鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告

　　证券代码：600804          证券简称：鹏博士          编号：临2021-031

　　债券代码：143143          债券简称：17鹏博债

　　债券代码：143606          债券简称：18鹏博债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：昆山坤汇网络有限公司

　　● 担保人名称：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　● 本次担保金额：不超过7.4亿元，公司已实际为昆山坤汇网络有限公司提供担保余额为不超过12亿元（详见于2021年2月18日披露的《关于为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号:临2021-013））

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

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　　一、担保概述

　　（一）担保情况概述

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资孙公司昆山坤汇网络有限公司（以下简称“昆山坤汇”）拟开展本金为人民币7.4亿元的融资租赁业务，用于“昆山工业4.0项目”机电设备采购款及部分机电安装工程款的支付。本次融资租赁的租赁物为机电设备及配套设施，采用直租与回租结合的方式，融资期限为90个月。

　　公司拟为上述融资租赁业务提供无限连带责任保证，并拟将子公司北京鹏博士大数据科技有限公司100%的股权、孙公司昆山坤汇100%的股权向中电投融和融资租赁有限公司进行质押。

　　(二)上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序

　　以上担保事项已经公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过，尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：昆山坤汇网络有限公司

　　与本公司关联关系：公司间接持股100%的全资孙公司

　　注册资本：6,000万元

　　注册地址：昆山开发区综合保税区第三大道77号5号房

　　法定代表人：杨阳

　　经营范围：网络科技、计算机科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；非行政许可类商务信息咨询；建筑工程；智能化工程；通信工程设计施工（不含卫星广播电视地面接收设备）；计算机系统集成服务；市场营销策划；电脑图文设计；电子商务信息咨询；计算机软件开发；电子产品、电子设备、电线电缆、通信设备（不含卫星广播电视地面接收设备）、办公设备、计算机软硬件及辅助设备的销售；增值电信业务（按《增值电信业务经营许可证》限定业务种类，业务覆盖范围经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　截至2020年12月31日，该公司总资产5,314.34万，净资产-19.39万；2020年度实现净利润-18.77万元。

　　三、担保的主要内容

　　公司拟为全资孙公司昆山坤汇与中电投融和融资租赁有限公司所开展的融资租赁业务提供无限连带责任保证，担保范围为主合同债券（包括但不限于主合同租金、逾期罚息、手续费、留购价款、违约金、损失赔偿金等款项）和实现主合同债券的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全金、保全担保费、律师费、审计费、评估费、鉴定、变/拍卖费、公证费、执行费、差旅费、税费等），担保金额不超过7.4亿元，并将子公司北京鹏博士大数据科技有限公司100%的股权、孙公司昆山坤汇100%的股权向中电投融和融资租赁有限公司进行质押。

　　四、董事会意见

　　公司董事会经审议认为：被担保人为公司的全资孙公司，结合该公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有履约能力，因此同意对上述孙公司提供担保。

　　独立董事认为，本次公司提供担保事项，履行了必要的审批程序，担保决策程序合法，公司承诺不超限额担保、不违规担保、确保担保对象的运营行为可控、合规、合法。不会损害公司和中小股东利益。综上，独立董事对本次董事会所审议担保事项无异议，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保的总额为407,367.19万元，占公司最近一期经审计净资产的542.79%，上述担保均为公司为控股子公司提供担保，且公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：600804       证券简称：鹏博士        公告编号：2021-032

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年4月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月14日   13点 00分

　　召开地点：北京市东城区和平里东街11号航星科技园5号楼3层公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月14日

　　至2021年4月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过，详见公司于2021年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2021年4月12日上午9:00-下午17:30

　　2、登记地点：北京市东城区和平里东街11号航星科技园5号楼3层公司董秘办

　　3、登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2021年4月12日下午 17:30 时前送达至公司（书面信函登记以公司董秘办收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。

　　六、 其他事项

　　1、联系方式

　　联系地址：北京市东城区和平里东街11号航星科技园5号楼3层公司董秘办

　　邮编：100013

　　联系电话：010-5118 3902，传真：010-5220 6809

　　联系人：梁京浩，邮箱：liangjh@btte.net

　　2、 参会股东食宿及交通费自理。

　　3、 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月14日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600804          证券简称：鹏博士          编号：临2021-029

