海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：601118          证券简称：海南橡胶         公告编号：2021-020

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2021年3月29日以现场+通讯表决方式召开，公司已于2021年3月19日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过如下议案：

　　一、审议《海南橡胶2020年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　与会监事对公司2020年年度报告（全文及摘要）进行了审议，并提出如下审核意见：

　　公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能够真实地反映公司2020年度的财务状况及经营成果等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。

　　二、审议《海南橡胶2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。

　　三、审议《海南橡胶2020年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　与会监事认为：公司2020年度内部控制评价报告，真实、客观、完整地反映了公司内控体系建设、内控执行和监督的实际情况。

　　表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议《海南橡胶2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　与会监事认为：公司2020年度募集资金存放与实际使用情况符合法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议《海南橡胶2020年度财务决算报告》

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　2020年度公司实现营业收入157.44亿元；实现净利润0.66亿元，归属于上市公司股东净利润0.71亿元。

　　表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。

　　六、审议《海南橡胶2020年度利润分配预案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现提请以公司2020年末总股本4,279,427,797股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.056元（含税），总计分配利润金额23,964,795.66元，剩余未分配利润781,996,070.56元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。

　　与会监事认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

　　表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。

　　七、审议《海南橡胶计提2020年度资产减值准备的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　与会监事认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分；计提资产减值符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允的反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。

　　八、审议《海南橡胶关于会计政策变更的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　与会监事认为：公司本次会计政策变更，符合财政部的相关规定，变更的审议程序合法合规，能够真实、准确地反映公司的财务信息，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议《海南橡胶2021年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意2票（关联监事高波回避表决），反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年3月31日

　　证券代码：601118          证券简称：海南橡胶         公告编号：2021-021

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　2020年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以总股本4,279,427,797股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.056元（含税），总计分配利润金额23,964,795.66元。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　一、2020年度利润分配预案主要内容

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年公司（母公司报表）共实现净利润284,162,517.24元，加上年初未分配利润总额565,192,591.17元，再提取10%的法定盈余公积28,416,251.72元后，2020年度分配的2019年度现金股利14,977,990.46元，期末可供股东分配的利润为805,960,866.23元。

　　根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现以公司2020年末总股本4,279,427,797股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.056元（含税），总计分配利润金额23,964,795.66元，占公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的33.70%，剩余未分配利润781,996,070.56元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。

　　二、公司履行的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　2021年3月29日，公司召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《海南橡胶2020年度利润分配预案》。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议批准。

　　2、独立董事意见

　　公司全体独立董事就《海南橡胶2020年度利润分配预案》发表了同意的独立意见，认为：公司提出的利润分配预案综合考虑了公司的财务状况和未来发展的资金需求，满足《公司章程》的相关规定，有利于公司未来经营计划的实施，没有损害公司及股东的利益。同意该项议案。

　　3、监事会意见

　　2021年3月29日，公司召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《海南橡胶2020年度利润分配预案》。与会监事认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年3月31日

　　证券代码：601118          证券简称：海南橡胶         公告编号：2021-019

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　第五届董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议于2021年3月29日以现场+通讯表决方式召开，公司已于2021年3月19日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、审议《海南橡胶2020年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。

　　二、审议《海南橡胶2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。

　　三、审议《海南橡胶2020年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本报告将在2020年年度股东大会上汇报。

　　四、审议《海南橡胶2020年度董事会审计委员会履职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议《海南橡胶2020年度总裁工作报告》

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议《海南橡胶2020年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议《海南橡胶2020年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站wwww.sse.com.cn）

　　公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议《海南橡胶2020年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议《海南橡胶高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》

　　公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议《海南橡胶2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议《海南橡胶2020年度财务决算报告》

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　2020年度公司实现营业收入157.44亿元；实现净利润0.66亿元，归属于上市公司股东净利润0.71亿元。

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。

　　十二、审议《海南橡胶2020年度利润分配预案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现提请以公司2020年末总股本4,279,427,797股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.056元（含税），总计分配利润金额23,964,795.66元，剩余未分配利润781,996,070.56元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。

　　公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。

　　十三、审议《海南橡胶计提2020年度资产减值准备的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司本着谨慎的原则，对可能发生减值的资产计提了减值准备，本期应收款项、存货、固定资产、商誉、长期股权投资计提和转销资产减值对2020年利润总额的影响为减少利润6,458.44万元。截止2020年12月31日，公司各项资产计提减值准备的账面余额为100,142.00万元。

