新大陆数字技术股份有限公司第七届董事会第四十五次会议决议公告

　　证券代码：000997      证券简称：新大陆       公告编号：2021-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年3月15日新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第七届董事会第四十五次会议的通知，并于2021年3月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事5人（其中独立董事2名），实到5人。会议由董事长王晶女士主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议经过认真审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2020年度董事会工作报告》。

　　二、审议通过《公司2020年度财务决算报告》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2020年度财务决算报告》。

　　三、审议通过《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》。

　　四、审议通过《公司2020年度利润分配预案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　经容诚会计师事务所审计，2020年度母公司实现税后净利润1,036,634,220.97元，按10%提取法定盈余公积103,663,422.10元，加年初未分配利润1,254,820,536.86元，扣除已分配2019年度现金红利136,860,794.00元，实际可供股东分配的利润为2,050,930,541.73元。公司董事会拟决定2020年度按每10股派发现金股利3.50元（含税），共计派发现金红利356,511,344.35元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余的未分配利润1,694,419,197.38元转入以后年度分配。利润分配预案披露至实施期间，若公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　公司独立董事同意该议案，并发表了独立意见。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

　　五、审议通过《关于支付2020年度审计相关费用的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2019年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表及内部控制的审计机构，董事会拟向容诚会计师事务所支付2020年度审计相关费用（含公司内部控制审计费用）共计人民币275万元，审计费中包含会计师事务所的差旅费和住宿费。

　　六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟续聘有从事证券相关业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务报表及内部控制审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起至下次年度股东大会召开之日止，并提请股东大会授权董事会根据当年审计事项确定支付有关费用。

　　公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　七、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　根据相关规定，公司于每个会计年度结束后撰写内部控制评价报告。公司独立董事同意该议案，并发表了独立意见。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2020年度内部控制评价报告》。

　　八、审议通过《公司2020年度社会责任报告》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2020年度社会责任报告》。

　　九、审议通过了《董事会关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《董事会关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　十、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予第三期及预留授予第二期解除限售条件未达成暨回购注销部分限制性股票的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期和预留授予部分第二个解除限售期的解除限售条件未达成，根据《上市公司股权激励管理办法》、《福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会同意回购并注销首次授予部分241名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票1,244.23万股，及预留授予部分128名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票384.50万股。首次授予部分与预留授予部分中有80名激励对象同时获授限制性股票，因此本次合计回购并注销289名激励对象的1,628.73万股限制性股票。

　　本次回购首次授予部分限制性股票的价格为7.22元/股，回购预留授予部分限制性股票的价格为8.09元/股，回购资金来源为公司自有资金。公司独立董事发表了同意该事项的独立意见。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予第三期及预留授予第二期解除限售条件未达成暨回购注销部分限制性股票的公告》。

　　十一、审议通过《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟回购并注销因个人原因离职及未达解除限售条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计1,837.88万股，鉴此，公司股本总数将由1,050,441,717股变更为1,032,062,937股，相应的公司注册资本总数将由105,044.1717万元变更为103,206.2937万元。

　　公司董事会现提请对《公司章程》相应条款进行修订。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于注册资本变更及修改公司章程的公告》。

　　十二、审议通过《关于2021年度为子公司提供担保额度的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　为支持各子公司经营及业务发展需要，提高公司决策效率，公司预计2021年度将为全资子公司和控股子公司提供额度不超过13.50亿元人民币的连带责任保证担保，其中为资产负债率为70%以上的子公司提供担保额度为1.00亿元，为资产负债率为70%以下的子公司提供担保额度为12.50亿元。上述预计担保额度为公司在担保额度有效期内向被担保人提供的担保总额度的上限，实际担保金额以届时签署的担保合同或协议载明为准。

　　在前述担保额度内，董事会提请股东大会授权董事会对担保事项进行决策，并允许董事会授权公司管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2021年度为子公司提供担保额度的公告》。

　　十三、审议通过《关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　为更好地支持公司全资子公司广州网商融资担保有限公司（以下简称“网商融担公司”）经营及业务发展，提高公司决策效率，公司董事会同意网商融担公司2021年度对外提供担保的融资性担保余额不超过10.00亿元，有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会时止。董事会可以在上述授权范围内决定网商融担公司为小微客户提供的融资担保事项，每笔担保不需再提交公司股东大会审议。如因业务经营需要变更授权事项的，则需重新提交公司股东大会审议表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的公告》。

　　十四、审议通过《关于使用闲置自有资金购买金融理财产品的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会同意使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，额度不超过人民币6.00亿元，上述额度自公告之日起一年内可滚动使用。公司独立董事同意该议案，并发表了独立意见。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金购买金融理财产品的公告》。

　　上述议案一、二、三、四、六、十、十一、十二、十三尚须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　新大陆数字技术股份有限公司董事会

