温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告

　　证券代码：605088     证券简称：冠盛股份     公告编号：2021-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”或“冠盛股份”）于2021年3月29日召开了公司2021年第四次临时董事会和2021年第三次临时监事会，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　目前公司自有资金充裕，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获得更多的投资回报，在不影响公司日常生产经营，保证公司资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金委托理财，冠盛股份及合并报表范围内子公司单日最高余额合计不超过6亿元且单日投资总额不超过6亿元。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司2021年第二次临时股东大会通过之日起12个月内滚动使用。委托理财的投资品种包括但不限于流动性好、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，包括债券、银行理财产品、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等风险可控的投资品种。

　　一、关于使用闲置的自有资金委托理财的情况

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获得更多的投资回报，在不影响公司日常生产经营，保证公司资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金委托理财，冠盛股份及合并报表范围内子公司单日最高余额合计不超过6亿元且单日投资总额不超过6亿元，本次委托理财不构成关联交易。

　　（一） 委托理财实施单位及投资额度

　　委托理财实施单位为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司及合并报表范围内子公司。理财产品单日最高余额不超过6亿元且单日投资总额不超过6亿元，单日最高余额为冠盛股份及合并报表范围内子公司合计金额，委托理财在单日最高余额不超过前述额度范围内各公司委托理财额度和比例不做限制。

　　（二） 投资品种

　　委托理财产品的发行主体为银行、证券等专业理财机构。自有资金的投资品种包括但不限于流动性好、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，包括债券、银行理财产品、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等风险可控的投资品种。

　　（三） 投资有效期

　　本次委托理财的期限为自本事项经公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。该期限内上述现金管理额度可滚动使用，公司将做好相关统计工作。

　　（四）资金来源及具体实施方式

　　资金来源为公司闲置自有资金。在额度范围内，冠盛股份为主体的委托理财授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同及协议等，具体由公司财务管理部负责组织实施，全资及控股子公司为主体的委托理财授权各子公司法定代表人在公司董事长及财务管理部的统一统筹下签署相关合同及协议，具体由公司财务管理部实施。

　　二、风险控制措施

　　公司拟购买的理财产品为风险可控的理财产品，但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险。

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行委托理财产品购买事宜，确保资金安全。公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪委托理财产品动向，及时采取相应保全措施，控制相关风险。公司独立董事、监事会、内部审计机构有权对及资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营影响

　　公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　四、决策程序的履行及专项意见

　　2021年3月29日，公司2021年第四次临时董事会审议并通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　监事会意见：公司目前财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，用部分闲置自有资金购买风险可控的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不影响公司主营业务的正常发展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司及和合并报表范围内子公司委托理财的闲置自有资金单日最高余额合计不超过6亿元且单日投资总额不超过6亿元。

　　公司独立董事对上述事宜发表了同意的独立意见，认为：公司目前财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，用部分闲置自有资金购买风险可控的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，同意公司及和合并报表范围内子公司委托理财的闲置自有资金单日最高余额合计不超过6亿元且单日投资总额不超过6亿元。

　　经核查，保荐机构国金证券认为：公司本次使用闲置自有资金委托理财的事项己经2021年第四次临时董事会和2021年第三次临时监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订〉》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规的规定。本事项尚需提交股东大会审议。综上，保荐机构对公司使用闲置自有资金委托理财的事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、2021年第四次临时董事会会议决议

　　2、2021年第三次临时监事会会议决议

　　3、独立董事关于2021年第四次临时董事会相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：605088         证券简称：冠盛股份        公告编号：2021-024

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

　　关于增加注册资本并修订《公司章程》

　　及《股东大会议事规则》、《董事会议事

　　规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”或“冠盛股份”）于2021年3月29日召开2021年第四次临时董事会，审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

　　一、公司注册资本变更的相关情况：

　　2021年2月26日，公司召开2021年第二次临时董事会，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意向99名激励对象授予607.00万股限制性股票。在后续缴款的过程中，3名激励对象因个人原因自愿放弃认购其所获授的全部限制性股票合计6.00万股，1名激励对象因个人原因自愿放弃认购其所获授的部分限制性股票7.50万股。因此，本次激励计划限制性股票实际授予激励对象人数由99人变更为96人，限制性股票授予数量由607.00万股变更为593.50万股。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月10日出具了《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司限制性股票激励计划增资验资报告》（天健验【2021】7-19号），审验了公司截至2021年3月6日止新增注册资本及实收股本情况，新增注册资本合计人民币5,935,000.00元，截至2021年3月6日止，变更后的注册资本人民币165,935,000.00元，累计实收股本人民币165,935,000.00元。

　　2021年3月22日，公司完成了2021年限制性股票激励计划首次授予的登记工作，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

　　二、《公司章程》部分条款的修订情况：

　　鉴于公司已经完成了2021年限制性股票激励计划首次授予的登记工作，公司的总股本及注册资本也随之发生了变更，并根据最新的《上市公司章程指引》，公司决定对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订内容如下：

　　公司章程的修改涉及到市场监督管理部门核准的内容，将以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

　　除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可生效，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。

　　三 、《股东大会议事规则》部分条款的修订情况：

　　除以上条款的修改外，原议事规则其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可生效，修订后的《股东大会议事规则》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

　　四 、《董事会议事规则》部分条款的修订情况：

　　除以上条款的修改外，原议事规则其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可生效，修订后的《董事会议事规则》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

　　特此公告。

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：605088           证券简称：冠盛股份       公告编号：2021-026

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

　　2021年第三次临时监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时监事会会议于2021年3月24日以书面、邮件等方式发出通知，于2021年3月29日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席刘元军主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

　　公司目前财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，用部分闲置自有资金购买风险可控的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不影响公司主营业务的正常发展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司及和合并报表范围内子公司委托理财的闲置自有资金单日最高余额合计不超过6亿元且单日投资总额不超过6亿元。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2021-023）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

　　监事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：605088    证券简称：冠盛股份    公告编号：2021-027

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年4月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月14日   14点30分

　　召开地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路1号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月14日

　　至2021年4月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司2021年3月29日召开的2021年第四次临时董事会会议审议通过，具体内容详见2021 年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　2、 特别决议议案：2、3、4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：本公司股东，持本人身份证和股东账户卡，委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地浙江省温州市收到的邮戳为准。

　　（二）现场登记时间：2021年4月13日上午9：30-11：30，下午1：30-3：30。

　　（三）登记地点：董事会办公室

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：刘海强

　　电话：0577-86291860

　　传真：0577-86291809

　　电子邮箱：ir@gsp.cn

　　地址：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路1 号

　　（二）会议费用：费用自理。

　　特此公告。

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月14日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605088           证券简称：冠盛股份       公告编号：2021-025

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

　　2021年第四次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第四次临时董事会会议于2021年3月24日以书面、邮件等方式发出通知，并于2021年3月29日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2021-023）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-024）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（三）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

　　议案内容：具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司股东大会议事规则》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（四）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

　　议案内容：具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会议事规则》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（五）审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　议案内容：具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-027）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会

　　2021年3月30日