上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002486            证券简称：嘉麟杰          公告编号：2021-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第五届董事会第九次会议的通知，本次会议于2021年3月29日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实际参与表决董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。会议由董事长杨希女士主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订，并提请公司股东大会授权董事会办理相关工商备案事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司修订后的《公司章程》及相关对照表详见2021年3月30日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司修订后的《股东大会议事规则》及相关对照表详见2021年3月30日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　三、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

　　根据《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，拟对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司修订后的《董事会议事规则》及相关对照表详见2021年3月30日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《2021年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-009）、独立董事对该议案发表的事前认可意见及独立意见详见2021年3月30日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　五、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2021年4月14日14:30，在北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-010）详见2021年3月30日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：002486          证券简称：嘉麟杰          公告编号：2021-008

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日以邮件和电话等方式向全体监事发出关于召开公司第五届监事会第七次会议的通知。本次会议于2021年3月29日在公司会议室召开。会议由监事会主席苏国珍先生召集并主持，本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定。经与会监事审议，形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《2021年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-009）详见22021年3月30日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　二、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：002486         证券简称： 嘉麟杰         公告编号：2021-009

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　2021年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司及其子公司（以下简称“公司”）因日常生产运营需要，2021年度拟与关联方普澜特复合面料（上海）有限公司（以下简称“普澜特”）、湖北嘉麟杰纺织品有限公司（以下简称“湖北嘉麟杰”）发生向其采购面料及成衣的交易；与关联方湖北嘉麟杰服饰有限公司（以下简称“湖北嘉麟杰服饰”）发生委托成衣加工的交易；与关联方Challenge Apparels Limited（以下简称“CA Pak”）发生向其采购成衣的交易；与关联方普澜特、湖北嘉麟杰、CA Pak发生向其销售面料的交易；与关联方上海骅怡科技有限公司（以下简称“上海骅怡”）发生向其销售成衣的交易。

　　根据管理层的讨论和合理预计，2021年度公司与普澜特的日常销售总额不超过人民币1,000万元，日常采购总额不超过人民币500万元，两项合计总额不超过人民币1,500万元；公司与湖北嘉麟杰的日常销售总额不超过人民币4,000万元，日常采购总额不超过人民币8,000万元，两项合计总额不超过人民币12,000万元；公司与CA Pak的日常销售总额不超过人民币500万元，日常采购总额不超过人民币500万元，两项合计总额不超过人民币1,000万元；公司接受湖北嘉麟杰服饰成衣加工服务并支付加工费不超过人民币4,500万元；公司与上海骅怡的日常销售总额不超过人民币100万元。

　　2021年3月29日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对本项议案发表了事前认可意见和独立意见。根据深圳证券交易所及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的相关规定，该议案尚需经公司股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额（万元）

　　注1：“截至披露日已发生金额”为初步统计数据，未经审计；

　　注2：上表出现合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异，为四舍五入原因所致，下同。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）普澜特

　　1、关联方基本情况

　　（1）名称：普澜特复合面料（上海）有限公司

　　（2）注册地址：上海市金山区亭林镇松金公路5588号3幢第一层、第三层

　　（3）法定代表人：WILLIAM CHAD MCALLISTER

　　（4）经营范围：生产纺织品复合面料，销售公司自产产品，纺织面料批发，并提供相关售后服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　（5）注册资本：310万美元

　　（6）主要经营情况：

　　截至2020年12月31日，普澜特总资产折合人民币为19,150,225.18元，净资产折合人民币17,481,815.94元，2020年度主营业务收入折合人民币19,659,097.65元，净利润折合人民币-1,554,085.83元。

　　2、关联方与上市公司的关联关系

　　截至公告日，公司持有普澜特48%的股权，公司副总经理杨启东先生是普澜特的董事，普澜特符合《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

　　3、关联方履约能力分析

　　普澜特系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体，主要财务指标和经营情况亦相对稳定，具备良好的履约能力。

　　（二）湖北嘉麟杰

　　1、关联方基本情况

　　（1）名称：湖北嘉麟杰纺织品有限公司

　　（2）住所：嘉鱼县经济开发区

　　（3）法定代表人：黄伟国

　　（4）经营范围：高档织物面料的织染及后整理加工，服装服饰产品、特种纺织品的生产和销售，纺织纤维、天然纤维、纺织品、服装及辅料、鞋帽、日用百货的批发和进出口业务；普通货运。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

　　（5）注册资本：45,000万元人民币

　　（6）主要经营情况：

　　截至2020年12月31日，湖北嘉麟杰总资产570,235,165.60元，净资产376,737,751.92元，2020年度主营业务收入287,806,675.03元，净利润-13,718,936.74元。