　　公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。

　　十四、审议《海南农垦集团财务有限公司2020年度为海南橡胶提供金融服务的风险评估报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议《海南橡胶关于会计政策变更的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议《海南橡胶2021年度财务预算报告》

　　2021年，力争实现橡胶加工量30万吨，贸易总量150万吨，营业收入166亿元，利润总额9,000万元。

　　（上述目标，不代表公司对 2021年度的盈利预测，更不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应当准确理解经营计划与业绩承诺之间的差异，理性投资，对投资行为保持足够的风险意识。）

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。

　　十七、审议《海南橡胶2021年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　关联董事艾轶伦、彭富庆、蒙小亮回避表决。

　　公司全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　表决结果：本议案获得通过，同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。

　　十八、审议《海南橡胶2021年度融资额度的议案》

　　为保障公司日常生产经营和投资的资金需求，同意公司2021年度通过金融机构借款、银行票据、贸易融资等方式进行融资，融资总额以控制公司资产负债率不超过50%为限，有效期自本议案获得批准之日起至下一年度审议批准该事项之日止。融资额度可使用单位包括：公司总部及其下属所有控股子公司。授权公司总裁及财务部门根据公司《融资决策制度》、《资金管理制度》负责办理每笔具体借款事宜。

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。

　　十九、审议《海南橡胶2021年度为下属子公司提供融资担保的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　同意公司2021年度为9家全资及控股子公司提供总额度不超过人民币210,000万元的融资担保，担保有效期自本议案获得批准之日起至下一年度审议批准该事项之日止。

　　在控制公司担保总额未突破的前提下，最近一期经审计资产负债率未超过70%的全资子公司之间可酌情调整实际融资担保额度；最近一期经审计资产负债率未超过70%的非全资控股子公司之间可酌情调整实际融资担保额度。授权公司总裁和财务部具体办理担保事宜。

　　公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　9家全资及控股子公司中有5家的资产负债率均超过70%，该5家子公司的担保事项需提交2020年年度股东大会审议批准。

　　二十、审议《海南橡胶2021年度金融衍生品业务投资额度的议案》

　　2021年，公司继续利用金融工具开展金融衍生品投资业务，申请金融衍生品业务投资规模为在投资有效期内最高投资余额不超过人民币100,000万元，有效期为自本议案批准之日起至下一年度审议批准该事项之日止。资金来源为公司自有间歇资金。

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。

　　二十一、审议《海南橡胶2021年度投资计划》

　　根据公司年度生产经营需要，公司2021年度计划投资22.77亿元，主要用于生产性生物资产投资、固定资产投资、长期股权投资、无形资产投资以及其他费用。投资计划为公司2021年度的投资预算安排，项目实施与否与公司经营环境、战略发展等诸多因素相关，存在不确定性。纳入年度投资计划的非日常经营交易事项尚需根据监管规则单独履行审批及公告程序。

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二十二、审议《海南橡胶2021年度内部审计工作计划》

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二十三、审议《海南橡胶2021年度投资者关系管理计划》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二十四、审议《海南橡胶关于召开2020年年度股东大会的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年3月31日

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　独立董事对第五届董事会第四十二次会议部分议案的事前认可意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《海南橡胶独立董事工作制度》等相关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对《海南橡胶2021年度日常关联交易的议案》进行了事前审核，发表意见如下：

　　我们认为：公司预计2021年度与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动之所需，交易价格以同类产品市场价格作为定价基础，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第四十二次会议审议。

　　独立董事：陈丽京、王泽莹、林位夫

　　2021年3月19日

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　独立董事对第五届董事会第四十二次会议部分议案的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，现就海南橡胶第五届董事会第四十二次会议的如下事项发表独立意见：

　　1、我们对《海南橡胶2020年度内部控制评价报告》进行了审议，认为：公司2020年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制在制度建设、执行、检查、监督等方面的情况，符合公司内部控制的实际情况。我们同意该项议案。

　　2、我们对《海南橡胶高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》进行了审议，认为：公司高级管理人员2020年度的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度，并根据各项考核指标进行了考核，按照规定程序进行发放；2021年度的薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，并结合公司的实际情况制定的，有利于调动公司高级管理人员的积极性，有利于公司长远发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。我们同意该项议案。

　　3、我们对《海南橡胶2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了审议，认为：公司2020年度募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们同意该项议案。

