闻泰科技股份有限公司关于收购 广州得尔塔影像技术有限公司100%股权 及相关经营性资产的公告（上接D142版）

　　（上接D142版）

　　证券代码：600745        证券简称：闻泰科技      公告编号：临2021-041

　　闻泰科技股份有限公司

　　第十届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十七次会议于2021年3月29日以通讯表决方式召开。

　　（二）本次董事会会议应到董事5人，实到董事5人。

　　（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于向欧菲光集团股份有限公司购买相关子公司股权和资产的议案》

　　同意公司向欧菲光集团股份有限公司及其关联方收购广州得尔塔影像技术有限公司（以下简称“广州得尔塔”）100%股权以及江西晶润光学有限公司（以下简称“江西晶润”）拥有的相关设备，并签署相关股权购买协议及资产购买协议。

　　本次交易中，广州得尔塔100%股权交易价格以评估值为基础，经协商确定为170,000万元；江西晶润拥有的相关设备的交易价格以评估值为基础，经协商确定为72,000万元（含税）。

　　董事会同意授权公司管理层开展包括但不限于：与交易对方协商、签订相关协议，支付价款，办理资产交割及工商登记变更等与本次交易相关的各项工作。

　　具体内容详见公司同日发布的《关于收购广州得尔塔影像技术有限公司100%股权及相关经营性资产的公告》（公告编号：临2021-043）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　二二一年三月三十日

　　证券代码：600745        证券简称：闻泰科技      公告编号：临2021-042

　　闻泰科技股份有限公司关于转让

　　或注销深圳市兴实商业保理有限公司的

　　提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 闻泰科技股份有限公司拟转让或注销深圳市兴实商业保理有限公司，公司承诺自本公告披露日起6个月内完成上述安排，具体方案尚在论证中，交易对方、交易价格等尚未确定。

　　● 本次转让或注销预计不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，后续实施预计不存在重大法律障碍。

　　● 本次转让或注销事项尚需按照《公司章程》以及我国其他法律法规的规定履行必要的审批程序。

　　● 本次转让或注销尚处于筹划阶段，存在不确定性，公司将根据该事项进展情况，按照有关法律法规的规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本次转让或注销概述

　　基于整体战略规划，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟转让或注销深圳市兴实商业保理有限公司（以下简称“本次转让或注销”），具体方案尚在论证中，股权转让的交易对方、交易价格等尚未确定。

　　为确保本次转让或注销及时实施，公司承诺如下：

　　自本公告披露日起至公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内，公司不再新增对类金融业务的资金投入（包含增资、借款、担保等各种形式的资金投入）。

　　自本公告披露日起6个月内，公司将在履行完毕相关内部和外部审批程序后，完成转让或注销深圳市兴实商业保理有限公司的工商变更登记手续。

　　本次转让或注销预计不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，实施预计不存在重大法律障碍。本次转让或注销事项尚需按照《公司章程》以及我国其他法律法规的规定履行必要的审批程序。

　　二、交易标的基本情况

　　1、基本情况

　　深圳市兴实商业保理有限公司主要从事商业保理业务，为公司供应商提供应收账款和商业承兑汇票保理业务，以维持公司供应商的稳定，目前公司已经不再新增对深圳市兴实商业保理有限公司的资金投入。

　　2、最近一年一期主要财务数据情况

　　单位：万元

　　注：2020年1-9月财务数据未经审计，2019年财务数据经审计。

　　三、风险提示

　　目前该事项尚处于筹划阶段，仍存在不确定性，公司将根据该事项进展情况，按照有关法律法规的规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　二二一年三月三十日