中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议的公告

　　证券代码：600373          证券简称：中文传媒            公告编号：临2021-019

　　本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中文传媒”)第六届监事会第五次会议（以下简称“本次监事会会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2.本次监事会会议于2021年3月19日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。

　　3.本次监事会会议于2021年3月29日(星期一)董事会之后在中文传媒大厦6楼607会议室以现场加通讯表决方式召开。

　　4.本次监事会会议应参加表决监事5人，实参加表决监事5人。

　　现场表决监事：周天明、王慧明、廖晓勇、张晓俊

　　通讯表决监事：吴卫东

　　5.公司监事会主席吴卫东因其他事务未能现场出席会议，经参加表决的监事一致推举，现场会议由监事王慧明主持。

　　6.本次监事会会议现场列席人员：公司董事会秘书毛剑波、总会计师熊秋辉、证券事务代表赵卫红

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

　　2.审议通过《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票2审议通过。

　　3.审议通过《公司2020年度利润分配预案》

　　监事会意见：公司2020年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益；审议程序合法合规。因此，我们一致同意该预案并提交公司股东大会审议。

　　表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

　　4.审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

　　5.审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

　　6.审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

　　根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司2020年年度报告披露工作的通知》的有关规定，经审阅公司董事会出具的内控评价报告，发表如下意见：

　　公司内部控制体系基本规范，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对本报告无异议。

　　表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

　　7.审议通过《公司2020年度内部控制审计报告》

　　表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

　　8.审议通过《公司2020年度社会责任报告》

　　表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

　　9.审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

　　监事会意见：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

　　10.审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>部分条款的议案》

　　表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中文传媒关于修订<公司股东大会议事规则><公司董事会议事规则><公司监事会议事规则>部分条款的对照表》。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：600373                证券简称：中文传媒           公告编号：临2021-010

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中文传媒”)第六届董事会第五次会议（以下简称“本次董事会会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2.本次董事会会议于2021年3月19日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。

　　3.本次董事会会议于2021年3月29日(星期一)以现场加通讯表决方式召开。

　　4.本次董事会会议应参加表决董事13人,实参加表决董事13人。

　　（1）现场表决董事：张其洪、吴涤、蒋定平、李汉国、黄倬桢、涂书田、廖县生

　　（2）通讯表决董事：赵东亮、吴信根、谢善名、夏玉峰、温显来、彭中天

　　5.公司董事长赵东亮及副董事长吴信根因其他事务未能现场出席会议，经参加表决的董事一致推举，现场会议由董事张其洪主持。

　　6.本次董事会会议列席人员

　　公司现场列席监事:周天明、王慧明、廖晓勇、张晓俊

　　出/列席会议的其他高级管理人员：熊继佑（集团公司纪委书记）；刘浩（副总经理）、庄文瑀（副总经理）、陈佳羚（纪委书记）、周照云（党委委员）、毛剑波（董事会秘书）、熊秋辉（总会计师）。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

　　2. 审议通过《公司独立董事2020年度述职报告》

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中文传媒独立董事2020年度述职报告》。

　　3. 审议通过《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中文传媒董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

　　4. 审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

　　5. 审议通过《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

　　6. 审议通过《公司2020年度利润分配预案》

　　公司拟以2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币5.50元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本为1,355,063,719股，由此计算共计分派现金红利745,285,045.45元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的41.28%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

　　具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号（临2021-011）《中文传媒2020年度利润分配预案的公告》。

　　7. 审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

　　具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的《中文传媒2020年年度报告》相关公告。

　　8. 审议通过《关于公司预计2021年度日常关联交易的议案》

　　公司关联董事赵东亮、吴信根、张其洪、谢善名、夏玉峰回避表决。

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票8票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

　　具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号（临2021-012）《中文传媒预计2021年度日常关联交易的公告》。

　　9. 审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

　　具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号（临2021-013）《中文传媒关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　10. 审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