　　2021年3月29日

　　证券代码：000997             证券简称：新大陆             公告编号：2021-033

　　新大陆数字技术股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开第七届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2021年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起至下次年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人为肖厚发。容诚会计师事务所是全球知名会计网络RSM国际在中国内地的唯一成员所。

　　2、人员信息

　　截至2020年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1,018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务信息

　　容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。

　　容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、

　　化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。对于本公司所在行业，容诚会计师事务所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

　　4、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

　　5、诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分的情况。

　　两名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施一次。

　　三名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施一次；三名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各一次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人/拟签字注册会计师：张慧玲，2005年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计工作，2019年起在容诚会计师事务所执业，2020年起为本公司提供审计服务。近三年签署过6家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：刘琳，2005年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计工作，2019年起在容诚会计师事务所执业。近三年复核过圣农发展等上市公司审计报告。

　　拟签字注册会计师：陈思荣，2005年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计工作，2019年起在容诚会计师事务所执业，2021年起为本公司提供审计服务。近三年签署过1家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人/拟签字注册会计师张慧玲、拟签字注册会计师陈思荣、项目质量控制复核人刘琳近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2021年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及依据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，与容诚会计师事务所协商确定。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会认为容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和专业能力，具有较强的投资者保护能力，诚信状况良好。其在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。为保证公司审计工作的顺利进行，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务报表及内部控制的审计机构。

　　2、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事对续聘会计师事务所事项进行了事前认可并发表独立意见，认为容诚会计师事务所具备良好的独立性、专业胜任能力，具有较强的投资者保护能力，诚信状况良好。自受聘为本公司的审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，完成公司委托的各项工作。董事会相关审议程序的履行充分、恰当，同意续聘容诚会计师事务所为公司2021年财务报表及内部控制的审计机构。

　　3、董事会履职情况

　　公司于2021年3月26日召开第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。该议案尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四十五次会议决议；

　　2、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；

　　3、独立董事关于第七届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第七届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见；

　　5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　新大陆数字技术股份有限公司董事会

　　2021年3月29日

　　证券代码：000997              证券简称：新大陆              公告编号：2021-036

　　新大陆数字技术股份有限公司

　　关于注册资本变更及修改公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　一、回购注销离职及首次授予第二期、预留授予第一期未获解除限售的限制性股票

　　公司于2020年1月29日分别召开第七届董事会第四十三次会议和第七届监事会第二十五会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、《福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及《公司章程》的规定，董事会同意公司按照相关规定回购并注销4名离职人员及首次授予第二期、预留授予第一期因个人绩效考核未获解除限售的限制性股票合计209.15万股，约占回购前公司股本总额的0.20%。公司独立董事发表了同意该事项的独立意见。

　　具体内容详见公司于2021年1月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

　　二、回购注销首次授予第三期及预留授予第二期未获解除限售的限制性股票

　　公司于2021年3月26日分别召开第七届董事会第四十五次会议和第七届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予第三期及预留授予第二期解除限售条件未达成暨回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、《福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及《公司章程》的规定，董事会同意公司按照相关规定回购并注销因首次授予第三期及预留授予第二期解除限售条件未达成的限制性股票合计1,628.73万股，约占回购前公司股本总额的1.55%。公司独立董事发表了同意该事项的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予第三期及预留授予第二期解除限售条件未达成暨回购注销部分限制性股票的公告》。

　　三、本次注册资本变更后股本结构变动情况表

　　注：上表系中国证券登记结算公司深圳分公司出具的截止本公告日前的股本结构表。

　　四、《公司章程》修订情况

　　鉴于前述注册资本、总股本和股份总数的变更情况，现对《公司章程》第六条和第十九条进行修订，其他条款保持不变。具体修订情况如下：

　　1、章程原第六条内容为：“公司注册资本为105,044.1717万元。”

　　修改为：“公司注册资本为103,206.2937万元。”

　　2、章程原第十九条内容为：“公司股份总数为1,050,441,717股，全部为人民币普通股。”

　　修改为：“公司股份总数为1,032,062,937股，全部为人民币普通股。”

　　特此公告。

　　新大陆数字技术股份有限公司董事会

　　2021年3月29日

　　证券代码：000997              证券简称：新大陆              公告编号：2021-037

　　新大陆数字技术股份有限公司关于

　　2021年度为子公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　为支持各子公司经营及业务发展需要，提高公司决策效率，公司预计2021年度将为全资子公司和控股子公司提供额度不超过13.50亿元人民币的连带责任保证担保，其中为资产负债率为70%以上的子公司提供担保额度为1.00亿元，为资产负债率为70%以下的子公司提供担保额度为12.50亿元。上述预计担保额度为公司在担保额度有效期内向被担保人提供的担保总额度的上限，实际担保金额以届时签署的担保合同或协议载明为准。