　　2、关联方与上市公司的关联关系

　　截至公告日，上海远羿实业有限公司（以下简称“上海远羿”）持有湖北嘉麟杰100%的股权。黄伟国先生持有上海远羿65%的股份，是湖北嘉麟杰的实际控制人。黄伟国先生曾将投票权委托给东旭集团有限公司行使，并因此构成一致行动关系，双方已于2020年4月20日撤销投票权委托并解除一致行动关系。根据《股票上市规则》第10.1.6条第（二）款规定，在解除一致行动关系后的12个月内，黄伟国先生仍为公司关联自然人，湖北嘉麟杰符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

　　3、关联方履约能力分析

　　湖北嘉麟杰系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体，主要财务指标和经营情况亦相对稳定，具备良好的履约能力。

　　（三）湖北嘉麟杰服饰

　　1、关联方基本情况

　　（1）名称：湖北嘉麟杰服饰有限公司

　　（2）住所：湖北省竹山县潘口乡铜皮沟工业园

　　（3）法定代表人：杨军欣

　　（4）经营范围：服装服饰产品的生产销售；服装服饰及辅料、鞋帽、日用百货的批发和进出口业务；一类医疗器械生产、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

　　（5）注册资本：5,000万元人民币

　　（6）主要经营情况：

　　截至2020年12月31日，湖北嘉麟杰服饰总资产85,744,152.88元，净资产19,529,780.09元，2020年度主营业务收入215,759,939.86元，净利润30,422,307.60元。

　　2、关联方与上市公司的关联关系

　　截至公告日，湖北嘉麟杰持有湖北嘉麟杰服饰100%的股权，上海远羿持有湖北嘉麟杰100%的股权。黄伟国先生持有上海远羿65%的股份，是湖北嘉麟杰服饰的实际控制人。黄伟国先生曾将投票权委托给东旭集团有限公司行使，并因此构成一致行动关系，双方已于2020年4月20日撤销投票权委托并解除一致行动关系。根据《股票上市规则》第10.1.6条第（二）款规定，在解除一致行动关系后的12个月内，黄伟国先生仍为公司关联自然人，湖北嘉麟杰服饰符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

　　3、关联方履约能力分析

　　湖北嘉麟杰服饰系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体，主要财务指标和经营情况亦相对稳定，具备良好的履约能力。

　　（四）CA Pak

　　1、关联方基本情况

　　（1）名称：Challenge Apparels Limited

　　（2）住所：Rachna Town No.02 Satyana Road, Faisalabad.

　　（3）经营范围：面料及成衣的制造和销售

　　（4）股本：合计100,000.00股，每股面值为10.00卢比，合计股本价值为1,000,000.00卢比

　　（5）主要经营情况：

　　截至2020年12月31日，CA Pak总资产折合人民币为25,934.07万元，净资产折合人民币3,342.98万元，2020年度主营业务收入折合人民币28,414.19万元，净利润折合人民币459.87万元。

　　2、关联方与上市公司的关联关系

　　截至公告日，上海远羿持有CA Pak 65%的股权。黄伟国先生持有上海远羿65%的股份，是CA Pak的实际控制人。黄伟国先生曾将投票权委托给东旭集团有限公司行使，并因此构成一致行动关系，双方已于2020年4月20日撤销投票权委托并解除一致行动关系。根据《股票上市规则》第10.1.6条第（二）款规定，在解除一致行动关系后的12个月内，黄伟国先生仍为公司关联自然人，CA Pak符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

　　3、关联方履约能力分析

　　CA Pak系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体，主要财务指标和经营情况亦相对稳定，具备良好的履约能力。

　　（五）上海骅怡

　　1、关联方基本情况

　　（1）名称：上海骅怡科技有限公司

　　（2）住所：上海市杨浦区国和路60号（集中登记地）

　　（3）法定代表人：黄伟国

　　（4）经营范围：网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，纺织品、服装服饰及辅料、鞋帽、首饰配件、箱包、日用百货、家居家纺用品、眼镜的销售，从事货物及技术进出口业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　（5）注册资本：10,000万元人民币

　　（6）主要经营情况：

　　截至2020年12月31日，上海骅怡总资产148,741,667.58元，净资产-51,268,551.66元，2020年度主营业务收入207,410,221.87元，净利润-99,788,988.39元。

　　2、关联方与上市公司的关联关系

　　截至公告日,上海远羿持有上海骅怡100%的股权。黄伟国先生持有上海远羿65%的股份，是上海骅怡的实际控制人。黄伟国先生曾将投票权委托给东旭集团有限公司行使，并因此构成一致行动关系，双方已于2020年4月20日撤销投票权委托并解除一致行动关系。根据《股票上市规则》第10.1.6条第（二）款规定，在解除一致行动关系后的12个月内，黄伟国先生仍为公司关联自然人，上海骅怡符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