　　表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中文传媒2020年度内部控制评价报告》。

　　11. 审议通过《公司2020年度内部控制审计报告》

　　表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中文传媒2020年度内部控制审计报告》。

　　12. 审议通过《公司2020年度社会责任报告》

　　表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中文传媒2020年度社会责任报告》。

　　13. 审议通过《关于公司拟发行注册中期票据的议案》

　　会议同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过（含）人民币10亿元的中期票据，并授权经营管理层全权办理发行中期票据相关事项。

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

　　具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号（临2021-014）《中文传媒拟发行注册中期票据的公告》。

　　14. 审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

　　表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

　　具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号（临2021-015）《中文传媒关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》。

　　15. 审议通过《关于拟以公开摘牌方式参与新华智云科技有限公司股权转让项目暨对外投资的议案》

　　会议同意以公开摘牌方式参与新华智云科技有限公司股权转让项目并获取其6%股权，并授权经营管理层全权办理本次公开摘牌、签订相关协议等事宜。

　　表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

　　具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号（临2021-016）《中文传媒关于拟以公开摘牌方式参与新华智云科技有限公司股权转让项目暨对外投资的公告》。

　　16. 审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>部分条款的议案》

　　会议同意将公司注册地址由“江西省上饶市南环路2号”变更为“江西省上饶经济技术开发区兴园大道32号双创科技城10号楼”（注册地址最终以工商行政管理部门核准备案为准）；同意修订《公司章程》部分条款，并授权相关工作人员具体办理变更注册地址和修改公司章程的工商变更登记手续。本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

　　具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号（临2021-017）《中文传媒关于拟变更注册地址并修订<公司章程>部分条款的公告》。

　　17. 审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

　　18. 审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

　　议案17、议案18具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中文传媒关于修订<公司股东大会议事规则><公司董事会议事规则><公司监事会议事规则>部分条款的对照表》。

　　19. 逐项审议通过《关于修订公司治理相关部分制度的议案》

　　19.01 审议通过《关于修订<公司董事会专门委员会工作细则>部分条款的议案》

　　表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

　　19.02 审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>部分条款的议案》

　　表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

　　19.03 审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>部分条款的议案》

　　表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

　　19.04 审议通过《关于修订<公司总经理工作细则>部分条款的议案》

　　表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

　　19.05 审议通过《关于修订<公司内部审计管理制度>的议案》

　　表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

　　19.06 审议通过《关于修订<公司合同管理制度>的议案》

　　表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

　　议案19具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中文传媒关于修订公司治理相关部分制度的对照表》及修订完善后的制度全文。

　　20. 审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议的部分议案，需取得公司股东大会的批准。为此，公司将于2021年4月29日上午9：30采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会。

　　表决结果：经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

　　具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号（临2021-018）《中文传媒关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：600373              证券简称：中文传媒            公告编号：临2021-013

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　关于2020年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中文传媒”）编制了截至2020年12月31日的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1267号）核准，中文传媒于2013年3月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票91,466,935股，每股发行价格为人民币14.19元，募集资金总额为人民币1,297,915,807.65元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,257,874,193.84元。上述募集资金到位情况已于2013年3月14日经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2012A1027-2号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　公司以前年度已使用募集资金946,272,608.83元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为85,892,963.46元，截至2020年7月24日，各募集资金账户余额已全部转出永久补充流动资金，各募集资金账户已全部完成销户手续。募集资金明细如下表：

　　单位：人民币元

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用效率，保护投资者合法权益，依照有关法律法规的规定，公司于2013年8月13日经第五届董事会第八次临时会议对《中文传媒募集资金管理制度》进行了修订，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

　　根据《中文传媒募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户管理。公司及募集资金投资项目实施主体全资子公司江西新华发行集团有限公司、江西新华印刷集团有限公司（已更名为江西新华印刷发展集团有限公司）、江西晨报经营有限责任公司与本次发行保荐机构/主承销商中国银河证券股份有限公司分别于2013年3月20日、2013年6月20日与中国工商银行江西南昌北京西路支行、交通银行江西省分行南昌东湖支行、中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2020年12月31日止，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目。

