天合光能股份有限公司第二届 监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：688599        证券简称： 天合光能       公告编号：2021–018

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　天合光能股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第四次会议于2021年3月19日发出会议通知，于2021年3月29日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席姜艳红女士召集，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议天合光能股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司2021年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司2020年年度报告》《天合光能股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-022）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司2021年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-14）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

　　公司监事会对《天合光能股份有限公司2020年度内部控制评价报告》发表意见：

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和其他内部控制监管要求的相关规定，公司内部控制体系持续执行，适应外部环境及内部管理的要求。公司董事会编制的《天合光能股份有限公司2020年度内部控制评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情况的总体评价是客观、准确的，反映了公司内部控制的实际。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度内控工作进行鉴证并出具了《内部控制鉴证报告》

　　公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公司监事会将及时深入核查并督促公司进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。

　　具体内容详见公司2021年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见公司2021年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司2020年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-019）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2021年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-020）

　　（八）审议通过《关于公司2021年度申请银行授信、融资及对外担保额度的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2021年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司关于公司2021年度申请综合融资额度及提供担保的公告》（公告编号：2021-015）

　　（九）审议通过《关于公司2021年度开展外汇套期保值额度的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2021年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-017）

　　（十）审议通过《关于审议2020年度公司监事薪酬的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2021年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司关于公司续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-016）

　　特此公告。

　　天合光能股份有限公司监事会

　　2021年3月30日