众泰汽车股份有限公司 2021年度第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码:000980           证券简称: *ST众泰         公告编号:2021—044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会没有否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议的召开和出席情况

　　1、会议的召开情况

　　(1)会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2021年3月26日（星期五）下午 14:30

　　网络投票时间为：2021年3月26日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月26日上午9:15-9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间为2021年3月26日上午9:15至投票结束时间2021年3月26日下午15:00间的任意时间。

　　(2)现场会议召开的地点：浙江省永康市经济开发区北湖路1号公司会议室。

　　(3)召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　(4)召集人：公司董事会。

　　(5)现场会议主持人：董事长（代）连刚先生。

　　(6)召开本次股东大会的通知及召开股东大会通知的补充更正公告分别于2021年3月9日、2021年3月12日在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn) 上以公告的形式发出。

　　(7)本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　2、会议的出席情况

　　(1)股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东610人，代表股份1,197,633,002股，占上市公司总股份的59.0645%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份891,899,321股，占上市公司总股份的43.9864%。

　　通过网络投票的股东607人，代表股份305,733,681股，占上市公司总股份的15.0781%。

　　(2)中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东606人，代表股份44,843,822股，占上市公司总股份的2.2116%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份82,800股，占上市公司总股份的0.0041%。

　　通过网络投票的股东605人，代表股份44,761,022股，占上市公司总股份的2.2075%。

　　经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

　　3、公司的部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：

　　1、审议《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》（采取累计投票制）。

　　本议案采取累积投票的方式，经对非独立董事候选人逐个表决，胡增丰先生、胡水椟先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　1.01选举胡增丰先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数1,063,139,627股,其中，中小股东表决结果：同意股份数28,705,596股。

　　表决结果：通过。

　　1.02选举胡水椟先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数1,058,987,211股；其中，中小股东表决结果：同意股份数24,553,180股。

　　表决结果：通过。

　　本届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起，与本届董事会任期一致。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海仁盈律师事务所

　　2、律师姓名：方冰清、胡建雄律师

　　方冰清律师、胡建雄律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于众泰汽车股份有限公司 2021年度第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　3、出具的结论性意见为：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、众泰汽车股份有限公司 2021年度第三次临时股东大会决议；

　　2、上海仁盈律师事务所出具的《关于众泰汽车股份有限公司2021年度第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　众泰汽车股份有限公司董事会

　　二二一年三月二十六日

　　证券代码：000980            证券简称：*ST众泰           公告编号：2021—045

　　众泰汽车股份有限公司

　　第七届董事会2021年度第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2021年度第四次临时会议通知以书面方式于2021年3月20日发出。

　　2、会议于2021年3月26日下午以通讯方式召开。

　　3、公司董事9名,实际参加会议表决董事9名。

　　4、本次会议由全体董事提议召开。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。    二、董事会会议审议情况

　　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

　　会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，选举胡水椟先生为公司第七届董事会董事长，任期与公司本届董事会任期一致。

　　公司独立董事对选举胡水椟先生担任公司第七届董事会董事长已发表了同意的独立意见。

　　2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员及召集人的议案》。

　　根据公司补选两名非独立董事的情况，公司对第七届董事会下设的战略委员会、提名委员会、和薪酬与考核委员会三个专门委员会的人员及召集人组成进行了调整，具体如下：

　　调整前各专门委员会委员如下：

　　调整后各专门委员会委员如下：

　　调整后的董事会专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件：胡水椟先生简历

　　众泰汽车股份有限公司董事会

　　二○二一年三月二十六日

　　胡水椟，男，1962年12月出生。曾任铁牛集团有限公司采购员，2004年10月-至今在浙江铁牛汽车车身有限公司担任采购部长一职。现任公司董事、董事长。

　　胡水椟先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。