　　3、关联方履约能力分析

　　上海骅怡系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体。上海骅怡在成衣的线上销售方面具有丰富经验，且在和公司以往的合作中能提供其独有的服务，具备良好的履约能力。鉴于上海骅怡2020年度财务数据较往年有所下滑，2021年度减少与其发生的日常关联交易金额至100万元。

　　经信用中国网站查询，相关关联方均不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，交易价格与非关联方交易对象同等对待，参照市场价格水平定价，定价公允合理，付款账期与结算方式同非关联方一致。

　　在年度日常关联交易预计范围内，关联交易实际发生时，公司将另行签订相 关协议。关联交易发生超出预计范围的，公司将按照《股票上市规则》相关规定及时履行相应审批程序及信息披露义务。

　　四、关联交易目的及对上市公司的影响

　　关联方普澜特、湖北嘉麟杰、湖北嘉麟杰服饰和CA Pak无论在面料研发生产还是成衣加工方面均具有独特优势和强劲实力，而上海骅怡在成衣的线上销售方面具有丰富经验，且关联方在和公司以往的合作中均能提供其独有的服务，在相关的信息智能化方面能和公司进行信息共享，在生产和销售方面能和公司形成较好的协同效应。

　　公司在2021年度拟与关联方进行的日常关联交易系根据公司正常经营活动发生，属于正常商业交易行为，交易价格由双方在市场公允价格的基础上协商作出，不存在损害公司及非关联股东、中小股东的利益的情况，也不会影响公司的独立性；通过本次关联交易公司有望提升产业智能化升级的速度，加快公司内销转型的步伐，扩大整体综合产能，增强公司可持续发展能力。

　　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　独立董事事前认可情况如下：

　　“公司2021年度预计与关联方进行的日常关联交易系基于公司正常生产经营而发生，遵循公平合理的定价原则,未损害公司及非关联股东特别是广大中小股东的利益；公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面相互独立，不影响公司的独立性。我们一致同意公司管理层提出的2021年度日常关联交易预计。基于上述情况，我们一致同意公司将《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第九次会议审议。”

　　独立董事对此次日常关联交易事项发表的专项意见如下：

　　“公司在进行2020年度日常关联交易预计时，是根据双方可能发生交易的上限进行预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。公司日常关联交易遵循平等、公正原则，实际发生额未超过预计额度，未损害公司和其他股东的合法权益。

　　本次预计拟发生的关联交易系基于公司日常生产经营而发生，属正常的商业交易行为，符合公司实际情况，符合有关法律法规的规定；关联交易的价格遵循市场化原则，属公允、合理的行为；关联交易对公司独立性没有不利影响，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效，我们一致同意公司2021年度日常关联交易预计，并同意将其提交公司股东大会审议。”

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：002486            证券简称：嘉麟杰          公告编号：2021-010

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决定于2021年4月14日14:30在北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。会议具体情况如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

　　（二）会议召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2021年4月14日14:30；

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月14日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2021年4月9日。

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡2021年4月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师等相关人员。

　　（八）现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

　　二、会议审议事项

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案中为影响中小投资者利益的重大事项的，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，详见公司于2021年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。

　　议案1至议案3需经股东大会以特别决议通过，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意；议案4需关联股东回避表决。

　　三、提案编码

　　四、参与现场会议的股东的登记办法

　　（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

　　（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），公司不接受电话登记；

　　（五）参会登记时间：2021年4月12日（上午9:00至11:30，下午1:00至4:30）；

　　（六）登记地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦

　　邮寄地址：北京市西城区菜园街1号东旭大厦0525室（信函上请注明“股东大会”字样）

　　联系人：孙梦瀛

　　电话：010-63541462

　　传真：010-63541462

　　邮编：100053

　　（七）其他事项

　　1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　2、会议咨询：公司董事会秘书办公室

　　联系人：孙梦瀛

　　联系电话：010-63541462

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　公司第五届董事会第九次会议决议及相关公告。

　　七、附件

　　1、本次股东大会网络投票具体操作流程；

　　2、2021年第一次临时股东大会授权委托书。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　附件1：

　　本次股东大会网络投票具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、 投票代码：362486，投票简称：“嘉杰投票”。

　　2、议案的表决意见或选举票数

　　（1）本次所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年4月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月14日上午9:15，结束时间为2021年4月14日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2021年第一次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

　　委托人（签名）：

　　委托人营业执照注册（身份证）号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2021年 月   日

　　委托书有效日期：2021年   月   日至  年    月   日

　　本次股东大会提案表决意见表

　　注：1、股东（含股东代理人）在议案对应的表决意见选项中打“√”，每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　4、委托人未明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。