　　上述年度担保额度预计事项经公司于2021年3月26日召开的第七届董事会第四十五次会议审议通过（5票同意，0票弃权，0票反对），尚需提交股东大会审议。有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会时止。在前述担保额度内，董事会提请股东大会授权董事会对担保事项进行决策，并允许董事会授权公司管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。

　　二、担保额度的预计情况

　　1、各子公司担保额度

　　2、担保额度调剂

　　在满足以下条件时，公司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象之间进行调剂：

　　（1）获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；

　　（2）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

　　（3）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

　　（4）上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

　　在上述累计授权范围内，授权公司董事会审议担保调剂事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保为拟提供担保的预计情况，公司将于担保实际发生时与金融机构签订具体担保协议，并根据担保事项的后续进展情况及时披露。

　　四、董事会意见

　　1、本次公司为各子公司提供担保事项，是为了及时满足各子公司经营和业务发展的资金需求，不会对公司及股东权益产生不利影响。被担保人资信良好，未发生过逾期无法偿还的情形，财务风险可控。

　　2、本次被担保的子公司均为公司合并报表范围内子公司，公司为其提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决子公司资金需求，满足其拓展业务需求，符合公司战略发展目标，有利于增强其市场综合竞争力。本次公司为子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解其经营情况、决策投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。

　　3、对于向非全资子公司提供的担保，该子公司其他股东将按出资比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险。如其他股东无法按股权比例提供担保或提供相应的反担保，则由非全资子公司提供反担保。

　　4、公司董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　五、累计对外担保情况

　　截至2021年3月19日，公司及其子公司的实际担保余额为222,046.00万元，占最近一期经审计净资产的34.55%。公司及其子公司有效的担保额度总金额为545,529.40万元，占公司最近一期经审计净资产的84.89%。其中，公司为全资子公司和控股子公司提供的担保余额为515,529.40万元，占公司最近一期经审计净资产的80.22%；公司及其控股子公司为合并报表外单位提供的担保余额为30,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的4.67%。公司累计十二个月内对外担保258,529.40万元，占公司最近一期经审计净资产的40.23%。公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四十五次会议决议。

　　特此公告。

　　新大陆数字技术股份有限公司董事会

　　2021年3月29日

　　证券代码：000997      证券简称：新大陆        公告编号：2021-030

　　新大陆数字技术股份有限公司第七届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十七次会议通知于2021年3月15日以书面形式发出，会议于2021年3月26日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席林整榕先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：

　　一、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2020年度监事会工作报告》。

　　二、审议通过《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》。

　　三、审议通过《公司2020年度财务决算报告》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2020年度财务决算报告》。

　　四、审议通过《公司2020年度利润分配预案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经容诚会计师事务所审计，2020年母公司实现税后净利润1,036,634,220.97元，按10%提取法定盈余公积103,663,422.10元，加年初未分配利润1,254,820,536.86元，扣除已分配2019年度现金红利136,860,794.00元，实际可供股东分配的利润为2,050,930,541.73元。公司董事会拟决定2020年度按每10股派发现金股利3.50元（含税），共计派发现金红利356,511,344.35元，不送红股，不以公积金转增股本,剩余的未分配利润1,694,419,197.38元转入以后年度分配。利润分配预案披露至实施期间，若公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　监事会认为，公司2020年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该利润分配预案。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》。

　　五、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会通过认真审议，对该报告发表了如下意见：公司结合所处行业、经营方式、资产结构等特点，建立了内部控制体系，其符合中国证监会和深圳证券交易所等有关文件要求，能保证经营业务活动的正常开展，有效防范风险。2020年，公司未有违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司内部控制制度等相关规定的情形发生。综上所述，监事会认为：公司内部控制评价全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2020年度内部控制评价报告》。

　　六、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予第三期及预留授予第二期解除限售条件未达成暨回购注销部分限制性股票的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期和预留授予部分第二个解除限售期的解除限售条件未达成，董事会拟回购并注销首次授予部分241名激励对象已获授尚未解锁的限制性股票1,244.23万股，及预留授予部分128名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票384.50万股。首次授予部分与预留授予部分中有80名激励对象同时获授限制性股票，因此本次合计回购并注销289名激励对象的1,628.73万股限制性股票。

　　公司监事会对该事项进行了核查，同意按照相关规定回购并注销上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票，本次回购首次授予部分限制性股票的价格为7.22元/股，回购预留授予部分限制性股票的价格为8.09元/股。本次回购事项符合法律法规、《上市公司股权激励管理办法》、《福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及《公司章程》的规定，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予第三期及预留授予第二期解除限售条件未达成暨回购注销部分限制性股票的公告》。

　　特此公告。

　　新大陆数字技术股份有限公司监事会

　　2021年3月29日