　　4、我们对《海南橡胶2020年度利润分配预案》进行了审议，认为：公司提出的利润分配预案综合考虑了公司的财务状况和未来发展的资金需求，满足《公司章程》的相关规定，有利于公司未来经营计划的实施，没有损害公司及股东的利益。我们同意该项议案。

　　5、我们对《海南橡胶计提2020年度资产减值准备的议案》进行了审议，认为：本次基于谨慎性原则计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司的相关规定，计提依据充分，能客观、公允地反映公司的财务状况，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。我们同意该项议案。

　　6、我们对《海南橡胶关于会计政策变更的议案》进行了审议，认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的相关会计准则进行的合理变更，能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，同时履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该项议案。

　　7、我们对《海南橡胶2021年度日常关联交易的议案》进行了审议，认为：公司预计2021年度与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动之所需，公司与关联方参照市场价格协商确定交易价格，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于公司日常业务的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生不良影响。此议案关联董事回避表决，审议程序合法合规。我们同意该项议案。

　　8、我们对《海南橡胶2021年度为下属子公司提供融资担保的议案》进行了审议，认为：公司2021年度对下属子公司的担保行为均为公司日常经营发展所需，决策程序合法有效，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意该项议案。

　　独立董事：陈丽京、王泽莹、林位夫

　　2021年3月29日

　　证券代码：601118          证券简称：海南橡胶         公告编号：2021-022

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　关于计提2020年度资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《海南橡胶计提2020年度资产减值准备的议案》。主要情况如下：

　　一、计提资产减值准备情况

　　为真实反映公司2020年度财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2020年年度报告合并会计报表范围内的相关资产进行了全面清查，对各类存货的变现值、应收款项的回收等可能性进行了充分分析，基于谨慎性原则，对可能发生减值的资产计提资产减值准备。

　　单位:万元

　　（一）应收款项坏账准备的计提方法

　　公司以预期信用损失为基础确认应收款项损失准备, 对于处于不同阶段的应收款项的预期信用损失分别进行计量，计提信用减值损失并计入当期损益。本期计提及转回坏账809.07万元，主要是对单笔重大且无法收回的应收款项全额计提了损失准备及按照账龄组合计算的损失准备,汇率变动减少坏账准备1,838.56万元。

　　（二）存货跌价准备的计提方法

　　公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。经测算本期增加存货跌价准备5,352.36万元，随着产品销售，转销了橡胶产品的跌价2,226.61万元，汇率变动减少存货跌价准备27.18万元。

　　（三）固定资产、无形资产、生产性生物资产减值准备的计提方法

　　公司按期末时账面价值与可收回金额孰低的原则来计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，并计入当期损益。本期计提固定资产减值准备56.81万元，汇率变动增加固定资产减值准备6.76万元，无形资产和生产性生物资产不存在减值。

　　（四）商誉减值的测试方法

　　采用未来现金流量折现法，具体过程如下：首先将公司作为资产组，预测其报表日以后未来5年的净现金流量，第6年以后采用稳定的净现金流量，然后选用能够代表本公司收益率的多家同类公司近三年平均净资产收益率与一年期商业银行同期贷款利率中较大者作为折现率进行折现，计算出公司报表日的可收回金额，再减去公司报表日账面可辨认净资产按公允价值持续计算的结果，计算出商誉的可收回金额，若小于商誉账面价值，则按其差额提取商誉减值准备。

　　经测试，公司本期计提商誉减值1,976.84万元。

　　（五）长期股权投资减值准备的计提方法

　　公司按期末时账面价值与可收回金额孰低的原则来计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。

　　经测试，公司本期计提长期股权投资减值准备489.98万元。

　　二、以上事项对2020年度公司合并利润表的影响

　　公司本期应收款项、存货、固定资产、商誉、长期股权投资计提和转销资产减值对2020年利润总额的影响为减少利润6,458.44万元。

　　三、董事会审计委员会对公司计提资产减值准备合理性的说明

　　董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的决策程序，计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。    

　　四、独立董事意见

　　公司全体独立董事发表了同意的独立意见，认为：本次基于谨慎性原则计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司的相关规定，计提依据充分，能客观、公允地反映公司的财务状况，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。同意该项议案。

　　五、监事会意见

　　与会监事认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分；计提资产减值符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允的反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　六、备查文件

　　1、海南橡胶第五届董事会第四十二次会议决议；

　　2、海南橡胶第五届监事会第二十三次会议决议；

　　3、海南橡胶第五届董事会审计委员会第二十五次会议决议；

　　4、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

　　2021年3月31日