江苏天奈科技股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

　　证券代码：688116        证券简称：天奈科技        公告编号：2021-023

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年4月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年4月20日  9 点00 分

　　召开地点：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号办公楼 1 楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月20日

　　至2021年4月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年3月31日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 日报》、《证券时报》上披露相关公告。公司将在2020年年度股东大会召开前， 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2020年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：9、10、11、12、13、14、15、16、17、18

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记时间:符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2021年4月16日 (上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:00)到公司证券部办理登记手续。

　　（二）登记地点:江苏天奈科技股份有限公司证券部(江苏省镇江市新区青龙 山路 113 号办公楼 1 楼会议室)。

　　（三）登记方式

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件; 自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印 件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法 定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原 件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原 件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2021年4 月 16日 16:00，信函、传真中需注明股东联系人、 联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现 场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　3、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直 接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件 或复印件，接受参会资格审核。

　　六、 其他事项

　　（一） 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二） 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三） 会议联系方式 联系地址：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号

　　邮政编码：212000

　　联系电话：0511-81989986

　　联系人：喻玲

　　特此公告。

　　江苏天奈科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月31日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏天奈科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688116      证券简称：天奈科技       公告编号：2021-016

　　江苏天奈科技股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 担保金额：江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”或“公司”）拟向镇江新纳材料科技有限公司，（以下简称“新纳材料”）、镇江新纳环保材料有限公司（以下简称“新纳环保”）分别提供不超过人民币5千万的担保额度。

　　● 被担保人：新纳材料、新纳环保。

　　● 被担保人是否为上市公司关联方：新纳材料为天奈科技的全资子公司，新纳环保为天奈科技控股子公司。

　　● 本次担保是否有反担保：否。

　　● 本次担保是否经股东大会审议：否

　　● 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保

　　一、担保情况概述

　　为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司新纳材料、控股子公司新纳环保分别提供不超过人民币5千万的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等。上述担保事项已经公司2021年3月30日召开的第二届第四次董事会、第二届监事会第三次会议审议通过，由董事会授权管理层及其相关人士根据公司实际经营情况的需要具体组织实施。在担保额度范围内办理提供担保的具体事项，担保额度及授权经公司董事会审议通过后12个月内有效。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）新纳材料

　　1.名称：镇江新纳材料科技有限公司

　　2.成立日期：2010年11月29日

　　3.注册地点：镇江新区大港松林山路86号

　　4.法定代表人：郑涛

　　5.注册资本：15000万人民币

　　6.经营范围：纳米材料（纳米碳管、石墨烯）及其复合材料的研发、生产及销售本公司自产产品；提供本公司技术的技术服务、技术咨询、技术培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　7.与上市公司的关系：公司持有新纳材料100%股权

　　8.主要财务数据（经审计）：

　　单位：万元

　　（二）新纳环保

　　1.名称：镇江新纳环保材料有限公司

　　2.成立日期：2018年10月31日

　　3.注册地点：镇江市新区越河街198号

　　4.法定代表人：郑涛

　　5.注册资本：6636.36万人民币

　　6.经营范围：环保材料的研发；再生资源回收与批发；再生资源的技术研发及综合利用；化工原料、化工溶剂、化工助剂（均不含危险品）的回收加工及销售，并提供相关信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7.与上市公司的关系：公司持有新纳环保67.81%股权

　　8.主要财务数据（经审计）：

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　公司拟为全资子公司新纳材料、控股子公司新纳环保分别提供不超过人民币5千万的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照董事会授权履行相关担保事项。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由天奈科技和新纳材料、新纳环保与贷款银行在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。担保额度及授权经公司董事会审议通过后12个月内有效。

　　四、担保的原因及必要性

　　本次担保事项是为了满足子公司正常生产经营的需要，有利于天奈科技的未来发展与战略布局。符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足子公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对两家子公司都有绝对的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。

　　五、审议情况说明

　　（一）董事会审议情况

　　2021年3月30日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

　　公司董事会认为：本次天奈科技为子公司担保是综合考虑新纳材料与新纳环保的业务发展需要而做出的，符合子公司实际经营情况和整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司与公司控股子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

　　综上，董事会同意公司为子公司担保的事项。

　　（二）独立董事意见

　　2021年3月30日，公司召开第二届董事会第四次会议，第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为，本次担保事项是为了满足子公司正常生产经营的需要，有助于子公司持续发展，担保风险可控。本次担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响，也不存在损害公司利益及股东利益的行为。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项在董事会的决策范围内，无需提交公司股东大会审议，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效。

　　综上，独立董事同意公司为子公司担保的事项。

　　（三）监事会意见

　　2021年3月30日，公司召开第二届监事会第三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司监事会认为：本次公司为子公司担保是综合考虑了子公司业务发展需要而做出的，符合子公司实际经营情况和整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司与控股子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

