湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于为控股子公司提供委托贷款的公告

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2021-041

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、委托贷款概述

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）为支持控股子公司湖北凯龙八达物流有限公司（以下简称“八达物流”）和葫芦岛凌河化工集团有限责任公司（以下简称“凌河化工”）持续发展，公司拟以自有资金通过银行向八达物流和凌河化工分别发放不超过3,000.00万元和1,500.00万元的委托贷款，用于补充八达物流和凌河化工流动资金，贷款期限分别为3年和1年，贷款利率为银行同期贷款基准利率上浮30%。委托贷款总额分次办理手续（以签订委托贷款合同的日期为准），委托贷款进度由八达物流和凌河化工依据实际情况申请。

　　上述委托贷款事项已经公司第七届董事会第四十五次会议审议通过，本次委托贷款对象为公司控股子公司，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需提交公司股东大会审议。

　　二、委托贷款对象基本情况

　　（一）湖北凯龙八达物流有限公司

　　统一社会信用代码：91420881MA497TJ51X

　　住所：钟祥市双河镇官冲村五组5幢1层

　　法定代表人：郭万森

　　注册资本：6000万元

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：普通货物道路运输，货物专用运输（集装箱），货物专用运输（罐式），搬运装卸服务，铁路货运代办，国内货物运输代理服务（不含国家专项规定项目），物流信息咨询服务，仓储服务（不含危化品及国家专项规定项目）；煤炭、不再分装的包装种子、矿石、非金属矿产品、建筑材料、化肥销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关系：公司持有八达物流54.54%股权，为公司控股子公司。

　　八达物流最近一年及一期的主要财务指标如下：

　　单位：人民币万元

　　注：以上数据未经审计。

　　（二）葫芦岛凌河化工集团有限责任公司

　　统一社会信用代码：91211481716429240H

　　住所：兴城市兴海北路

　　法定代表人：刘民明

　　注册资本：2828万元

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：工业电雷管、电子雷管、导爆管雷管、塑料导爆管生产。乳化炸药（粉状）、乳化炸药（胶状）生产(以上项目仅限分公司经营)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　与公司的关系：公司持有凌河化工60%股权，为公司控股子公司。

　　凌河化工最近一年及一期的主要财务指标如下：

　　单位：人民币万元

　　注：以上数据未经审计。

　　三、委托贷款合同的主要内容

　　委托贷款合同尚未签署，合同内容以最终签订的委托贷款合同及相关文件为准。

　　四、公司累计对外提供委托贷款及逾期未收回情况

　　截止本委托贷款事项，公司及子公司自有资金委托贷款授权额度累计为58,500万元，占最近一期（2019年12月31日）经审计的归属于上市公司净资产的34.15%。

　　截止本委托贷款事项，公司及子公司自有资金委托贷款余额为48，450万元，占最近一期（2019年12月31日）经审计的归属于上市公司净资产的28.28%。

　　除了对控股子公司的委托贷款外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的委托贷款，公司不存在逾期未收回的情况。

　　五、本次委托贷款的目的、风险及对公司的影响

　　为支持八达物流和凌河化工持续发展，公司本次对八达物流和凌河化工提供的委托贷款主要用于补充其流动资金，为八达物流和凌河化工长期发展奠定良好基础，符合公司长期战略发展和整体利益。

　　八达物流和凌河化工为公司控股子公司，其还款来源为其销售收入，委托贷款风险可控，不存在回收困难及逾期风险，也不存在损害公司股东利益的情况。后续公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，促进其稳定健康发展。

　　六、备查文件

　　《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第四十五次会议决议》

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2021年3月29日

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2021-040

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　第七届董事会第四十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十五次会议于2021年3月23日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年3月26日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为11名，实际参加会议表决的董事为11名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于并购贷款进展暨补充股权质押的议案》

　　公司于2020年9月29日召开第七届董事会第三十七次会议，会议审议并通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，同意公司向中国工商银行股份有限公司荆门东宝支行申请不超过人民币30,000.00万元的并购贷款，贷款期限不超过7年，用于置换公司前期向山东天宝化工股份有限公司（以下简称“天宝化工”）支付的增资款以及收购部分股份转让款。同时公司以持有的天宝化工40.72%股份为前述并购贷款提供质押，质押期限7年。具体内容详见公司于2020年9月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于向银行申请并购贷款的公告》（2020-106）。

　　截至本公告日，公司已取得了中国工商银行股份有限公司荆门东宝支行人民币30,000.00万元的并购贷款，根据中国工商银行股份有限公司荆门东宝支行审核批复，要求公司将持有的天宝化工剩余18.36%的股权提供补充质押（即公司持有的天宝化工59.08%股权全部质押），质押期限与借款合同期限一致，双方权利义务以签订的质押担保合同内容为准。授权董事长在上述贷款额度内与银行签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件等。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》

　　《关于为控股子公司提供委托贷款的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　《第七届董事会第四十五次会议决议》

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月29日