圣湘生物科技股份有限公司 第一届董事会2021年第二次会议决议公告

　　证券代码：688289           证券简称：圣湘生物          公告编号：2021-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开第一届董事会2021年第二次会议，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事会长戴立忠博士主持，本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，一致通过如下议案：

　　1、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》

　　内容：2020年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规和公司相关制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司健康稳定的发展。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2020年度利润分配预案》

　　内容：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为2,616,597,026.75元，截至2020年12月31日，公司可供分配利润为2,108,274,005.17元。依据公司2020年第三次临时股东大会决议，公司已于2020年第三季度向全体股东每10股派发现金红利7.5元（含税），合计派发现金红利 300,000,000.00 元（含税）。2020年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利 3.75元（含税）。截至 2020年12月31日，公司总股本为400,000,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利 150,000,000.00元（含税）。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　该方案出于对股东的长远考虑，综合考虑了公司整体战略布局及资金需求情况，以确保公司经营的持续稳定发展。公司留存的未分配利润将用于公司新产品研发投入、平台型企业打造、产业链延伸、加速国际化布局、人才团队建设等战略规划项目及今后利润分配的现金来源。

　　本年度分配的现金红利450,000,000.00元占本年度实现归属于上市公司股东的净利润的17.20%，达到了《公司章程》中对于现金分红比例的要求，但未达到当年归属于上市公司股东净利润的30%。

　　公司以自主创新基因技术为核心，集诊断试剂和仪器的研发、生产、销售，以及第三方医学检验服务于一体的体外诊断整体解决方案提供商。公司系国内技术先进、产品齐全的体外诊断领军企业之一，致力于成为全球领先的创新型高端分子诊断企业和基因科技的普惠者，服务于各类疾病防控、突发疫情防控等全民健康事业，助力国家精准医疗体系和分级诊疗体系建设。公司围绕战略发展规划方向，稳步有序地推进研发、技术、质量、产品、市场、 渠道、服务等各项工作。鉴于目前公司所处的行业特点及发展阶段，为推动公司战略规划落地，实现战略目标，保证公司持续、稳定、健康发展，结合目前经营状况及未来资金需求，公司提出此2020年度利润分配预案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定发展的需求。

　　公司留存的未分配利润将用于公司新产品研发投入、平台型企业打造、产业链延伸、加速国际化布局、人才团队建设等战略规划项目，保持并推进公司的技术领先优势，抓住行业发展机遇，集合优质资源及先进技术，致力于打造成IVD行业优秀的平台型企业。因此，本次利润分配后的留存部分将用于支持公司的经营发展，提高公司整体价值，符合广大股东的根本利益。

　　公司将一如既往地重视以现金分红的形式对股东进行回报，严格按照相关法律法规和监管部门的要求，并综合考虑与利润分配相关的各种因素影响，积极执行公司利润分配的相关制度，与广大股东共享公司成长和发展的成果。

　　独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2020年年度报告及摘要》

　　内容：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年年度报告及其摘要已编制完成，全体董事对年报数据进行了确认，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　内容：为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，根据《公司章程》的相关规定和现行监管要求，经公司审计委员会提名，董事会拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘期至2021年度股东大会结束时止。

　　独立董事对前述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　5、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于2021年度董事薪酬的议案》

　　内容：公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事薪酬；公司独立董事在公司领取独立董事津贴60,000元/年。上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　6、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，公司制定2021年度高级管理人员薪酬方案如下：根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

　　独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　7、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　内容：根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012] 44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，该专项报告在所有重大方面如实反映了公司截至2020年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

　　独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　8、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司审计委员会2020年度履职情况报告》

　　内容：报告期内，董事会审计委员会重点围绕公司定期报告编制、内部控制、使用募集资金置换预先投入募投项目、财务报告及外部控制审计机构的聘任等重要事项的审议开展工作，恪尽职守、独立、客观、公正的履职，较好的完成了审计委员会各项工作。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　9、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司内部控制评价报告》

　　内容：根据内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　10、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　内容：公司拟于2021年4月19日召开2020年年度股东大会，审议相关议案。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　11、 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于申请银行授信额度的议案》

　　内容：为满足生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司向银行申请贸易融资授信年度总额度为10亿元，并授权总经理在总额度范围内确定合作银行及具体授信金额。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　圣湘生物科技股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：688289           证券简称：圣湘生物          公告编号：2021-019

　　圣湘生物科技股份有限公司

　　第一届监事会2021年第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开第一届监事会2021年第二次会议，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席谭寤女士主持，本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，一致通过如下议案：