　　公司于2013年6月27日召开的第五届董事会第七次临时会议、第五届监事会第六次临时会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金议案》，同意公司置换资金共计人民币298,495,122.53元。

　　上述预先投入的金额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了XYZH/2012A1027-3号《关于中文传媒以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,公司监事会、独立董事、保荐机构均对此发表了明确同意意见。详见公司于2013年6月28日刊登于上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券日报》编号为“临2013-031号、临2013-032号、临2013-033号”的相关公告。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　无。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　无。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　不适用。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　不适用。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　为降低公司财务费用支出，提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，公司分别于2020年4月28日、2020年5月22日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议及2019年年度股东大会，会议审议通过了《关于2013年度公司非公开发行股票募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“新华文化城项目”、“印刷技术改造项目”进行结项，将“现代出版物流港项目”、“九江环保书刊印刷项目”进行终止，并将上述项目的剩余募集资金永久性补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）。公司监事会、独立董事、保荐机构均对此议案发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2020年4月30日、5月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网上刊登的相关公告。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　无。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　附表1：

　　2013年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币元

　　附表2：

　　2013年度非公开发行股票募集资金变更投资项目情况表

　　单位：人民币元

　　证券代码：600373          证券简称：中文传媒      公告编号:临2021-014

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　拟注册发行中期票据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，满足公司发展需要，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律、法规的有关规则，结合公司实际情况，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并择机发行总金额不超过（含）人民币10亿元的中期票据。有关方案如下：

　　一、本次发行中期票据的基本方案

　　（一）发行人：中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　（二）发行规模: 本次拟注册发行中期票据的规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。

　　（三）发行期限: 不超过（含）5年，具体发行期限以公司在中国银行间市场交易商协会注册的期限为准。

　　（四）发行时间：根据实际资金需求情况及市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机一次性或者分期发行。

　　（五）资金用途：用于偿还公司在金融机构的贷款、补充营运资金、投资项目的资本开支及其他符合中国银行间市场交易商协会要求的用途。

　　（六）发行利率: 根据发行期间市场利率水平，通过簿记建档结果最终确定。

　　（七）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

　　（八）决议有效期：本次拟发行中期票据决议的有效期为自股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。

　　（九）承销方式：聘请具备主承销商资质的金融机构承销，在全国银行间债券市场公开发行。组织承销团，主承销商余额包销。

　　二、关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权经营管理层全权办理发行中期票据相关事项的说明

　　为了高效、合法地保证公司中期票据的顺利发行，董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权经营管理层在上述发行方案内，全权决定并办理与发行中期票据相关的一切事宜，包括但不限于：

　　（一）在法律法规允许的范围内，根据公司需要、监管政策以及市场条件，决定或修订、调整公司发行中期票据的具体发行方案，包括但不限于中期票据的发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、担保方式、募集资金用途等与公司发行中期票据相关的一切事宜。

　　（二）审核、修订、签署及决定发布与本次发行中期票据有关的合同、协议、公告、表格、函件及其他一切必要的文件。

　　（三）决定并聘请本次发行中期票据有关的中介机构。

　　（四）办理公司发行中期票据的注册登记、发行申报、上市流通等一切相关事宜和手续。

　　（五）决定终止实施本次中期票据发行项目。

　　（六）办理与实施本次中期票据项目相关的其他事项。

　　（七）根据适用的监管规定及时履行信息披露义务。

　　（八）本授权自公司股东大会审议通过之日起生效，本次中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

　　三、本次发行中期票据履行的内部审批程序

　　本次发行中期票据已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。该事项尚须提交公司股东大会批准，并报中国银行间市场交易商协会批准注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时履行发行中期票据的相关信息披露义务。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2021年3月31日