泰、集团物产均为冠农集团直接控制的公司；

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，上述关联方为公司关联法人，相关交易构成关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方依法存续、生产经营情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不存在履约风险。

　　三、关联交易定价政策

　　公司与上述关联方发生的日常性关联交易，将在执行时按照公开、公平、公正的商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格以市场价格作为定价基础，经交易双方友好协商并以市场化原则确定，不存在有失公允的情况，不存在损害股东利益的情况。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。

　　上述日常关联交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，按照市场价格确定交易价格，是正常的商业行为，有利于公司生产经营的正常开展和经营目标的实现，不存在损害上市公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；上述关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不会影响公司的独立性。

　　五、报备文件

　　（一）公司第六届董事会第三十四次会议决议

　　（二）公司第六届监事会第三十二次会议决议

　　（三）独立董事事前认可意见和第六届董事会第三十四次会议独立董事意见

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月27日