　　1. 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2020年度利润分配预案》

　　内容：依据公司2020年第三次临时股东大会决议，公司已于2020年第三季度向全体股东每10股派发现金红利7.5元（含税），合计派发现金红利300,000,000.00 元（含税）。2020年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利 3.75元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为400,000,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利150,000,000.00元（含税）。

　　该方案出于对股东的长远考虑，综合考虑了公司整体战略布局及资金需求情况，以确保公司经营的持续稳定发展。公司留存的未分配利润将用于公司新产品研发投入、平台型企业打造、产业链延伸、加速国际化布局、人才团队建设等战略规划项目及今后利润分配的现金来源。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2. 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2020年年度报告及摘要》

　　内容：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年年度报告及其摘要已编制完成，全体监事对年报数据进行了确认，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3. 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　内容：为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，根据《公司章程》的相关规定和现行监管要求，经公司审计委员会提名，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘期至2021年度股东大会结束时止。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4. 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　内容：根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012] 44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，该专项报告在所有重大方面如实反映了公司截至2020年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　5. 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》

　　内容：公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和公司相关制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行各项职权和义务。对公司的重大决策事项、重要经济活动进行了监督和审查，并提出相关意见和建议，促进了公司的规范化运作，积极维护了全体股东的权益。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6. 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于2021年度监事薪酬的议案》

　　内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，公司制定2021年度监事薪酬方案如下：在本公司担任实际工作岗位的监事，按所担任的实际工作岗位职务领取薪酬；未在公司担任实际工作岗位的监事，不领取薪酬。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7. 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于更换监事的议案》

　　内容：监事陈兵先生因个人原因拟申请辞去公司监事职务，为保证监事会工作正常开展，提名周鑫为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　圣湘生物科技股份有限公司监事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：688289        证券简称：圣湘生物        公告编号：2021-017

　　圣湘生物科技股份有限公司

　　关于续聘2021年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

　　一、 拟聘任的会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年11月6日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

　　首席合伙人：石文先

　　上年度末（2020年12月31日）合伙人数量：185人

　　上年度末注册会计师人数：1,537人

　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：794人

　　最近一年（2019 年度）经审计的收入总额：147,197.37万元

　　最近一年审计业务收入：128,898.69万元

　　最近一年证券业务收入：29,501.20万元

　　上年度（2019年年报）上市公司审计客户家数：160家。

　　上年度上市公司审计客户主要行业：制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费16,032.08万元，制造业同行业上市公司审计客户家数80家。

　　2、 投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额6亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险金和职业保险的购买符合相关规定。中审众环近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

　　3、 诚信记录

　　（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。

　　（2）36名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，行政管理措施41次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　（二） 项目信息

　　1、 基本信息

　　项目合伙人：李新首，1998年6月成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2016年开始在中审众环执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核过超过10家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：邹华娟，2016年成为注册会计师、2016年开始从事上市公司（或IPO公司）审计、2016年起开始在中审众环执业、2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人合伙人：蔡永光，2002年成为中国注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2017年开始为本公司提供审计服务。最近3年复核8家上市公司审计报告。

　　2、 诚信记录

　　项目合伙人李新首、签字注册会计师邹华娟、项目质量控制复核合伙人蔡永光最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3、 独立性

　　中审众环及项目合伙人李新首、签字注册会计师邹华娟、项目质量控制复核合伙人蔡永光不存在可能影响独立性的情形。

　　4、 审计收费

　　公司支付给中审众环2020年度审计费用为100万元（含税）。

　　审计费用主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。

　　同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定中审众环2021年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

　　二、 拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司于2021年3月26日召开第一届董事会审计委员会2021年第一次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。为保证审计业务的连续性，综合考虑中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，根据《公司章程》的相关规定和现行监管要求，审计委员会提名中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司2021年3月26日第一届董事会2021年第二次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事的事前认可情况：

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务执业资格，为公司提供审计服务的过程中，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，按进度完成了公司的审计工作，履行了双方所规定的责任与义务。为保持公司审计工作的连续性，经审查中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，独立董事同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，同意将该议案提交公司2021年3月26日第一届董事会2021年第二次会议审议。

　　独立董事的独立意见：

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务执业资格，为公司提供审计服务的过程中，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，按进度完成了公司的审计工作，履行了双方所规定的责任与义务。为保持公司审计工作的连续性，独立董事同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2021年3月26日召开公司第一届董事会第二次会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2021年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　圣湘生物科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年3月30日