　　综上，监事会同意公司为子公司担保的事项。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为0元，公司无逾期对外担保。

　　七、上网公告附件

　　（一）《江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

　　（二）被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

　　特此公告。

　　江苏天奈科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：688116          证券简称：天奈科技      公告编号：2021-018

　　江苏天奈科技股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会的召开情况

　　江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月30日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于2021年3月20日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

　　公司全体监事对公司2020年年度报告及摘要审核后一致认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技2020年年度报告》、《天奈科技2020年年度报告摘要》。

　　此项议案尚需提请公司股东大会审议。

　　2、《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

　　公司监事会对公司2020年度的内部控制进行了自我评估，认为截止2020年12月31日止，公司内部控制制度是健全、执行有效的。监事会成员一致认为：《天奈科技2020年度内部控制评价报告》客观、全面的反映了公司内部控制的真实情况。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技2020年度内部控制评价报告》。

　　3、《关于公司2020年度审计报告的议案》

　　公司监事会审议了由天健会计师事务所出具的关于公司2020年度审计报告，对该报告无异议。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏天奈科技股份有限公司2020年度审计报告》。

　　4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　报告期内，2020年度，公司实现营业收入47,194.64万元，较上年同期增长22.13%；实现净利润10,660.82万元，较上年同期减少2.97%，主要原因为：报告期内公司积极应对市场和政策环境的变化，加大对新产品的研发，不断优化产品结构，产销规模扩大；但是由于产品的毛利有所下降导致今年净利润下降。公司2020年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《2020年年度股东大会会议资料》。

　　此项议案尚需提请公司股东大会审议。

　　5、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

　　监事会同意公司根据2020年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，审慎预测2021年度财务预算情况。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《2020年年度股东大会会议资料》。

　　此项议案尚需提请公司股东大会审议。

　　6、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　公司监事会认为：结合公司2020年的盈利水平、整体财务状况及公司未来发展的预期制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技2020年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-012）。

　　此项议案尚需提请公司股东大会审议。

　　7、《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　公司监事会认为公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于公司募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-022）。  8、《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

　　根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知》和《关于强化持续监管，防止资金占用问题反弹的通知》的文件精神，通过对资金收支计划、执行情况及相关方面的检查与核查，监事会成员一致认为:截止2020年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

　　9、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

　　经审议，公司本次变更部分募投项目的实施地点，不改变募投项目的实施主体、投资方向，不会改变募集资金的投入总金额，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次变更部分募投项目实施地点的决策程序合法合规，监事会同意公司变更部分募投项目实施地点。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2021-014）。

　　10、《关于向子公司提供担保的议案》

　　公司全体监事对《关于向子公司提供担保的议案》审核后一致认为：对公司子公司提供担保符合公司的长远发展需要，有利于公司稳步成长，未损害公司和中小股东利益，监事会同意该方案。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于向子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-016）。

　　11、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　经审议，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易科创板股票上市规则》等相关法规和《江苏天奈科技股份有限公司章程》的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在损害全体股东利益的情形。同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务报表及内部控制审计机构，该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　此项议案尚需提请公司股东大会审议。

　　12、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

　　公司监事会审议了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，对该议案无异议。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　此项议案尚需提请公司股东大会审议。

　　13、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

　　公司监事会审议了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，对该方案无异议。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　此项议案尚需提请公司股东大会审议。

　　14、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

　　公司监事会审议了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》，对该预案无异议。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　此项议案尚需提请公司股东大会审议。

　　15、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

　　公司监事会审议了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》，对该报告无异议。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　此项议案尚需提请公司股东大会审议。

　　16、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　公司监事会审议了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》，对该报告无异议。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　此项议案尚需提请公司股东大会审议。

　　17、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　公司监事会审议了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，对该报告无异议。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　此项议案尚需提请公司股东大会审议。

　　18、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

　　公司监事会审议了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》，对该议案无异议。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　此项议案尚需提请公司股东大会审议。

　　19、《关于公司未来三年（2021-2023）股东分红回报规划的议案》

　　公司监事会审议了《关于公司未来三年（2021-2023）股东分红回报规划的议案》，对该议案无异议。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　此项议案尚需提请公司股东大会审议。

　　20、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

　　公司监事会审议了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，对该议案无异议。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　此项议案尚需提请公司股东大会审议。

　　21、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的的议案》

　　公司监事会审议了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的的议案》，对该议案无异议。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　此项议案尚需提请公司股东大会审议。

　　22、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　报告期内监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的合法权益。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2020年年度股东大会会议资料》。

　　此项议案尚需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏天奈科技股份有限公司监事会

　　2021年3月31日