中国航发航空科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：600391       证券简称：航发科技      编号：2021-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议通知和材料于2021年3月16日发出，公司外部董事通过快递或者专网方式发出，公司内部董事直接递交。

　　（三）会议于2021年3月26日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，采用现场表决方式。

　　（四）会议应到董事9名，实到董事5名。董事骞西昌、杨育武因另有工作安排，未能出席本次会议，委托董事熊奕出席本次会议并表决，董事丛春义因另有工作安排，未能出席本次会议，委托董事吴华出席本次会议并表决，独立董事彭韶兵因身体原因，未能出席本次会议，委托独立董事黄勤出席本次会议并表决。

　　（五）董事熊奕主持本次会议；公司监事、部分高级管理人员及管理机构负责人列席了会议。

　　二、本次会议审议18项议案，全部通过，具体情况如下：

　　（一）通过了《关于审议〈2020年度董事会报告〉的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）通过了《关于审议〈2020年度总经理工作报告〉的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（三）通过了《关于审议〈2020年年度报告及摘要〉的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详情见公司于2021年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2020年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2020年年度报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）通过了《关于审议〈2020年度财务决算及2021年度财务预算报告〉的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）通过了《关于审议〈2020年度资产减值准备方案〉的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体方案为：2020年度，计提坏账准备-249.46万元，转回1,361.26万元,核销/转销78.77万元，期末余额4,387.16万元；计提存货跌价准备978.63万元，核销/转销2,814.01万元，期末余额7,087.18万元；计提固定资产减值准备582.97万元，其他122.70万元，核销/转销145.01万元，期末余额1,408.79万元；计提在建工程减值准备34.52万元，其他122.70万元，期末余额1,534.58万元。

　　详情见公司于2021年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2020年度资产减值准备公告》（2021-007）。

　　独立意见：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则作出的，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，计提减值准备的审批程序合法、合规，公允地反映了公司的资产状况，不存在损害中小投资者利益的情况。我们对本议案表示同意。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）通过了《关于审议〈2021年度经营计划〉的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体情况为：2021年度营业收入预算35.06亿元。该数据为预计值，并非对投资者的业绩承诺。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（七）通过了《关于审议〈2021年度投资方案〉的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　1.公司本部、法斯特

　　以固定资产折旧计提资金为主开展，以维持当前科研生产保障条件稳定运行为目的，实施必要的零星技措投资，固定资产项目投资计划为9,237万元。

　　2.中国航发哈轴

　　继续推进航空发动机轴承生产能力等建设项目，设备采购及零星技措项目：

　　计划投资总额7,379万元；历年结转技改计划项目尾款321万元。

　　本议案需提交股东大会审议

　　（八）通过了《关于审议〈2020年年度利润分配及公积金转增股本计划〉的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体方案为：2020年年末母公司无可供股东分配利润，不进行现金分红；不进行公积金转增股本。

　　独立意见：本方案符合公司长远战略发展和当前实际情况，有利于公司的持续稳定、健康发展，切实保护了中小股东的当前和长远利益，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引 第3号 上市公司现金分红》（公告〔2013〕43号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》（上证公字〔2013〕1号）、《公司章程》等有关规定，我们同意不进行现金分红；不进行公积金转增股本。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（九）通过了《关于审议〈2020年度关联交易计划执行情况及2021年度关联交易计划〉的议案》。

　　1、2020年关联交易执行情况。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避。

　　具体为：2020年度关联交易计划执行情况: 采购物资类12,066.63万元；销售商品类157,454.65万元；提供劳务类1,234.37万元；接受劳务类3,053.81万元；向关联人借款等金融服务37,271.40万元；出租资产类448.81万元，租入资产类7,883.48万元；托管资产收入1,006.86万元；采购设备10.33万元；中国航发哈轴向哈轴制造支付剩余土地置换费用55.27万元。

　　2、2021年关联交易计划。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避。

　　具体为：2021年度关联交易计划: 采购物资类15,760.82万元；销售商品类287,866.18万元；提供劳务类4,129.43万元；接受劳务类4,187.00万元；向关联人借款等金融服务219,134.50万元；出租资产类505.47万元；租入资产类10,871.87万元；托管资产收入1,189.56万元；设备采购类166.75万元。

　　详情见公司于2021年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《日常关联交易公告》（2021-006）。

　　独立意见：我们认为，本次关联交易是公司正常生产经营所需，符合公司长远发展和全体股东的利益，交易价格按照市场化原则协商确定，符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，且是遵循公平、公正、自愿、诚信的原则作出的，没有发现存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益，关联董事回避了表决，审批程序符合有关规定。我们对本关联交易事项表示同意。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十）通过了《关于审议〈2020年度董事会费用决算及2021年度董事会费用预算〉的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十一）通过了《关于审议〈2021年度银行综合授信额度〉的议案》。

　　其中：

　　1.同意向金融机构申请综合授信，额度为291,000万元，具体包括：

　　（1）继续向中国进出口银行四川省分行申请授信，金额为96,000万元。其中，流动资金贷款额度90,000万元，贸易融资额度6,000万元，期限为一年，流动资金贷款额度由中国航发成都发动机有限公司提供担保；

　　（2）继续向中国建设银行岷江支行申请综合授信，金额为65,000万元，期限为一年，信用方式。该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务；