　　债券代码：143143          债券简称：17鹏博债

　　债券代码：143606          债券简称：18鹏博债

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　第十一届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十九次会议通知以邮件、电话方式于2021年3月26日发出，会议于2021年3月29日以通讯表决方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下议案：

　　一、《关于聘任公司审计负责人的议案》

　　公司拟聘任詹胜军先生（简历见附件）为公司审计负责人，聘期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于向全资孙公司增资的议案》

　　为优化公司之全资孙公司昆山坤汇网络有限公司（以下简称“昆山坤汇”）的资产结构，增强其资金实力，确保其能够顺利完成“昆山工业4.0项目”的投资建设，公司之子公司北京鹏博士大数据科技有限公司拟对昆山坤汇进行增资，增资金额为人民币29,000万元。本次增资完成后，昆山坤汇的注册资本由人民币6,000万元变更为人民币35,000万元，股权结构不变，仍由公司间接持有昆山坤汇100%的股权。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于为全资孙公司提供担保的议案》

　　公司全资孙公司昆山坤汇因经营和业务发展需要，拟开展本金为人民币74,000万元的融资租赁业务，用于“昆山工业4.0项目”机电设备采购款及部分机电安装工程款的支付。本次融资租赁的租赁物为机电设备及配套设施，采用直租与回租结合的方式，融资期限为90个月。

　　为确保上述融资租赁业务的顺利开展，公司拟将子公司北京鹏博士大数据科技有限公司100%的股权、孙公司昆山坤汇100%的股权向中电投融和融资租赁有限公司进行质押，并由公司提供无限连带责任担保，担保金额不超过74,000万元。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2021年4月14日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年第二次临时股东大会，现场会议于当日下午13点在北京市东城区航星科技园5号楼3层公司会议室召开。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月30日

　　附件：詹胜军先生简历

　　詹胜军先生，1982年出生，本科学历。历任北京天华会计师事务所项目经理，利安达会计师事务所高级项目经理，南京证券股份有限公司高级项目经理，中泰证券股份有限公司业务总监，北京鹏易投资管理有限公司副总经理。中国注册会计师，中级会计师，具有丰富的财务审计经验。

　　证券代码：600804          证券简称：鹏博士          编号：临2021-030

　　债券代码：143143          债券简称：17鹏博债

　　债券代码：143606          债券简称：18鹏博债

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　关于向全资孙公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　投资标的名称：昆山坤汇网络有限公司

　　投资金额：人民币29,000万元

　　特别风险提示：鉴于市场变化及宏观政策影响等因素，昆山坤汇网络有限公司经营过程中存在一定市场风险，其未来业务发展情况能否达到预期，尚存在一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）为优化鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司昆山坤汇网络有限公司（以下简称“昆山坤汇”）的资产结构，增强其资金实力，确保其能够顺利完成“昆山工业4.0项目”的投资建设，公司之子公司北京鹏博士大数据科技有限公司拟对昆山坤汇进行增资，增资金额为人民币29,000万元。本次增资完成后，昆山坤汇的注册资本由人民币6,000万元变更为人民币35,000万元，股权结构不变，仍由公司间接持有昆山坤汇100%的股权。

　　（二）公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过了《关于向全资孙公司增资的议案》，同意本次增资事项。本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次交易不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　昆山坤汇最近一年的主要财务指标如下（财务数据未经审计）：

　　单位：万元

　　三、本次增资对上市公司的影响

　　本次公司对全资孙公司昆山坤汇进行增资，是为了进一步增强昆山坤汇的资金实力、融资能力和运营能力，确保其能够顺利完成“昆山工业4.0项目”的投资建设，符合公司长期发展战略规划。本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、本次增资的风险分析

　　鉴于市场变化及宏观政策影响等因素，昆山坤汇经营过程中存在一定市场风险，虽然其已与终端客户就“昆山工业4.0项目”的一期建设及使用签订《数据中心服务合同》，但其未来业务发展情况能否达到预期，尚存在一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会

　　2021年3月30日