　　（3）继续向中国工商银行东大支行申请综合授信，金额为50,000万元、期限为一年，信用方式，该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务；

　　（4）继续向交通银行四川省分行申请综合授信，金额为40,000万元，期限为一年,信用方式，该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务；

　　（5）继续向中国银行新都支行申请综合授信，金额为20,000万元，期限为一年,信用方式，该授信主要用于公司信贷、贸易融资等业务；

　　（6）继续向招商银行成都分行申请综合授信，金额为20,000万元，期限为一年，信用方式，该授信主要用于公司信贷和票据等业务。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2.同意公司向关联方申请综合授信及借款，金额为179,000万元，具体包括：

　　（7）继续向中国航发集团财务有限公司申请综合授信，金额为165,000万元，期限一年，信用方式，该授信主要用于公司信贷、贸易融资、票据等业务。

　　（8）继续向中国航发成都发动机有限公司申请借款额度，金额为14,000万元，期限为一年,信用方式，贷款利率不高于同期人民币贷款基准利率。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避。

　　上述第2项“向关联方申请综合授信及借款”合并在议案（九） 关于审议《2020年度关联交易计划执行情况及2021年度关联交易计划》的议案中提交股东大会审议。

　　（十二）通过了《关于审议〈2020年度公司高级管理人员薪酬及奖励方案〉的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（十三）通过了《关于审议〈2021年度公司独立董事津贴标准〉的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　独立董事对上述第（十二）条、（十三）条发表独立意见，具体为：公司董事、监事及高管人员薪酬或者津贴标准充分考虑了公司经营情况，体现了经营管理的绩效导向，有利于激励董事、监事、高级管理人员团队，符合《公司章程》等相关规定，不会损害公司及中小股东的利益，促进公司经济效益稳步提高，推动公司持续健康发展。我们对以上董事、监事、高级管理人员薪酬表示同意。

　　（十四）通过了《关于审议〈续聘会计师事务所及律师事务所〉的议案》。

　　其中：

　　1.同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计、内部控制审计服务机构，聘期一年，审计费用分别为人民币46万元(含交通、住宿费用)、32万元(含交通、住宿费用)。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2.同意聘请北京市众天律师事务所为公司证券事务常年法律顾问，聘期一年，法律顾问费为人民币15万元（含交通、住宿费用）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案第1项详情见公司于2021年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《续聘会计师事务所公告》（2021-008）。

　　独立意见：中审众环能够按照独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，提供审计服务的经验和能力能够满足公司及子公司的审计工作要求，独立对公司财务状况进行审计；审计报酬的确定公允合理。公司聘请中审众环为公司2021年年度审计机构和内部控制审计机构不违反现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情况，我们对续聘会计师事务所的事项表示同意。

　　本议案第1项需提交股东大会审议。

　　（十五）通过了《关于审议〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

　　详情见公司于2021年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　独立意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营管理实际情况需要，并能得到有效执行。公司对内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。我们同意2020年度内部控制年度评价报告。

　　（十六）通过了《关于审议〈2020年度内部审计工作总结及2021年度内部审计计划〉的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（十七）通过了《关于审议〈会计政策变更暨执行新租赁准则〉的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　独立意见：公司本次变更会计政策是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。本次会计政策变更事项履行了必要的审议决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策的变更。

　　董事会意见：本次会计政策变更暨执行新租赁准则是根据财政部相关规定进行的，能更加全面、准确、客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况，符合相关法律法规及公司实际生产经营情况。该准则的实施，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。董事会同意本次会计政策变更暨执行新准则。

　　详情见公司于2021年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于会计政策变更暨执行新租赁准的公告》（2020-009）。

　　（十八）通过了《关于审议〈召开2020年年度股东大会〉的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详情见公司于2021年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（2021-010）。

　　三、上网公告附件

　　独立董事意见。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：600391    证券简称：航发科技    编号：2021-011

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●  会议召开时间：2021年4月9日（星期五）15:30-16:30

　　●  会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台 （http://sns.sseinfo.com）

　　●  会议召开方式：网络平台在线交流

　　●  投资者可于2021年4月8日（星期四）16:30前将关注的问题发送至邮箱1291956306@qq.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年4月9日（星期五）举行2020年度业绩说明会，现将本次说明会的有关事项公告如下：

　　一、说明会类型

　　公司已于2021年3月30日公告了《2020年年度报告》（详见2021年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的2020年年度报告全文或摘要，《第六届董事会第二十三次会议决议公告》（2021-004））。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司决定于2021年4月9日（星期五）15:30-16:30，通过上海证券交易所上证e互动网络平台（http://sns.sseinfo.com）召开“2020年度业绩说明会”，就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间和形式

　　说明会召开时间：2021年4月9日（星期五） 15:30-16:30

　　说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）

　　召开方式：网络平台在线交流

　　三、公司出席说明会的人员

　　董事长杨育武先生；董事、副总经理、董事会秘书熊奕先生；董事、副总经理、总会计师吴华女士。

　　四、投资者参与方式

　　（一）投资者可于2021年4月9日15:30-16:30登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

　　（二）投资者可于2021年4月8日下午16:30前通过邮件的形式将关注的问题发送至邮箱：1291956306@qq.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及联系方式

　　联系人：张丹

　　联系电话：028-8935 8616

　　传真：028-8935 8615

　　联系邮箱：1291956306@qq.com

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司董事会

　　2021年3月30日